第一章 总则 第一条：为了进一步健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条：薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高管人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高管人 员的薪酬政策与方案，并对公司董事会负责。 第三条：本公司所指董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事以外的董事， 高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、及由总裁提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条：薪酬与考核委员会委员由 5 名委员组成，均为公司现任董事，其中 至少包括 3 名独立董事。 第五条：薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条：薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举委员中独立董事担 任。召集人负责主持委员会工作。 健民药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条：薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

健民药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条：为了进一步健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条：薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高管人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高管人 员的薪酬政策与方案，并对公司董事会负责。 第三条：本公司所指董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事以外的董事， 高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、及由总裁提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条：薪酬与考核委员会委员由 5 名委员组成，均为公司现任董事，其中 至少包括 3 名独立董事。 第五条：薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条：薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举委员中独立董事担 任。召集人负责主持委员会工作。 第七条：薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

健民药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条：为完善公司治理结构，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条：董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事会、高级管理人员的提名标准、提名程序、以及相关人选提出建议。 第二章 人员组成 第三条：提名委员会委员由 4 名成员组成，均为公司现任董事，其中至少包 括 2 名独立董事。 第四条：提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条：提名委员会设召集人一名，由董事会选举委员中的独立董事担任。 召集人主要负责主持委员会工作。 第六条：提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条和第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条：公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高 ...

健民药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 4 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人员担任，负 责主持委员会工作；召集人由委员内经二分之一多数委员选举，并经董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-049 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 2023 年 12 月 8 日召开的公司第十届董事会第十九会议审议通过了《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第二次临时股东大会的召 集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

健民药业集团股份有限公司 董事会议事规则 （本规则尚需股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《健民药业集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结 合公司实际情况制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，在《公司法》《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会应当向股东大会报告董事履行职责的情况、 绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。 第三条 董事会会议的参会人员为全体董事及董事会秘书。董事会会议须由二分之一以 上的董事出席方可举行。公司监事、总裁列席董事会会议，必要时副总裁和其他高级管理 人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长因故不能履行职责时，应指定副 董事长或一名董事代为召集和主持董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人 员代其行使职责的，可由副董事长或二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 第五条 董事会秘书负责董事会会议的组织和准备工作， ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-047 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 5 日发出召开第 十届董事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开本次会议， 会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 3、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团 股份有限公司董事会议事规则》。 本议案还需提交股东大会审议。 详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn）披露 ...

健民药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 (本规则尚需股东大会批准) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，维护健民药业集团股份有限公司（以下简称公司）及公司 股东的合法权益，规范股东大会议事程序，保证公司股东大会能够公平、公正、高效、有 序地行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《健民药业集团 股份有限公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会），对公司 全体股东、股东代理人、列席股东大会的董事、监事、高级管理人员以及其他人员具有约 束力。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会， 保证公司股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东大会是公司权力机构，依法行使职权。 第二章 股东大会职权 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十）修改本公司章程； 第七条 股东大会行使下列职权： （十一）对公司聘用、解 ...

健民药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度尚需股东大会批准） 第一章 总 则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险控制委 员会等专门委员会的，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 应当过半数并担任召集人。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 1 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，强化独立董事工作 职能，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 的有关规定，公司聘任独立董事，并建立独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-048 健民药业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次《公司章程》部分条款修订事项，尚需公司股东大会批准。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2023 年 12 月 8 日召开的第 十届董事会第十九次会议，全票审议通过"关于修改《公司章程》部分条款的议 案"，并同意将该议案提交股东大会审议。根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，明 确独立董事的职责权限，增加履职保障等，具体如下： 董 事 会 二○二三年十二月九日 | 以后提供的任何担保； | （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计 | | | --- | --- | --- | | （三）公司在一年内担保金额超 | 算原则，超过公司最近一期经审计总资产 | | | 过公司最近一期经 ...