湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十二月二十五日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受健民药业集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，对公司 本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-055 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约 100 万元的药品，用于甘肃省临夏州 积石山县保安族东乡族撒拉族自治县地震受灾群众救助，详见公司在上海证券报、 中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的《健民药业集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告》。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月二十六日 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 22日发出召开第十届董事会第二十 次会议的通知，并于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于对外捐赠的议案 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-054 健民药业集团股份有限公司 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 一、警示函内容 "黄芳晶: 你作为健民药业集团股份有限公司(以下简称公司)监事，你父亲于 2022 年 9 月 19 日至 2023 年 3 月 19 日期间，多次买卖公司股票。上述行为违反了《证 券法》第四十四条第一款、第二款的规定。 依据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函 的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应充分吸取教训，加强证券 法律法规学习及近亲属监督提醒，严格规范交易行为，杜绝此类违法违规行为再 次发生。 二、相关说明 1、上述《警示函》所述的违规交易公司股票事项，公司已于 2023 年 4 月 28 日进行了披露，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 关于公司监事收到湖北证监局警示函的公告 交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-053 健民药业集团股份有限公司 关于对子公司银行授信额度提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简 称：维生公司）； 公司本次为维生公司提供的担保金额为 4,000 万元，截至 2023 年 12 月 21 日公司已实际为维生公司提供的担保余额为 12,421 万元； 特别风险提示：公司本次担保的担保对象维生公司的资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意担保风险。 为支持子公司业务发展，公司将为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有 限责任公司（以下简称：维生公司）向交通银行股份有限公司汉阳支行申请的综 合授信敞口额度提供连带责任保证。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 1、维生公司 被担保人：武汉健民药业集团维生药品有限责任公司 债权人：交通银行股份有限公司汉阳支行 担保方式：连带责任保证 担保期限：一年 本次担保是否有反 ...

健民药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 14 日投资者关系活动记录表 投关活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 国海证券周小刚、赵宁宁； 银河基金方伟，嘉实基金李慧。 时 间 2023年12月14日 地 点 健民集团总部办公大楼会议室 公司接待人员 董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷 证券事务代表曹洪、证券事务助理王淼 相关情况说明 本次活动不涉及应当披露而未披露的重大信息 活动主要内容 1、公司今年的经营情况及全年增长预期？ 2023年前三季度，公司整体保持了良好的发展态势，实现 营业收入31.18亿元，同比增长 10.95%，实现归属于上市公司 股东的净利润4.15 亿元，同比增长31.85%。 目前公司经营情况稳定，OTC大产品战略持续推进，龙牡 壮骨颗粒保持稳定，便通胶囊（OTC渠道）因基数较小增长较 ...

健民药业集团股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会议程 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 二、会议出席者：2023 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:00 健民药业集团股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月二十五日 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 会期：半天 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或 授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2023 年第二次临时股东大会表决办法说明》； 4、大会主持人宣布大会开始； 5、全体股东听取并审议如下议案： 议案 1：关于修改《公司章程》 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变动属于健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东 华立集团股份有限公司的控股股东浙江立成实业有限公司（以下简称：立成实业"） 股权结构变动，系公司实际控制人汪力成先生向其子汪思洋先生转让部分立成实业 股权。该等股权转让行为系汪力成先生家族内部资产安排，不会对公司经营产生重 大影响，不触及要约收购。 立成实业股权结构变更后，公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人的 股权结构关系如下图所示： 30% 70% 81.67% 5.82% 12.51% 100% 24.13% 3.32% 汪思洋 汪力成（实际控制人） 浙江立成实业有限公司 华立集团股份有限公司 刘小斌等30人 健民药业集团股份有限公司 华立医药集团有限公司 本次变动未涉及公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东、实际控制 人及其一致行动人合计持股数量未发生变化。 公司于2023年12月14日收到公司间接控股股东华立集团股份有限公 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月13日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布了《国家基本医 疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》（医保发〔2023〕30号，以下 简称：《国家医保目录（2023年）》）。健民药业集团股份有限公司（以下简称： 公司）及下属子公司产品在《国家医保目录（2023年）》中的变动情况如下： 一、纳入《国家医保目录（2023年）》基本情况 公司及下属子公司共有88个产品在《国家医保目录（2023年）》中，其中甲类 40个，乙类48个。在《国家医保目录（2023年）》中的品种有：龙牡壮骨颗粒、健 脾生血颗粒（片）、七蕊胃舒胶囊、小金胶囊（丸）、雌二醇凝胶、便通胶囊、 拔毒生肌散、小儿宝泰康颗粒、小儿咳喘灵颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、复方紫草 油、左乙拉西坦口服溶液、拉考沙胺口服溶液等。 二、新进入、退出《国家医保目录（2023年）》的产品情况 拉考沙胺口服溶液为公司2023年获批品种，新增补进入 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-050 健民药业集团股份有限公司 董监高集中竞价减持股份计划期限届满暨实施结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本减持计划实施前，公司董事长何勤先生持有公司股份 411,120 股，董事 （总裁）汪俊先生持有公司股份 347,377 股，监事唐劲秋女士持有公司股份 1,000 股，副总裁黄志军先生持有公司股份 161,680 股，副总裁裴学军先生持有公司股 份 182,928 股，财务总监程朝阳先生持有公司股份 84,992 股。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 12 月 12 日，公司收到上述董监高出具的《关于集中竞价减持公司 股份计划时间届满暨实施完毕的通知》，截至通知出具日，公司董监高减持股份 数量合计 1,000 股，减持股份数量占公司总股本的 0.00065%；本次减持计划期 限届满，减持计划实施完毕。 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施 | 股东名 ...

健民药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 7 日投资者关系活动记录表 投关活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 方正证券窦慧敏，趣时资产王晓东； 国联医药黄达荣，海富通基金高通。 时 间 2023年12月7日 地 点 健民集团总部办公大楼会议室 网络会议系统 公司接待人员 董事会秘书周捷、证券事务代表曹洪、证券事务助理王淼 相关情况说明 本次活动不涉及应当披露而未披露的重大信息 活动主要内容 1、公司产品龙牡壮骨颗粒终端销售情况及未来的发展？ 龙牡壮骨颗粒（以下简称：龙牡）是公司OTC产品线最大 的品种，前三季度保持了稳定增长态势。 龙牡未来发展：一是基于产品力本身；二是看品类的增长， 龙牡属于小儿维矿类产品，该品类近几年在增长；三是公司会 持续进行品牌塑造，加大广告精准投放以及专业品牌的打造； ...