公司第十届董事会第三次审计委员会对中审众环 2022 年年度审计事项进行 了评价，并向董事会提议聘任其为 2023 年年度审计机构。经第十届董事会第七 次会议决议，将聘任中审众环为 2023 年年度审计机构事宜提交 2022 年年度股东 大会审议通过后执行。聘任中审众环为公司年度审计机构事宜在董事会审议前， 独立董事对其执业情况及履职能力进行了审查，发表了事前审核意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 健民药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年年 度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着对股东负责的态度，保持与会计师事务所的沟通 与联系，加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师事务所 2023 年度审 计工作的监督与评价情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 ...

健民药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会由 5 名监事组成，其中股东代表担任的监事 3 人、公司职工代表担任的 监事 2 人。监事会设监事会召集人 1 名即监事会主席，由监事会选举产生。监事会召集人 不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。 第一条 为保障监事会依法独立行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发展，规范 公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，现依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《健民药业集团股份有限公司章程》及其他有 关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设立监事会，根据法律法规及《公司章程》的规定行使监督职能。监事会 设监事会主席，作为监事会的召集人。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公 司和股东的合法权益。 第五条 监事应具有法律或会计等相关领域专业知识和工作经验，以及独立、有效履职 所需的判断、监督能力。 公司董事和高级管理人员不得兼任公司监事。 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： (本规则尚需股东大会批准) 第一章 总则 监 ...

关于健民药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 1 关于健民药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0100096 号 健民药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民药业集团"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是健民药业集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基 础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划 ...

健民药业集团股份有限公司 李曙衢独立董事2023年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在法律、会计等方面 的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李曙衢，硕士研究生，具有律师、中国注册会计师、税务师资格，会计师职称。 曾任北京大成律师事务所执业律师，北京市盈科律师事务所执业律师。现任北京市盈科律 师事务所股权高级合伙人，北京市盈科（郑州）律师事务所股权高级合伙人、管委会主任、 税法与上市部主任。兼任河南省法学会常务理事，河南省法学会律师学研究会副会长，河 南省法学会证券法学研究会常务副会长，中华全国律师协会财税法专业委员会副主任，河 南省律师协会财政税收业务委员会主任。 本人担任上市公司的独立董事数量为3家，除本公司独立董事外，还担任郑州煤电股 ...

健民药业集团股份有限公司 监事会对 2023 年年度报告的审核意见 根据证监会、上交所相关规定,第十届监事会第九次会议审议通 过公司 2023 年年度报告，并出具审核意见如下： 1、2023 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》等有关规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的 反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议 的人员存在违反保密规定的行为。 健民药业集团股份有限公司 监事会 二○二四年三月十四日 ...

A股代码：600976 健民药业集团股份有限公司 2023年社会责任报告 目 录 报告说明 走进健民 公司简介 企业文化 报告期内主要荣誉 报告期内经济责任 经济指标完成情况 每股社会贡献值提升 环境信息 9 加大环境治理 减少污染，排放达标 节约资源，降低能耗 线上办公，提高人效 倡导低碳出行 社会信息 保护员工权益 加强安全管理 为客户提供满意产品 诚信经营，依法纳税 客户权益保护 公益事业 公司治理 党建促经营 三会运作 投资者权益 内部控制情况 反商业贿赂 企业社会责任展望 25 12 3 4 19 报告说明 本报告旨在反映2023年度健民集团在经济、环境及可持续发展等方面履行的 社会责任，帮助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社区公众等利益相关 方深入了解健民集团社会责任的发展与实际。本报告不构成对公司股票买卖 的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构 成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 指代说明：报告中"健民集团""健民""公司""企业""我们"均表示 健民药业集团股份有限公司；"叶开泰公司""集团叶开泰公司"均表示健 民集团叶开泰国药（随州）有限公司。 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-009 健民药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案内容 中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2024〕 0100327 号）》对公司 2023 年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。母公司 2023 年度实现净利润 442,772,118.76 元，加年初未分配利润 1,096,309,675.82 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 1,539,081,794.58 元，减付 2022 年 普 通 股 股 利 153,398,600.00 元，未分配利润 1,385,683,194.58 元。经第十届董事会第二十 二次会议、第十届监事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟实施以实施权益 分派股权登记日登记的总股本 153,398,600 股为基数分配利润。本次利润分配预 案如下： 1、2023 年度分配预案 按照公司总股本 153,398,600 为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人 民币 12.00 元（含税），合计分配利润 184,078,320.00 元，尚余 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-003 健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 4 日发出召开第十届监事会第九次会 议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会议室 召开本次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中肖琪经先生通过线上会议 系统出席），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经 先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案： 1. 2023 年监事会工作报告 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 2. 公司 2023 年年度报告 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn） ...

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 14 日召开第 十届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过《关于公司 2024 年度融资额度 的议案》，根据公司 2024 年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授 信额度为 11 亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下： 一、申请授信额度基本情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-006 健民药业集团股份有限公司 关于 2023 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。 授信额度申请主体：公司及其控股子公司 授信银行：全国性商业银行或国有银行 授信敞口额度：11 亿元（包含已生效未到期的授信额度） 二、有关授权情况 公司董事会提请股东大会授权总裁班子办理上述授信事宜，按照公司经营所 需具体办理贷款、贴现等融资业务；同时授权公司法定代表人签署有关银行合同 及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。 授权期限自 2023 年年度股 ...

| 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 健民药业集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 0100327号 目 录 审计报告 众环审字(2024) 0100327 号 健民药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了健民药业集团股份有限公司(以下简称"健民药业集团"或"公司)财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 健民药业集团 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告第1页共4页 | 关键审计事项 | 在 ...