二○二四年四月 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | 三、2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 | 18 | | 议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 | 22 | | 议案六：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 | 23 | | 议案七：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 | 25 | | 议案八：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 .. | 27 | | 议案九：关于公司 2024 年度投资计划的议案 | 28 | | 议案十：关于投资建 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-020 唐山港集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向河北港口集团有限公 司（以下简称"河北港口集团"）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港 集团拖轮有限公司（以下简称"拖轮公司"）100%股权。上述关联交易完成后将 新增公司2024年度日常关联交易金额4,000万元。 本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十三次董事会 会议及七届十九次监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场 定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对公司主业的独立性 无影响，也不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月15日，公司召开七届二十三次董事会，会议审议通过《关于新增 公司2024年度日常关联交易 ...

交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向河 北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）以非公开协议转让方式转让 公司持有的唐山港集团拖轮有限公司（以下简称"拖轮公司"）100%股权（以下 统称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司七届二十三次董事会会议及七届十九次监事会会 议审议通过。根据资产评估机构出具的预评估值测算，未达到公司股东大会审 议标准，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具 体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、 过户手续办理等各项工作。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-019 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及 日常关联交易外，过去12个月内，公司未与河北港口集团及其下属子公司发生 其他关联交易 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-017 唐山港集团股份有限公司 七届二十三次董事会会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生、刘洪先生、 王育蕃女士回避表决。 本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公 司七届二十三次董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十三次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 表决情况：9 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-018 唐山港集团股份有限公司 七届十九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十九次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件 和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次交易有利于河北港口集团有限公司完成拖船板块业务资源 整合，实现其对各港区拖轮业务实行统一规划和运营，进一步提升拖船业务运营 效率，更好地服务上市公司港口主业。同时，有利于上市公司回笼资金，用于主 业再投资，为主业持续发展提供支持，不会对公司生产经营和主营业务发展产生 不良影响，不存在 ...

证券研究报告 | 2024年04月02日 唐山港（601000.SH）2023 年业绩点评 增持 维持稳定分红金额，推动大型泊位建设 核心观点 公司研究·财报点评 唐山港发布2023年年报，维持11.85亿元分红。2023年唐山港营业收入为 交通运输·航运港口 58.45亿元，同比增长4.00%；归母净利润为19.25亿元，同比增长13.93%。 证券分析师：高晟 证券分析师：罗丹 其中Q4公司实现营业收入13.95亿元，同比增长14.34%；实现归母净利润 021-60375436 021-60933142 gaosheng2@guosen.com.cn luodan4@guosen.com.cn 3.11亿元，同比增长2.55%。2023年公司拟分红11.85亿元，分红金额与 S0980522070001 S0980520060003 2020-2022年保持一致，对应2023年的股利支付率为61.57%。 基础数据 吞吐量提升带来营收增长。2023年唐山港全年完成货物吞吐量2.3亿吨，同 投资评级 增持(维持) 合理估值 比增长10.7%。主要货种方面：1）矿石完成1.07亿吨，同比增长11.4%， 收 ...

2024 年 3月 28日，唐山港发布 2023 年年度报告。2023 年公司营 业收入为58.45 亿元，同比增长 4.0%；归母净利润为 19.25 亿元， 同比增长13.9%。其中 Q4 公司实现营业收入13.95 亿元，同比增 长14.3%；实现归母净利润3.11 亿元，同比增长2.55%。 港口吞吐量同比增长，公司营收同比提升。2023 年公司营收同比 增长 4%，主要得益于货物吞吐量提升。公司全年货物吞吐量 2.3 亿吨，同比增长10.7%。主要货种方面：1）矿石完成1.07 亿吨， 同比增长11.4%，主要系公司腹地钢厂生产积极性高，同时公司积 人民币(元) 成交金额(百万元) 极开发西北、东北地区货源。2）煤炭完成 6948.6 万吨，同比增 5.00 1,000 长74.6%，其中焦煤完成1281.2 万吨，同比增长74.6%。3）钢材 900 800 完成 1834.6 万吨，同比增长 25.8%，其中外贸钢材完成 1078.1 4.00 700 600 500 万吨，同比增长 129.9%，主要系钢材出口旺盛，公司加强外贸件 400 3.00 300 杂航线建设。分内外贸来看，公司外贸货 ...

唐山港集团股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：601000 公司简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度报告 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马喜平、主管会计工作负责人曹栋及会计机构负责人（会计主管人员）耿威声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东 的净利润为1,924,957,461.26元。母公司实现净利润1,595,464,937.19元，提取10%法定盈余公 积金159,546,493.72元，母公司当年可供分配的净利润1,435,918,443.47元，加年初未分配利润 5,921,250,892.7 ...

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关于本报告 公司概况 本报告的时间跨度是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当追溯以前年份。 发布周期 唐山港集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）报告为年度报告。 本报告为唐山港集团股份有限公司发布的第一份环境、社会及治理（ESG）报告，此前已发布 11 份社会责 任报告。 指代说明 本报告信息覆盖范围涉及公司本部及公司的直属（控股）子公司。为便于表达，在报告的表述中使用"唐山 港""公司"或"我们"等称谓指代唐山港集团股份有限公司。 编制依据 全球报告倡议组织（GRI）《可持续报告发展标准》（GRI Standards） 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《IS0 26000：社会责任指南（2010）》 中华人民共和国《中华人民共和国公司法》 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》 河北省国资委《关于做好社会责任（ESG）工作的通知》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 中国证监会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》 ...