2、 附表 委托单位：健民药业集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-84523350 关于健民药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 关于健民药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100589 号 健民药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民药业集团"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合 并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是健民药业集团管理层的责 任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 ...

健民药业集团股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0101199 号 Carre 计 报告 l Fe 众环审字(2025)0101199 号 健民药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了健民药业集团股份有限公司(以下简称"健民药业集团"或"公司)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 健民药业集团 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于健民药业集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务 ...

健民药业集团股份有限公司 郭云沛独立董事2024年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药、传媒、经济 方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭云沛，中共党员，高级编辑，曾荣获"全国百佳新闻工作者"称号，为国家药 品监管局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑，《中国药品监 管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E药经理人》《中国县域卫生》出 品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长、中国医药健康产业股份有 限公司等上市公司独立董事。现任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。 本人现担任3家上市公司的独立董事，除本公司独立董事外，还担任成都先导药物开 发股份有限公司、罗欣药业集团股份有 ...

李曙衢独立董事2024年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在法律、会计等方面 的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 健民药业集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李曙衢，硕士研究生，具有律师、中国注册会计师、税务师资格，会计师职称。 曾任北京大成律师事务所执业律师，北京市盈科律师事务所执业律师。现任北京市盈科律 师事务所股权高级合伙人，北京市盈科（郑州）律师事务所股权高级合伙人、管委会主任、 税法与上市部主任。兼任河南省法学会常务理事，河南省法学会律师学研究会副会长，河 南省法学会证券法学研究会常务副会长，中华全国律师协会财税法专业委员会副主任，河 南省律师协会财政税收业务委员会主任。 本人担任上市公司的独立董事数量为3家，除本公司独立董事外，还担任河南明泰铝 ...

健民药业集团股份有限公司 杨智独立董事2024年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药制造与研发领 域的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨智，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分及质量 标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目管理、 国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点 研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员， 科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国21世纪议程管理中心任副处长、研究员， 中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任研究员。现任中药协 会中药经典名方专业委员会副主委 ...

2024年审计委员会述职报告 2024年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2024年度报告及相关工作的通知》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》的要求，以及公司《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作规程》 等文件规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任 等方面，勤勉地履行职责，现将本委员会2024年的履职情况报告如下： 一、审计委员会的组成情况 健民药业集团股份有限公司 公司第十届董事会审计委员会由李曙衢、杨智、裴蓉、许良四名董事组成，其 中李曙衢和杨智为独立董事，主任委员由会计专业独立董事李曙衢担任。 二、审计委员会的工作情况 1、会议的召开情况 2024年3月14日，第十届董事会第八次审计委员会审议通过公司2023年年度报告、 2023年董事会审计委员会述职报告等5项议案。 2024年4月19日，第十届董事会第九次审计委员会审议通过公司2024年第1季度 报告。 2024年8月15日，第十届董事会第十次审计委员会审议通过公司2024年半年度报 告等2项议案。 2024年9月13日，第十届董事会第十一次审计委员会审议通过关于聘用公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-010 健民药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意 见，基于健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的实际经营 情况，综合考量公司目前经营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展， 更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出 2024 年度利润分配方案，具体 情况如下： 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2025〕 0101119号）》对公司2024年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，截至2024 每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），不实施资本公积转增股 本，不送红股 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-004 健民药业集团股份有限公司 本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 03 月 24 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 03 月 18 日(星期二) 至 03 月 21 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 健 ...

健民药业集团股份有限公司 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-001 第十届董事会第三十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2025 年 1 月 9 日发出召开第十届董事会第三十二 次会议的通知，并于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决）， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于对外捐赠的议案 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年一月十四日 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 公司或下属子公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约 100 万元的药品，用于 西藏地震受灾群众救助，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-041 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 12 月 14 日发出召开第十届董事会第三十次 会议的通知，本次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决），符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下议案： 1、关于控股子公司对外投资的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 同意控股子公司健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司以自筹资金投资 500 万元在 光谷地区开设一家新的中医馆。 2、关于对子公司银行授信额度提供担保的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 同意全资子公司 ...