证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-019 宝胜科技创新股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日(星期五)上午 9:00-10:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日( ...

江苏泰和律师事务所 关于宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《宝胜科技创新股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简 称"本所"）接受宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派颜爱中律师和李永律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人 的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 泰和律师事务所 宝胜股份 2023 年年度股东大会法律意见书 泰和律师事务所 宝胜股份 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-015 宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,541,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.3430 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事、 总经理邵文林先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二三年四月十二日 1 | 会议议程 3 | | | --- | --- | | 会议须知 5 | | | 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 11 | | | 议案三：《2023 年度财务决算报告》 | 17 | | 议案四：《2023 年度利润分配预案》 | 21 | | 议案五：《2024 年度生产经营计划》 | 23 | | 议案六：《宝胜科技创新股份有限公司 2023 年度报告及摘要》 | 32 | | 议案七：《关于公司 年度日常关联交易执行情况 2023 | | | 议案八：《关于董事、监事及高级管理人员 年度薪酬情况 2023 | | | 议案九：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》 43 | | | 议案十：《关于对子公司担保预计及授权的议案》 45 | | | 议案十一：《关于续聘会计师事务所的议案》 51 | | | 议案十二：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 55 | | | 议案十三：《关于控 ...

2024 年 3 月 21 日 公司研究 计提减值致盈利承压，海风加速建设有望带来改善 ——宝胜股份（600973.SH）2023 年年报点评 要点 事件：公司发布 2023 年年报，2023 年实现营业收入 437.98 亿元，同比增长 5.59%，归母净利润 0.31 亿元，同比减少 52.09%；主要因为投资收益亏损 0.42 亿元，且计提信用减值损失 1.30 亿元。2023Q4 公司实现营业收入 101.58 亿元， 同比下降 1.35%，实现归母净利润-0.62 亿元。 组织体系建设成效显著，盈利能力有望持续改善。2023 年，公司深入开展组织 体系优化工作，组建成四大事业部，并建立了完善的质量责任组织架构和质量风 险管理机制。成本管控方面，公司积极推进供应链金融业务，并首次开展年度集 采工作，有效压降原材料价格。此外，公司完成对 52 户合作外银行账户销户工 作，推动合作内银行加大综合授信额度，使用多种金融工具完成对上下游支付， 多渠道压降财务成本，公司 2023 年利息费用约 4.75 亿元，同比下降 8.81%。 公司盈利能力有望持续改善，2023 年毛利率同比上升 0.18pct 至 5. ...

2023 年年度报告 公司代码：600973 公司简称：宝胜股份 宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 232 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人生长山、主管会计工作负责人闫修辉及会计机构负责人（会计主管人员）张庶人 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润 -27,773,640.82元，公司没有可供分配的利润。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》、《 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （路国平） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 路国平：男，1960 年 3 月出生，本科学历，注册会计师。现任南京审计大 学国富中审学院副院长、会计学教授、硕士生导师；宝胜股份独立董事。主要从 事财务会计理论与实务、注册会计师审计的研究。作为主要研究人员参与完成国 家社科基金项目 1 项、省部级课题研究 3 项。发表论文 20 余篇，主编《中级财 务会计》、《高级财务会计》等教材 10 余部。 （二）独立性说明 | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股 ...

（一）个人履历 宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （裴力） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 裴力：男，1965 年 1 月出生，博士学历。中国社会科学院大学硕士生导师、 兼职教授，大连理工大学和辽宁科技大学兼职教授。曾任中国华诚集团副总经理。 现任北京中乾证融投资管理公司执行董事，宝胜股份独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张利军：男，1976 年 9 月出生，研究生学历，一级律师、建造师。现任江 苏法德东恒律师事务所执委会主席，江苏省律师协会副会长，中国国际经济贸易 仲经理委员会仲经理员；宝胜股份独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板上市 ...

王跃堂：男，1963 年 6 月出生，博士学历，注册会计师。现任南京大学管 理学院副院长，教授，博士生导师。曾在美国康奈尔大学做访问学者，曾在香港 岭南大学从事合作研究。兼任江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务 理事。曾在国际著名学术刊物美国会计学会会刊以及国内重要学术刊物上发表论 文 40 余篇。主持国家自然基金项目、教育部十五规划项目以及财政部重点会计 课题等。曾获得中国会计学术界的三大全国性学术团体中国会计学会、中国会计 教授会、中国中青年财务成本研究会的科研奖励。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王跃堂） 本人作为宝胜科技创新 ...