证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-005 宝胜科技创新股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司 2023 年度日常经营关联交易执行情况及 2024 年度的预计情况 （一）日常关联交易概述 宝胜股份及其控股子公司根据生产经营需要，2024 年度预计与实际控制人 中国航空工业集团有限公司及其下属子公司和部分参股公司、公司母公司宝胜集 团有限公司及其子公司发生日常关联交易的总金额为 27,550.00 万元，2023 年 度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为 21,565.26 万元。 2024 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事生长山先生、宋宇峰先生回避表决， 该事项尚需提交 2023 年年度股东大会批 ...

宝胜科技创新股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-01093 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-01093 号 宝胜科技创新股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝 胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-007 宝胜科技创新股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况 予以审验。 | | | | | 时间 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 月 ...

第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：2024-003 宝胜科技创新股份有限公司 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第八次 会议的通知及相关议案等资料。2024 年 3 月 14 日下午 15：30，第八届监事会第 八次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2023 年度监事 会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2023 年度财务 决算报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王益民，已充分了解并同意由提名人宝胜科技创新股份 有限公司董事会提名为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称 "该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上 海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董 事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

股东大会召开日期：2024年4月22日 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-010 宝胜科技创新股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 15 点 00 分 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-004 宝胜科技创新股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 今后公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，为中小股东参与 现金分红决策提供便利，同时积极履行公司的利润分配制度，重视以现金分红形 式对投资者进行回报，给全体股东带来更多的回报。 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 -27,773,640.82 元，合并报表中期末未分配利润为 630,209,149.95 元。公司控 股子公司每年均严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定向母公司进行分红， 报告期内，公司控股子公司向母公司实施现金分红 133,053,373.51 元，虽然本 年度母公司期末未分配利润仍为负，但数值已较去年明显缩小。为保障公司及子 公司正常生产经营，实现母公司和子公司共同的持续、稳定、健康发展， ...

独立董事候选人王益民先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后 提交公司股东大会审议。 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-009 宝胜科技创新股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"或"宝胜股份"）独立董事 张利军先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员 会委员职务。具体内容详见公司2023年12月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-050 号）。 2024年3月14日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名 委员会审查通过后，董事会同意提名王益民先生（简历附后）为公司第八届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届 满之日止。如王益民先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-008 宝胜科技创新股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计事务所的 议案》，同意续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构，聘期为一年。并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。现将有关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所信息 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成 员所。大信 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-002 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第八届董事会第十次会议的通知。2024 年 3 月 14 日上午 10:30，第八届董事 会第十次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国 平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2023 年度总 经理工作报告》。 二、会议以 11 票同意、0 票反对 ...