四川广安爱众股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：四川广安爱众股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广安爱众 股票代码：600979 信息披露义务人：四川省能源投资集团有限责任公司 住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋 通讯地址：成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼 权益变动性质：减少（国有资产合并） 签署日期：二〇二五年二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称《准则 15 号》）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 2 | | | | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动的目的 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 | 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 13 | | 第六节 | 其他重大事项 14 | | 第七节 | 备查文件 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-014 四川广安爱众股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司新设 合并为四川能源发展集团有限责任公司。 新设合并后，四川能源发展集团有限责任公司将直接及间接取得公司 185,624,782 股股份（占公司股份总额的 14.71%），四川省能源投资集团有限责 任公司与四川省投资集团有限责任公司不再在公司拥有权益。 本次权益变动系经四川省政府国有资产监督管理委员会批准的国有资产 合并所致，不涉及要约收购。 | 公司名称 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 成都市青羊工业集中发展区成飞大道 号 区 栋 1 A 10 | | 法定代表人 | 王诚 | | 注册资本 | 2,502,641.01 万元 | | 统一社会信用代码 | 91510000569701098H | | 企业类 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-013 四川广安爱众股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 2.01 议案名称：选举杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 702 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 496,344,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3407 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司全体董事推举的董事朱繁荣 先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 (二) ...

北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的 法律意见书 康达（成都）见证字【2025】第 0008 号 致：四川广安爱众股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川广安爱众股份有限 公司（以下简称"广安爱众"）的委托，指派田原律师、龚星铭律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了广安爱众于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川广 安爱众股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出 席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（0 ...

四川广安爱众股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 二、关于拟注册发行中期票据的议案 3 | | 三、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 6 | | 四、关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担 | | 保的议案 8 | 五、关于选举公司第七届董事会董事的议案................11 四川广安爱众股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1．现场时间：2025 年 2 月 7 日 14:40 2025 年 2 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四、会议议程 | 序号 | 议程内容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议开始 | — 1 — 四川广安爱众股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统 ...

一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2025 年 1 月 21 日以通讯 方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-010 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 四川广安爱众股份有限公司董事会 2025年1月22日 会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料 提交时间的要求限制，召开第七届董事会第二十七次会议，并对本次提交会议的《关于 审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》予以审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-012 四川广安爱众股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600979 | 广安爱众 | 2025/1/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：四川爱众发展集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.80%股 份的股东四川爱众发展集团有限公司，在 2025 年 1 月 20 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 2 月 7 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 2025 年 ...

（一）审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会已对熊运开先生作为公 司第七届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合董事任职资格。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-003 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2025 年 1 月 14 日以通讯 方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 5,500.00 万元人民币提供连带责任担保，担保期限 7 年，具体担保事宜以最终与银行签 署协议为准。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com. ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-004 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2025 年 1 月 14 日以通讯 方式召开，本次会议应参与表决的监事 4 人，实际参与表决的监事 4 人，本次会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。 监事会认为：公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名的杨晓玲女士符合公司第 七届监事会非职工监事候选人任职资格，其不存在《公司法》规定的不得担任非职工监事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监 会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。同意将公司第七届监事会非职工监事候选人 杨晓玲女士提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。 表决结果：4 票同意；0 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-008 四川广安爱众股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 40 分 召开地点：广安市广安区凤凰大道 777 号爱众运营中心仁爱楼 5 楼 9 号会议 室 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案 ...