证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-082 四川广安爱众股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 按照国家相关规定，公司控股子公司四川省绵阳爱众发电有限公司（以下简 称"绵阳爱众发电"）所属水电站将清理退出，具体详见公司 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司所 属水电站按要求清理退出的公告》（公告编号:2024-066）。为客观、公允、准 确地反映公司财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减 值》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对可能发生减值迹象的资产 进行了充分的清查和减值测试。本次公司计提固定资产减值准备 34,372,820.65 元。 二、本次计提资产减值准备的相关说明 绵阳爱众发电委托北京中天华资产评估有限责任公司四川分公司以 2024 年 9 月 11 日为基准日，对绵阳爱众发电拥有的发电固定资产进行了评估。基于谨 慎性 ...

重要内容提示 一、董事会会议召开情况 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-080 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四 董事张久龙先生因被留置未参加本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会 议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 10 人，实际参与表决的董 事 9 人，董事张久龙先生因被留置未参与表决。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-081 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 （二）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 10 月 30 日以通 讯方式召开，本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人，本次会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，遵照并符合《企业会计准则》和 公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产 状况、财务状况。 表 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----- ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-079 四川广安爱众股份有限公司 关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会 专门委员会委员的议案》，公司董事会同意补选独立董事刘俊勇先生为公司第七 届董事会提名与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略与投资委员会委员， 任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 本次补选完成后，公司第七届董事会专门委员会构成如下： （一）提名与薪酬委员会 （二）审计委员会 主任委员：杨记军 委员：朱繁荣、张亚光、唐海涛、刘俊勇 （三）战略与投资委员会 主任委员：余正军 委员：谭卫国、刘俊勇 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 主任委员：刘俊勇 委员：张久龙、张亚光 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2188 号 致：四川广安爱众股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川广安爱众股份有限 公司（以下简称"广安爱众"）的委托，指派田原律师、谷荷玲律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了广安爱众于 2024 年 10 月 8 日召开的 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川 广安爱众股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律 师行业公认的业务标 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-078 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 626 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 501,846,225 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.78 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长余正军先生主持。会议采用 现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省广安市广安区凤凰大道 777 号爱众运营中 心 5 楼 9 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：广安爱众 证券简称：600979 公告编号:2024-077 四川广安爱众股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，刘毅先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会对刘毅先生任职期间的勤勉工作及所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事刘 毅先生的书面辞职信。刘毅先生因到龄退休而辞去公司第七届董事会董事职务。 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、补选公司第七届董事会独立董事的议案 | 2 | 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议时间 1．现场时间：2024 年 10 月 8 日 14:40 2．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室 三、出席或列席会议人员 1．股权登记日（2024 年 9 月 24 日）收市后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会，并可以以书面 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-076 四川广安爱众股份有限公司 关于为控股子公司绵阳发电提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川省绵阳爱众发电有限公司（以下简称"绵阳发电"），为四川 广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，本次担保不构成关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司用所持有的绵阳发电股权为绵阳发电固定资产贷款提供质押担保， 担保金额为人民币 7 亿元。截止公告披露日，公司实际为绵阳发电提供的担保余 额为 10,954.13 万元。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截止披露日，绵阳发电资产负债率超过 70%，其所属水 电站按相关要求清理退出，敬请投资者注意担保风险。 一、对外担保情况概述 （一）担保情况 近日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称"银行"）签 订了《质押合同》 ...