关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 宝胜科技创新股份有限公司董事会 经深入核查独立董事王跃堂、路国平、王益民、裴力的任职经历及个人签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别 为路国平、王跃堂、王益民、裴力。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在直接或者间接利害关 ...

宝胜科技创新股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司董事会审计委员会 实施细则，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职 责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事路国平先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 19 日召开了审计委员会第一次会议，会议内容主要为： 会议审议并通过了《公司 2023 年财务报表预审情况及年审工作计划的议案》。审 计委员会与外部审计、评估机构对公司 2023 年度财务报表审计、内部控制审计、 商誉评估初步结果进行了沟通，并达成一致意见。审计委员会还就公司内部会计 控制制度是否建立健全等情况与会计师进行了沟通和交流。 （二）2024 年 3 月 12 日召开了审计委员会第二次会议，会议内容主要为： 会议审议并 ...

大信专审字[2025]第 1-00390 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co 定路 1 星 WIJIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 宝胜科技创新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00390 号 宝胜科技创新股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"宝胜股份")的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2 ...

使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，使用人民币26,000.00万元的闲置募集资金临 时补充流动资金，董事会、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资 金事项无异议。 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-017 宝胜科技创新股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告 ...

宝胜科技创新股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年末，大信会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-016 宝胜科技创新股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计事务 所的议案》，同意续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，聘期为一年。并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所信息 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加 ...

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝胜 股份在 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放和使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况 予以审验。 | | | | | 时间 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2023 月 | 年 | 12 | 31 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-015 宝胜科技创新股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称："公司"或"本公 司"）的 3 家全资子公司及 1 家控股子公司。 ●担保金额：本公司预计对 3 家全资子公司及 1 家控股子公司提供总额不 超过人民币 192,920.00 万元的担保。 ●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币 39,200.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次担保尚需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需 求，提高融资效率、降低融资成本，公司第八届董事会第十八次会议审议通过 了《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向 3 家全资子 公司及 1 家控股子公司提供担保，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 具体事项 ...

宝胜科技创新股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 20 ...