证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-038 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议于 2024 年5 月17 日通过电子邮件的形式发出通知和资料，并于2024 年5 月23 日以通讯方式召开， 本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人，本次会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助的议案》 监事会认为：本次财务资助事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》有关规定，风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全， 不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于控股子公司爱 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-040 四川广安爱众股份有限公司 关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人 1：广安深能爱众综合能源有限公司（以下简称"广安深能爱众"）。 广安深能爱众为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称"爱众新能源"）的参 股公司。本次担保不构成关联担保。 被担保人 2：四川爱众综合能源技术服务有限公司（以下简称"爱众综合能 源"）；爱众综合能源为公司的全资子公司，本次担保不构成关联担保。 本次担保金额 本次担保金额共计人民币 5480 万元，其中爱众新能源为广安深能爱众提供 的担保金额为人民币 630 万元，公司为爱众综合能源提供的担保金额为人民币 4850 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为保障广安深能爱众的正常运营需要和支持公司全资子公司爱众综合能源 分布式光伏发电 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式召开。 本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，本次会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-037 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助的议案》 会议同意公司向控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（简称 "爱众新能源"）提供人民币 2000 万元的财务资助，期限 1 年，年利率 3.8%。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广 安爱众股份有限 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-039 四川广安爱众股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司四川 省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称"爱众新能源"）和控股子 公司四川广安花园制水有限公司（以下简称"花园制水"）分别提供人民币 2000 万元和 2200 万元的财务资助，期限均为 1 年，年利率均为 3.8%。 本事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司爱众新能源和花园制水业务发展，满足其资金周转及 正常生产经营需要，发挥公司总部资金集中管理优势，降低公司总部财务费用， 在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟向爱众新能源和花园制水分别提供 人民币2000万元和2200万元的财务资助，期限均为1年，年利率均为3.8%。 2024 年 5 月 23 日公司以通讯方式召开了第七届董事会第 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-036 四川广安爱众股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 479,566,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.0108 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余正军先生主持，采用现场与网络投票 相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼 9 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2023 年 年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 1947 号 致：四川广安爱众股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川广安爱众股份有限 公司（以下简称"广安爱众"）的委托，指派龚星铭律师、谷荷玲律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了广安爱众于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川广安爱众 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律师行业公 认的业务标准、道德规 ...

四川广安爱众股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 | | | | 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年度董事会工作报告 3 | | 2023 年度监事会工作报告 20 | | 2023 年度财务决算报告 31 | | 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本议案 41 | | 2023 年年度报告及摘要 43 | | 关于向银行等金融机构申请融资额度的议案 46 | | 关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 48 | | 关于修订《公司章程》的议案 50 | | 关于修正《绩效管理办法》的议案 51 | | 2023 年度独立董事述职报告 53 | 四川广安爱众股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 1．现场时间：2024 年 5 月 21 日 14:30 2．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间 ...

2023年年度报告 公司代码：600979 公司简称：广安爱众 四川广安爱众股份有限公司 2023 年年度报告(更正版) ...

2023年年度报告 公司代码：600979 公司简称：广安爱众 四川广安爱众股份有限公司 2023 年年度报告 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-030 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 710,225,969.40 | 11.83 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,407,490.65 | 1,320.49 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 22, ...