证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-010 安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 750,150,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.5123 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌路 157 号公司八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 ...

天天津师事务所 恒源煤电临时股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 00393 号 致:安徽恒源煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证 券法》(下称"证券法")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 (下称"股东大会规则")的规定,以及贵公司(下称"公司")与安徽天禾律 师事务所(以下简称"天禾")签订的《聘请证券事务常年法律顾问合同》,天 禾律师出席公司 2024年第一次临时股东大会〈下称"本次股东大会"）并对本 次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 为出具本法律意见,天禾律师审查了公司提供的以下文件: 1、公司 2024年1月 30 日第八届董事会第五次会议决议和会议记录; 2、公司 2024 年 2 月 7 日第八届董事会第六次会议决议和会议记录; 3、公司 2024年1月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的第八届 董事会第五次会议决议公告; 4、公司 2024 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的关于参与 竞拍山西省沁 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-008 安徽恒源煤电股份有限公司 关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 根据安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 公司拟参与竞拍山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县 白村煤炭探矿权，上述探矿权由山西省自然资源厅在山西省自然资源 网上交易平台挂牌出让。 ●竞拍标的：山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县 白村煤炭探矿权。 ●本次交易已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。 ●本次交易不构成关联交易。 ●公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。 2024 年 2 月 7 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通 过了《关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》，同意公司 参与山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探 矿权竞拍。具体情况如下： 一、本次交易概述 2024年2月7日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了 《 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年二月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《关联交易决策制度》的议案 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 5.关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案 六、会议议程： 1.分项审议会议议案 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 3.对上述议案进行投票表决 2 3 ...

1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600971 | 恒源煤电 | 2024/2/21 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 54.93%股 份的股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司，在 2024 年 2 月 7 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-009 安徽恒源煤电股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室 ...

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 单位：万元 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-007 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于 使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号： 2023-012）。公司于 2023 年 8 月 4 日购买华泰证券华泰聚益 23129 号 （原油期货），具体内容详见 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资 理财业务的进展公告》（公告编号：2023-029）。该收益凭证于 2024 年 2 月 1 日到期， ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资 料 二 O 二四年二月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《关联交易决策制度》的议案 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 六、会议议程 1.分项审议会议议案 2.现场参会股东提问与解答 3.对上述议案进行投票表决 4.宣布现场投票表决结果 5 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 1 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国 证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局" ...

安徽恒源煤电股份有限公司章程 （修订稿） 二零二四年一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 公司党组织 30 | | 第六章 董事会 33 | | 第一节 董事 33 | | 第二节 独立董事 37 | | 第三节 董事会 42 | | 第四节 董事会秘书 52 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 57 | | 第八章 监事会 59 | | 第一节 监事 59 | | 第二节 监事会 60 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 61 | | 第十章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 62 | | 第一节 财务会计制度 62 | | 第二节 内部审计 64 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

安徽恒源煤电股份有限公司独立董事制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为促进安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等 相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义 务。独立董事按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连 选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 1 在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起 36个月内不得被提名为公司独立 ...