惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会2024年第一次临时会议有关议案的 独立意见 我们是惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定,作为 公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董事会情况 介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上,基于我们客观、独立判断,就《关 于拟签署商业协议暨关联交易的议案》发表独立意见如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司签署《品牌许可协 议终止协议》《商标转让协议》《品牌许可协议》（以下简称"《2024品牌许可 协议》"）、《<技术和知识产权许可协议>的第一修正案》《<全球供应协议>有 关合同期限的补充协议》构成关联交易。 公司拟签署《品牌许可协议终止协议》《商标转让协议》《2024品牌许可协 议》《<技术和知识产权许可协议>的第一修正案》《<全球供应协议>有关合同期 限的补充协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允。该项关联交易符合公司业 务发展情况及实际经营需要, ...

惠而浦（中国）股份有限公司 第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-004 二〇二四年一月十二日 1、审议通过《关于拟签署商业协议暨关联交易的议案》 监事会认为，公司拟签署的《品牌许可协议终止协议》《商标转让协议》《2024 年品牌许可协议》《<技术和知识产权许可协议>的第一修正案》《<全球供应协 议>有关合同期限的补充协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，有利于公 司长期稳定的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司监事会 惠而浦（中国）股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议通知已 于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决的 方式召开。全体监事参与表决。本次会议的召集、召开 ...

关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 9 日收到格兰仕家用电器通知，格兰仕家用电器于 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 1 月 9 日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式增持公司股份 7,664,336 股，占公司总股本的 1.0000%。现将格兰仕家 用电器有关权益变动情况公告如下： | 信息披露 | 名称 广东格兰仕家用电器制造有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 住所 | 广东省佛山市顺德区容桂街道细滘社区容桂大 | | | | | | 义务人 | 道南 25 号一号楼四层 | | | | | | | | 权益变动时间 月 21 日至 2024 年 1 月 | | 2023 | 年 | 12 | 9 日 | | 权益变动 | 股票种 增持数量 变动方式 变动日期 类 （股） 2023 | | 年 | 12 | 月 | ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-055 惠而浦（中国）股份有限公司 关于控股股东增持计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况： 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 4 月 6 日收到公司控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称"格 兰仕家用电器"）通知，格兰仕家用电器计划自 2023 年 4 月 7 日起 12 个月内， 以自有及自筹资金择机增持本公司 A 股股份，拟累计增持股份不低于公司总股 本的 2.50%，不超过公司总股本的 5.00%，本次增持不设价格区间。在遵守《证 券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定的前提下，通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。 本次增持计划的进展情况： 1. 格兰仕家用电器于 2023 年 9 月 5 日通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式首次增持公司股份 22,200 股，占公司总股本 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-054 二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信记录和独立性 拟签字注册会计师：王凯，注册会计师协会执业会员，2013 年起成为注册会 计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2013 年起在普华永道中天执业，2023 年起开始为惠而浦（中国）股份有限公司提供审计服务。 拟签字注册会计师王凯先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因 执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 拟签字注册会计师王凯先生不存在可能影响独立性的情形。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 决定继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）为我公司 2023 年度财务审计机构及 2023 年度内部控制审计机构，聘 期为一年，该议案于 2023 年 5 月 23 日已经公司召开的 2022 年年度股东大会审 议通过。具体内容详见 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-053 惠而浦（中国）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 名称 信息披露 | | | | | 广东格兰仕家用电器制造有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 义务人 | | | | | 广东省佛山市顺德区容桂街道细滘社区容桂大 | | | | | | | | | 道南 | 25 | 号一号楼四层 | | | | 权益变动时间 | | 2023 | 年 | 9 月 | 5 日至 | 2023 年 | 12 月 | 20 日 | | 变动方式 权益变动 | 变动日期 2023 | 年 9 | 月 | 5 | 股票种 人民币 | 增持数量 | | 增持比例 | | | | | | | 类 | （股） | | （%） | | 明细 集中竞价交易 | 日至 | | | | 普通股 | 7,664, ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 03033 号 致：惠而浦（中国）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"惠而浦"或"公 司"）的委托，指派卢贤榕律师、奚海东律师（以下 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-051 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,381,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 78.0729 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 ...

根据《公司章程》第五章第三节第一百一十九条规定，补选独立董事邬琳玲 女士为公司第八届董事会审计委员成员。 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-052 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司2023年第四次临时董事会会议通知于2023年11 月29日以送达和电子邮件方式发出，并于2023年12月4日在公司惠而浦工业园总 部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实 际出席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决， 一致通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》 公司董事会审计委员会由独立董事王泽莹女士、邬琳玲女士、董事长梁昭贤 先生组成。王泽莹女士任主任，为会议召集人。 表决结果：同意 1 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人， 以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股 东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在 大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩 序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正 式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可， 按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。 ...