宝胜科技创新股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-00388 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn】"进行企 报告编码:京25N WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 标大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 我们认为,宝胜股份编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所 由话 Telenhone- +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 作 F F Fay. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1 ...

宝胜科技创新股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00395 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 报告编刊:京258 知寿路1号 了 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 ii Telenhone: +86 (10) 82330558 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-00395 号 宝胜科技创新股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"宝胜股份")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

宝胜科技创新股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00400 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn/ 坛大厦 22 层 2206 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 知 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 由 :: Telenhone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王跃堂） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 王跃堂：男，1963 年 6 月出生，博士学历，注册会计师。现任南京大学管 理学院副院长，教授，博士生导师。曾在美国康奈尔大学做访问学者，曾在香港 岭南大学从事合作研究。兼任江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务 理事。曾在国际著名学术刊物美国会计学会会刊以及国内重要学术刊物上发表论 文 40 余篇。主持国家自然基金项目、教育部十五规划项目以及财政部重点会计 课题等。曾获得中国会计学术界的三大全国性学术团体中国 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （裴力） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 裴力：男，1965 年 1 月出生，博士学历。中国社会科学院大学硕士生导师、 兼职教授，大连理工大学和辽宁科技大学兼职教授。曾任中国华诚集团副总经理。 现任北京中乾证融投资管理公司执行董事，宝胜股份独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张利军 离任） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张利军：男，1976 年 9 月出生，研究生学历，一级律师、建造师。现任江 苏法德东恒律师事务所执委会主席，江苏省律师协会副会长，中国国际经济贸易 仲经理委员会仲经理员；宝胜股份独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券 ...

王益民：男，1961 年 10 月生，研究生学历。现任中国电机工程学会电力机 器人专委会主任委员，中国电力企业联合会电力低碳标准化工作组副主任委员， 国际大电网学会（CIGRE）中国国家委员会技术委员会副主任，美国电气和电子 工程师协会（IEEE）高级会员，四川大学、西安交通大学兼职教授。曾任江苏省 电力公司总工程师、国家电力调度中心副主任，国家电网公司国际部、生技部、 智能电网部、科技部主任，国家电网公司副总工程师，总信息师， （二）独立性说明 宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王益民） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： ...

二、独立董事年度履职概况 宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （路国平） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 路国平：男，1960 年 3 月出生，本科学历，注册会计师。现任南京审计大 学中审学院会计学教授、硕士生导师；宝胜股份独立董事。主要从事财务会计理 论与实务、注册会计师审计的研究。作为主要研究人员参与完成国家社科基金项 目 1 项、省部级课题研究 3 项，发表论文 20 余篇，主编《中级财务会计》、《高 级财务会计》等教材 10 余部。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-014 宝胜科技创新股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司 2024 年度日常经营关联交易执行情况及 2025 年度的预计情况 （一）日常关联交易概述 宝胜股份及其控股子公司根据生产经营需要，2025 年度预计与实际控制人 中国航空工业集团有限公司及其下属子公司和部分参股公司、公司母公司宝胜集 团有限公司及其子公司发生日常关联交易的总金额为 39,050.00 万元，2024 年 度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为 36,114.41 万元。 2025 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事生长山先生、宋宇峰先生回避表 决，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

公司代码：600973 公司简称：宝胜股份 宝胜科技创新股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宝胜科技创新股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...