第十届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 11日发出召开第十届董事会第十六 次会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、公司《2023 年第 3 季度报告》 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-038 健民药业集团股份有限公司 详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司 2023 年第 3 季度报告》 2、关于公司会计政策变更的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 根据财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布的《企业会计准则解释第 16 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-037 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 3 季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 3 季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四)下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四)至 11 月 01 日(星期三)16 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-036 健民药业集团股份有限公司 关于拉考沙胺口服溶液获批上市的公告 一、药品获批上市的主要内容 规格：200ml:2g 注册分类：化学药品 4 类 药品注册标准编号：YBH14052023 药物名称：拉考沙胺口服溶液 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）从国家药品监督管理 局网站获悉，公司研发的拉考沙胺口服溶液获批上市。现将相关情况公告如下： 剂型：口服溶液剂 申请事项：药品注册（境内生产） 上市许可持有人：健民药业集团股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20234247 适应症：适用于 4 岁及以上癫痫患者部分性发作的联合治疗。 药品有效期：24 个月 包装规格：1 瓶/盒 处方药/非处方药：处方药 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生 ...

健民药业集团股份有限公司 2023 年 10 月 08 日投资者关系活动记录表 投关活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 华安医药李昌幸、任婉莹 时 间 2023年10月8日14:30-15:30 地 点 健民集团总部办公大楼七楼办公室 公司接待人员 董事会秘书:周捷 证券事务代表:曹洪 证券事务助理:王淼 相关情况说明 本次活动不涉及应当披露而未披露的重大信息 活动主要内容 1. 公司的经营情况？ 2023年上半年，公司整体保持了良好的发展态势，实现营 业收入21.61亿元，同比增长17.67%，其中医药工业收入11.25 亿元，同比增长 24.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.52亿元，同比增长 34.14%。大产品战略持续推进，龙牡壮骨 颗粒、便通胶囊（OTC 渠道）保持较快增长。处方线产品新机 制、新价值链、新团队建设等工作深入推进，上半年整体保持 良好增长态势。 ...

健民药业集团股份有限公司 2023 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表 投关活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 西南证券 平安基金 时 间 2023年9月21日10:30-11:30 地 点 健民集团总部办公大楼209会议室 公司接待人员 证券事务代表:曹洪 证券事务助理：王淼 活动主要内容 1、公司处方线未来有什么规划？未来两三年处方线哪些 品种比较看好？ 公司处方线，将通过新机制、新价值链梳理、新团队建设、 增加空白市场覆盖等实现老产品的快速发展；更重要的是公司 处方线新品种包括拔毒生肌散、左乙拉西坦口服溶液、七蕊胃 舒胶囊、盐酸托莫西汀口服溶液等陆续上市，相信处方线未来 将会有一个较好的发展。另外公司在研新药27项，研发管线陆 续丰富，也为处方线产品补充奠定了基础。基于处方线产品的 产品力，公司对处方线产品未来的发展充满信心。 ...

独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《独立董事议事规则》,我们作为健民药业集团股份有限公司（下称" 公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第十五次会议审议的《关于<2022 年 限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁的议案》相关资料进行了认真审 议，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 健民药业集团股份有限公司独立董事 1、公司未发生法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司 未发生《2022 年限制性股 票激励计划》（以下简称：《激励计划》）中规定的不得解除限售的情形，经董 事会确认公司层面的业绩考核指标已达成。 关于《2022 年限制性股票激励计划》首次解锁的 3、根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司《激励计 划》首个解锁期的解锁条件成就，可解锁股份 184,800 股将全部解除限售并上市 流通；公司本次限制性股票激励计划解锁相关决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，相关关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 综上，我们一致同意公司《激励计 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-034 健民药业集团股份有限公司 关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票 首次解锁上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 184,800 股。 本次股票上市流通总数为 184,800 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日。 （一）《2022 年激励计划》主要内容 公司《2022 年激励计划》股份来源为从二级市场回购的公司 A 股普通股股 票，采用限制性股票的激励方式，向何勤董事长等 6 名激励对象授予的限制性股票 数量为 369,600 股，占公司股本总额 153,398,600 股的 0.24%，无预留股份。 《2022 年激励计划》所涉限制性股票的授予价格为 20.58 元/股，授予日为 2022 年 9 月 5 日。《2022 年激励计划》公司层面的业绩考核以 2021 年归属于上市公司 股东的净利润 32,473.6 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次解锁期解锁条件成就的 法律意见书 二○二三年九月十五日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 邮政编码：430024 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次解锁期解锁条件成就的 法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下称"本所"）接受健民药业集团 股份有限公司（以下称"健民集团"或"公司"）委托，作为公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件（以下简称法律法规）和《健民药业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次限制性股票 激励计划首 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日发出召开第十届董事会第十五次 会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董 事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董 事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票 何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。 公司《2022 年限制性股票激励计划》于 2023 年 9 月 16 日进入解锁期，首个解锁 期解锁条件成就，可解锁股份 184,800 股将于 2023 年 9 月 21 日解锁并上市流通，详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业 集团股份有限公司关于<2022 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上市的 公告》。 2、关于调整董事会专门委 ...

关于公司《2022 年限制性股票激励计划》首次解锁激励 对象名单的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 健民药业集团股份有限公司监事会 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：管理办法）等有关法律、法规 和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称：激励计划） 和《公司章程》的有关规定，监事会对公司《激励计划》首次解锁激励对象名单 进行审核，发表如下意见： 1、公司《激励计划》首次解锁激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 3、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励的情形； 公司未发生《激励计划》）中规定的不得解除限售的情形，经董事会确认公司层 面的业绩考核指标已达成。 综上，监事会认为公司《激励计划》首次解锁所涉激励 ...