（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川广安爱众股份有限公司董事会，现提名刘俊勇先生为四川广安爱 众股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任四川广安爱众股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四 川广安爱众股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-073 四川广安爱众股份有限公司 关于向爱众集团支付农网改造升级工程项目确权资金利息 的关联交易公告 爱众集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定，爱众集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需提交股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联关系 爱众集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定，爱众集团为公司关联方。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为加快广安区、前锋区、岳池县农村电网改造升级工程项目的建设，进一步 提升农村电网供电可靠性和供电能力，公司全资子公司四川广安爱众电力有限责 任公司（含四川广安爱众电力有限责任公司前锋分公司）和控股子公司四川省岳 池爱众电力有限公司2015年至2022年使用了四川省水电投资经营集团有限公司 （以下简称"水电集团"）投入到爱众集团的广安区、前锋区、岳池 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-075 四川广安爱众股份有限公司 法定代表人：余正军 注册资本：壹拾贰亿陆仟壹佰陆拾伍万陆仟玖佰玖拾肆元整 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于 2024 年 5 月 21 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公 司 2023 年年度股东大会的授权，同意公司的股本由原来的 123,225.9790 万股增 加至 126,165.6994 万股，注册资本由 123,225.9790 万元增加至 126,165.6994 万元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032） 和于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所 ...

第七届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-071 四川广安爱众股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次会 议于 2024 年 9 月 9 日以电子邮箱形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人， 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向爱众集团支付农网改造升级工程资金利息的议案》 监事会认为：本事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 等有关规定，本次交易不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-070 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会 议于 2024 年 9 月 9 日以电子邮箱形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 10 人，董事张久龙先生未参与表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司董事会提名公司第七届董事会独立董事候选 人的议案》 会议同意提名刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案提交 公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会已对刘俊勇先生作为独立董事候 选人进行了任职资格审查并审议通过。董事会提名与薪酬委员会认为其符合独立 董事任职资格。 会议同意公司定于 2024 年 10 月 8 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-074 四川广安爱众股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 40 分 召开地点：公司仁爱楼 5 楼 9 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘俊勇，已充分了解并同意由提名人四川广安爱众股份有限公司董事会 提名为四川广安爱众股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川广安爱众股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-072 四川广安爱众股份有限公司 关于补选公司第七届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 李光金先生的书面辞职报告。李光金先生因担任独立董事期限即将届满 6 年，故 申请辞去公司独立董事及董事会提名与薪酬委员会主任委员、战略与投资委员会 委员、审计委员会委员的职务，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在上海证 券交易所网站披露的《关于独立董事任期即将届满辞职的公告》（公告编号： 2024-065）。 一、补选独立董事的情况 公司于 2024 年 9 月 14 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于提请公司董事会提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提 名刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起 至第七届董事会届满之日止。 二、提名与薪酬委员会审核情况 公司董事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人刘俊勇先生 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-069 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资孙公司光澜新能源提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：重庆光澜新能源有限公司（以下简称"光澜新能源"）； 光澜新能源为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 四川爱众综合能源技术服务有限公司的全资子公司，本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司为光澜新能源提供的担保金额：10300 万元。截至本公告披露日， 已实际为其提供的担保余额为 150 万元。 一、对外担保情况概述 为顺利推进公司全资孙公司光澜新能源 50MW 分布式光伏发电项目建设，公 司于近日与中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行（以下简称"重庆渝北支行"） 签署了《保证合同》，公司为光澜新能源在重庆渝北支行申请的人民币 10300 万 元的固定资产贷款提供连带责任担保。 2024 年 1 月 9 日,公司以通讯方式召开了 ...

证券代码：广安爱众 证券简称：600979 公告编号:2024-068 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日收到 四川爱众发展集团有限公司告知函，公司董事张久龙先生被立案调查并采取实施 留置。 截至公告披露日，公司其他董事、监事及高管均正常履职，董事会依法履行 相关职责，公司生产经营管理情况一切正常，本事项不会对公司日常生产经营产 生重大影响。 公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》， 公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于公司董事被留置的公告 ...