华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 于娜 北京报道 爆卖300亿袋的独家品种似乎也拉不动这家老牌中药企业了。 健民集团发布的2024年年报显示，公司实现营业收入35.05亿元，同比减少16.81%；归母净利润3.62亿元，同比下 降30.54%，这是健民集团近6年来年度业绩的首次下滑，其中医药工业收入下降19.28%，医药商业收入下降 13.58%。 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增減 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 3.504.986.068.51 | 4.213.154.572.99 | -16.81 | 3.640.800.477.09 | | 归属于上市公司股东 | 362,178,656.98 | 521. 457. 677. 42 | -30. 54 | 408, 080, 739, 40 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 303.394.317.27 | ...

会 议 资 料 二○二五年四月十五日 健民药业集团股份有限公司 二○二四年年度股东大会 二、会议出席者：2025年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2025年4月15日下午14:00 会期：半天 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 五、会议主持人：许良副董事长 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 健民药业集团股份有限公司 二○二四年年度股东大会议程 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司2024年年度股东大会。 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人 或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2024年年度股东大会表决办法说明》； 4、大会主持人宣布大会开始； 5、全体股东听取并审议： (1)公司2024年董事会工作报告； (2)公司2024年监事会工作报告； (3)公司2024年独立董 ...

[Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_StockAndRank] 健民集团(600976) | 投资评级 | 买入 | | --- | --- | | 上次评级 | 增持 | | [Table_Author] 唐爱金 | 医药行业首席分析师 | | 执业编号：S1500523080002 | | | 邮 | 箱：tangaijin@cindasc.com | | 章钟涛 | 医药行业分析师 | | 执业编号：S1500524030003 | | 邮 箱：zhangzhongtao@cindasc.com 相关研究： [Table_OtherReport] 公司处于营销改革过渡期，看好后续 核心单品增长潜力 业绩表现较好，发力研发新药上市提 供增量 龙牡健脾增长较快，二季度业绩表现 亮眼 证券研究报告 公司研究 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B 座 邮编：100031 [OTCTable_T 及处方it线le库存均降至合理水平， ] 健民大鹏业绩持续快速增长 [Table_ReportDate] 20 ...

体培牛黄持续高增长，渠道改革迎来拐点 [ T able_StockInfo] 2025 年 03 月 24 日 证券研究报告•2024 年年报点评 当前价：44.87 元 健民集团（600976）医药生物 目标价：——元（6 个月） | [Table_MainProfit] 指标/年度 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（亿元） | 3504.99 | 3778.37 | 4133.54 | 4534.50 | | 增长率 | -16.81% | 7.80% | 9.40% | 9.70% | | 归属母公司净利润（亿元） | 362.18 | 527.00 | 658.94 | 816.16 | | 增长率 | -30.54% | 45.51% | 25.03% | 23.86% | | 每股收益 EPS（元） | 2.36 | 3.44 | 4.30 | 5.32 | | 净资产收益率 ROE | 15.01% | 19.05% | 20.29% | 21.26% | | PE | 19 | 13 ...

健民药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0101200 号 传商 Fay: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101200 号 健民药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了健 民药业集团股份有限公司(以下简称"健民药业集团")2024年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、健民药业集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是健民药业集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,健 ...

一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 健民药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年年 度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着对股东负责的态度，保持与会计师事务所的沟通 与联系，加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师事务所 2024 年度审 计工作的监督与评价情况汇报如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。 三、2024 年会计师事务所的履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 健民药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 健民药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：600976 公司简称：健民集团 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

健民药业集团股份有限公司 董事会 二○二五年三月二十日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《健民药业集团股份有限公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 健民药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2024 年度在任独立董事李曙衢、杨智、郭云沛的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

健民药业集团股份有限公司 监事会关于 2024 年年度报告的审核意见 根据证监会、上交所相关规定,第十届监事会第十六次会议审议 通过公司 2024 年年度报告，并出具审核意见如下： 1、2024 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司 章程》等有关规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的 反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议 的人员存在违反保密规定的行为。 健民药业集团股份有限公司 监事会 二○二五年三月二十日 ...