证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-033 健民药业集团股份有限公司 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 监 事 会 二○二三年九月十六日 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 监事会对《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次解锁所 涉激励对象进行核查，并发表了相关核查意见，监事会认为本次解锁的 6 名激励对 象符合《激励计划》规定的解锁条件，同意解锁相关事宜，详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)与本公告一起披露的《健民药业集团股份有限公司监事会关于 〈2022 年限制性股票激励计划〉首次解锁激励对象名单的核查意见》及《健民药业 集团股份有限公司关于<2022 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上 市的公告》。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日发出召开第十届监事会第七次 会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开本 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 经健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第五次临时股东大 会批准，公司作为有限合伙人与关联方杭州华方创量投资管理有限公司（以下简 称：华方创量）、昆药集团股份有限公司等共同参与关联方杭州华方和昂投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华方和昂基金）基金份额的认购，其中公 司以自有资金出资 5,000 万元，占华方和昂基金 49.505%的基金份额，详见公司 于 2021 年 12 月 15 日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。 二、相关进展 近日，公司收到华方和昂基金管理人相关通知，根据相关法律法规的要求， 合伙企业华方和昂基金已全部完成实缴出资，实际募集资金人民币 1.01 亿元。 各合伙人实缴出资情况如下： | 投资人名称 | 类型 | 出资 | 实缴出资额（万元） | 实缴比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方 ...

2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方 法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关 性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的 公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳 估计。 长期资产减值准备 本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。 对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测 试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来 现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。 公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市 场价 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-017 健民药业集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14：55-16：30 会议召开地点："全景路演"（http://rs.p5w.net/）网络平台 会议召开方式：网络文字互动 预征集投资者提问的相关安排：投资者可在 2023 年 5 月 24 日（星期三） 17:00 前登录（http://rs.p5w.net/zj/）"问题征集专题"或通过公司邮箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，根据湖北省上市公司协会《关于举 办 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》，健民药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 25 日下午 14：55-16： ...

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 | --- | --- | --- | |----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | 营业收入 | 10.40 | 主要系工业主导产品增长带来的营业收入增长 所致 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12.23 | 主要系工业销售增长及联营企业投资收益增长 带来的净利润增加所致 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 44.69 | 主要系加大销售回款力度带来的销售收款增加 所致 | √适用 □不适用 二、 股东信息 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 364,080.05 million, representing a 10.35% increase compared to RMB 329,942.97 million in 2021[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached RMB 40,756.91 million, a 33.52% increase from RMB 30,525.82 million in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 37,391.08 million, up 24.42% from RMB 30,053.38 million in 2021[18]. - The net cash flow from operating activities was RMB 21,586.53 million, a decrease of 12.93% compared to RMB 24,792.11 million in 2021[18]. - As of the end of 2022, the total assets amounted to RMB 343,765.93 million, reflecting a 20.36% increase from RMB 285,607.70 million at the end of 2021[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 186,286.16 million, which is a 25.79% increase from RMB 148,087.77 million in the previous year[18]. - The basic earnings per share (EPS) increased to RMB 2.68, up 33.33% from RMB 2.01 in 2021[19]. - The weighted average return on equity rose to 25.27%, an increase of 2.26 percentage points from 2021[19]. - The company reported a significant increase in pharmaceutical industrial revenue, which grew by 11.73% year-on-year[29]. - The company's pharmaceutical industrial revenue was 1.88 billion CNY, up 11.73% year-on-year, while pharmaceutical commercial revenue was 1.72 billion CNY, increasing by 8.52%[63]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 10 per 10 shares, totaling RMB 153,398,600 to all shareholders[4]. - In 2022, the company distributed cash dividends of 123,341,374 RMB, which accounted for 37.79% of the net profit attributable to shareholders[173]. - The total cash distribution, including share buybacks, amounted to 161,673,912.26 RMB, representing 49.56% of the net profit attributable to shareholders[174]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing a total of 630 million RMB in cash dividends over the past 14 years, reflecting a commitment to shareholder returns[172]. Risk Management - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[6]. - The company emphasizes the importance of risk management in its operations, addressing various risks including industry policy, raw material, market competition, and R&D risks[6]. - The company faces risks from policy changes in the heavily regulated pharmaceutical industry, which could impact its operations[134]. - The company is actively working to diversify its product structure to mitigate risks associated with raw material price fluctuations[135]. - In 2022, the company faced risks related to raw material supply due to market demand and environmental factors, leading to an increase in traditional Chinese medicine material prices[136]. Research and Development - The company launched 26 new drug R&D projects in 2022, including 3 new pediatric formulations and received 1 clinical trial approval[35]. - The company has 40 ongoing research projects, including 26 new drug development projects and 8 secondary development projects[105]. - The total R&D investment for the year was RMB 72.66 million, with RMB 71.99 million classified as expense and RMB 0.68 million as capitalized[106]. - The company is focusing on the development of TCM new drugs, with ongoing projects including a new type of TCM granule and a pediatric cough syrup[52]. - The company is actively pursuing patent protections for its innovative drug formulations and preparation methods[100]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on innovation and quality as key drivers for future growth amidst a challenging market environment[29]. - The company plans to expand its market presence by opening a second TCM clinic in Hankou in March 2023[37]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 15% market share within the next three years[148]. - Strategic acquisitions are being considered to bolster the company's portfolio and enhance operational capabilities[148]. - The company is expanding its market share in hospitals and retail sectors while accelerating brand development and innovation in health products[137]. Corporate Governance - The company held four shareholder meetings in 2022, reviewing 23 proposals, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[140]. - The board of directors convened 12 meetings in 2022, reviewing 57 proposals, and ensuring timely decision-making on significant matters[141]. - The audit committee held six meetings in 2022 to oversee financial reporting and compliance, enhancing the company's internal control[141]. - The supervisory board conducted eight meetings in 2022, focusing on compliance and risk management to safeguard the company's operations[143]. - The company has established strict insider information management protocols, ensuring no insider trading incidents occurred during the reporting period[143]. Environmental Responsibility - The company has invested 5.6 million CNY in environmental protection during the reporting period[186]. - The total emissions of key pollutants from the subsidiary were within the permitted limits, with COD emissions at 22.2 tons per year[189]. - The company has achieved compliance with environmental standards, with all monitored pollutants meeting regulatory limits[189]. - The company has established a comprehensive sewage treatment plant with a daily processing capacity of 800 tons, operating 24 hours a day[191]. - The company has implemented carbon reduction measures despite not being included in the national carbon market quota management list[199]. Employee Development - The company has established a comprehensive employee training system, conducting an MBA training program for 72 personnel in 2022[171]. - The company has committed to continuous talent development, focusing on cultivating high-level management talent through various training programs[171]. - The company has a performance-based salary system, adjusting salaries annually based on individual performance and company operating conditions[170]. - The company has initiated a stock incentive plan, granting 369,600 restricted shares to eligible employees in 2022[178]. - The workforce includes 165 R&D personnel, making up 21.8% of the total staff, indicating a strong focus on innovation[83].

健民药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600976 证券简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 195 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人何勤、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主 管人员）张英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性 和完整性 否 十、 重大风险提示 报 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2022-034 健民药业集团股份有限公司 关于参加 2022 年湖北辖区上市公司投资者集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2022 年 6 月 16 日（星期四）14：00-16：00 会议召开地点："全景• 路演天下"（http://rs.p5w.net）网络平台 会议召开方式：网络文字互动 预征集投资者提问的相关安排：投资者可在 2022 年 6 月 15 日（星期三） 16:00 前 登 录 http://rs.p5w.net/zj/ " 问 题 征 集 专 题 " 或 通 过 公 司 邮 箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，根据湖北省上市公司协会《关于举 办2022年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动的通 知》，健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 20 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600976 证券简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 917,942,461.38 ...