证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-046 唐山港集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 16:00-17:00 1 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日(星期四)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-042 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届五次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会同意报出公司 2024 年第三季度报告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届五次董 事会审议。 唐山港集团股份有限公司 八届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 港集团股份有限公司关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的公告》。 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-043 唐山港集团股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届四次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 30 日 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 监事会认为，河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，本次公司与河北 港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》，符 ...

唐山港集团股份有限公司 关于与河北港口集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开八届五次董事会，审议通过《关于与河北港 口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王建国 先生回避表决，非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易事项 尚需提交股东大会批准，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天 津）投资管理有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。该议案已经公司独 立董事 2024 年第四次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届五次董事会审 议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开八届四次监事会，审议通过《关于与河北港 口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 二、关联方介绍 一、关联交易基本情况 （一）日 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-045 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-041 1 唐山港集团股份有限公司 关于参加2024年度河北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，唐山港集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年 报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)15:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...

对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司）按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，查阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经中国银行保 险监督管理委员会（以下简称中国银保监会）批准，由河 北港口集团有限公司和秦皇岛港股份有限公司共同出资设 立的非银行金融机构。财务公司注册资本人民币 15 亿元， 其中河北港口集团有限公司占比 60%，秦皇岛港股份有限公 司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；中国银 保监会批准的其他业务。 二、财务公司风险管理基本情况 （一）风险管理环境 财务公司建 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-037 唐山港集团股份有限公司 八届三次监事会会议决议公告 可证》和《营业执照》，建立了较为完整有效的内部控制制度；财务公司严格按 照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法的规定， 公司与财务公司之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控。 （一）审议通过了《关于审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真 实地反映出公司 2024 年半年度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2024 年 半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 的议案》 监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报 告》客观、真实地 ...

唐山港集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强唐山港集团股份有限公司(以下简称本公司 或公司)对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称上交所）《上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件以及《唐山港集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动的管理。公司董事、监事、高级管理人 员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级 管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上 人员办理个人信息的网上申报，每季度检查其买卖本公司股票 的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、上交 所报告。 公 ...

一、签字会计师变更情况 安永华明作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原 指派郭晶、程显明作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师程 显明工作调整，为按时完成公司 2024 年度审计工作，更好地配合公司 2024 年 度信息披露工作，经安永华明安排，指派赵欣然接替程显明作为签字会计师， 继续完成贵公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。变更后的财 务报告审计、内部控制审计签字会计师为郭晶、赵欣然。 二、变更后签字会计师的情况 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-039 唐山港集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 25 日分别召开七届二十二次董事会、2023 年年度股东大会，审议通过《关 于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...