本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-043 宝胜科技创新股份有限公司 关于自愿披露海外项目中标的公告 二、中标项目对公司业绩的影响 1、公司本次中标项目是电力电缆项目，属于公司的主营业务范围，标志着 公司在海外市场和出口业务取得进一步的突破。 近年来公司加快国际市场布局，积极开拓东南亚、中东等市场，本次项目中 标标志着公司海外市场开拓取得了又一重要成果，待正式合同履约后将对公司的 经营业绩产生积极影响。 今年以来，公司持续聚焦主体能源市场，积极布局绿色经济、数字经济等领 域，不断开拓新能源、核电、航空航天等高端装备电缆市场。通过梳理在手重大 项目，深耕各类资源，努力挖掘和捕捉客户潜在需求，以高质量的技术、产品、 和服务赢得了用户信任，帮助客户创造价值，多项业务取得积极进展。 重要内容提示： 中标项目及金额：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）近 日已中标新加坡电力局电力电缆项目，中标金额约 6.1 亿元（含税）。 对公司业绩的影响：公司本 ...

宝胜科技创新股份有限公司 舆情管理及应对制度 第一章 总则 第一条 为了提高宝胜科技创新股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及 正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、 不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交 易所的信息沟通； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股 票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 称"舆情工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任 - 1 - 副组长，成 ...

宝胜科技创新股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宝胜科技创新股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内 幕信息知情人档案材料，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，防范内幕交易等证券违法违规行为，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有 关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司 董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。监事会 对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记管理的日常办事机构，统一负责证券监管机构、 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-040 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第十 二次会议的通知及相关议案等资料。2024 年 12 月 19 日下午 15：00，第八届监 事会第十二次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 宝胜科技创新股份有限公司 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于变更部分 募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延 期是基于公司实际情况作出的调整，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而 作出的审 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-039 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日以传真、 电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第 八届董事会第十六次会议的通知。2024年12月19日上午10:00，第八届董事会第 十六次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名， 董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、 王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。 公司"年产 20 万吨特种高分子电缆材料 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-041 宝胜科技创新股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期 并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次变更的原项目名称："年产20万吨特种高分子电缆材料项目" ●新项目名称及投资金额："大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术 改造项目"，投资总额预计为9,000.00万元，拟使用募集资金8,000.00万元。 ●募投项目延期：年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延 长至2025年12月31日 ●募集资金临时补充流动资金的金额：人民币26,000.00万元 1 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月21日出具众环验字 （2020）020002号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况 予以审验。 按照相关法律法规的规定，公司2020年募集资金分别在上海浦东发展银行 股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国工 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-038 宝胜科技创新股份有限公司 特此公告。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不 超过人民币 34,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限 公司关于募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告号：2023-055）。公司实际使用人民币 34,000.00 万元闲置募集资金用于 临时补充流动资金。 截至本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 34,000.00 万元悉数 归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过 12 个月，并及时将上 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-037 宝胜科技创新股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 骏景盛达出于自身战略发展规划的需要及对外投资的资金需要， 拟通过上交所系统以集中竞价和大宗交易方式减持所持有的宝胜股份 股票，减持数量不超过 41,140,986 股，即不超过宝胜股份总股本的 3.00%。其中，通过集中竞价交易方式减持股份不超过 13,713,662 股， 比例不超过公司总股本的 1.00%，且任意连续 90 个自然日内减持数量 不超过 13,713,662 股，比例不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易 减持的数量不超过 27,427,324 股，比例不超过公司总股本的 2.00%， 且任意连续 90 个 自 然 日 内 以 大 宗 交 易 方 式 减 持 数 量 不 超 过 27,427,324 股，比例不超过公司总股本的 2.00%。 通过集中竞价方式减持的，自本次减持股份计划公告披露之日 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-033 本议案已提交董事会前审计委员会审议，全部委员一致同意将该议案提交董 事会审议。与会董事一致认为：《2024 年第三季度报告》客观、真实地反映了 公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2024 年三季度报告》。 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了 召开第八届董事会第十五次会议的通知。2024 年 10 月 30 日上午 10:30，第八届 董事会第十五次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-036 宝胜科技创新股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宝胜科技创新股份有限公司有限公司（以下简称"公司"）拟与中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签署《金融服务框架协 议》，签订《金融服务框架协议》（以下简称"协议"），为公司及公司全资和 控股子公司（以下简称"子公司"）提供存款、贷款、结算、担保，以及其他金 融服务。 该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的 原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在重大风险，不影响公司的独立 性。 。 该关联交易事项尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，公司拟与航空工业财务签订《金融服务框架协议》， 根据协议内容，航空工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、 贷款等金融服务，自该协议生效之日起一年内有效，每日最高存款 ...