重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-008 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 454,304,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8676 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余正军先生主持，采用现场与网络投票 相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：仁爱楼 5 楼 9 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-010 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过 以下议案： 一、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激 励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 25 日为授予日，向 180 名激励对象授予 3,245.28 万股限制性股票，授予价格为 2.10 元/股。 具 ...

四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼 邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划授予事项的 法律意见书 康达法意字[2024]第 0298 号 二〇二四年一月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武汉 WUHAN 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHEHAOTE 厦门 XIAMEN 长沙 CHANGSHA 重庆 CHONGQING 郑州 ZHENGZHOU 合 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-011 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以 下议案： 一、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 监事会认为：公司本次获授限制性股票的 180 名激励对象均为公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过的《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要中确定的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》等有关法律法规、法规和规范性文件规定，其作为本激 励计划激励对象的主体资格 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开了公司第七届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 12 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-009 四川广安爱众股份有限公司 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次激励计划自查期间 共有 9 名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股 票的行为。 根据上述 9 名激励对象出具的《自查期间买卖股票的承诺函》："本人承诺 在股票交易行为发生时，并不知晓股权激励的详细细节等相关事项。买卖公司股 票主要基于对二级市 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1．现场时间：2024 年 1 月 25 日 14:00 2．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司仁爱楼 5 楼 9 号会议室 三、出席或列席会议人员 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | 的议案 | 3 | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 | 4 | | 关 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年12月26日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"激励计划" 或"本激励计划"）等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核 查，相关情况如下： 一、公示情况 1.公示内容：公司A股限制性股票激励计划激励对象名单 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-007 四川广安爱众股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查 意见及公示情况说明 2.公示时间：2023年12月29日至2024年1月7日 3.公示方式：内部网站 4.公司结果：截止公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象主体资格 的合规性提出 ...

四川广安爱众股份有限公司 事业合伙人计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的 进一步建立健全广安爱众多层次、多方式激励机制， 实现公司持续、健康发展，推动公司在市场化新业务领域 开疆拓土，激发优秀人才的动力与能量，促进新业务核心 员工从"职业经理人"向"合伙人"转变，为客户、员工、公 司及社会创造更大价值。根据《公司法》《合伙企业法》 以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《公司对外投资管理制度》等的规定，特制定本 办法。 第二条 名词解释 事业合伙人计划：指公司核心员工作为公司合伙人， 通过成立合伙企业，与公司共同投资新业务或新项目成为 标的项目公司股东，享有收益和承担风险的计划。 合伙人：指根据本办法规定有资格参与广安爱众事业 合伙人计划的公司核心员工，合伙人分为普通合伙人和有 限合伙人。 合伙企业：指合伙人出资设立，与公司共同投资新业 务或新项目的法律实体。 标的项目公司：指公司核心员工成立的合伙企业与公 司共同投资的项目公司。 第三条 基本原则 （一）依法合规原则。爱众事业合伙人计划严格按照 法律、行政法规以及公司章程的规定履行程序。 （二）公平公正公允原则。坚持规范操 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-005 四川广安爱众股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司仁爱楼 5 楼 9 号会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2 ...

四川广安爱众股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[2018]第 148 号）（以下简称"《管理办 法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号文）（以下简称"《试行办法》"）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号文）（以下简称"《规范通知》"）， 参考《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号） 本激励计划所确定的激励对象均为公司核心骨干人员。所有激励对象必须在 本激励计划授予时于公司（含合并报表分、子公司）任职并已与公司签署了劳动 合同或聘任合同。本激励计划涉及的激励对象不包括董事、高级管理人员、独立 董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。也均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，且均 ...