证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-011 唐山港集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟续聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称安永华明）负责公司 2025 年度财务审计和内部控制审计 工作。安永华明的基本情况如下： （一）机构信息 1 2.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员 ...

唐山港集团股份有限公司董事会： 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70043763_E03号 唐山港集团股份有限公司 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审 字第70043763_E01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，唐山港集团股份有限公司编制了后附的2024年度涉及河北港口集团 财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是唐山港集团股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港集团股份有限公司2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对唐山港集团股份有限公司2024年度财务报表 出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的 ...

关于本报告 时间范围 本报告的时间跨度是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分表述及数据适 当追溯以前年份。 发布周期 唐山港集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）报告为年度报告。本报告为唐 山港集团股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，此前已发布 11 份社会责任报告。 指代说明 本报告信息覆盖范围涉及公司本部及公司的直属（控股）子公司。为便于表达，在 报告的表述中使用"公司"或"我们"等称谓指代唐山港集团股份有限公司；使用"集 团"代指河北港口集团有限公司。 编制依据 全球报告倡议组织（GRI）《可持续报告发展标准》（GRI Standards） 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 中华人民共和国《公司法》 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企 控股上市公司质量工作方案》 中国证监会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》《上市公司自律监管指引第 14 号—— 可持续发展报告（试行）》 中国社会科学院《中国企业可持续发展 ...

唐山港集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了进一步完善唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的利润分配政 策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配政策的透明度和可 操作性，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，切实保护投资者合法 权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《唐山港集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况和未来发展需要，公司特制定《唐山港集团股份有限公司未来三年（2025- 2027 年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1.公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润 规定比例向股东分配股利。 2.公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 3.公司优先采用现金分红的利润分配方式。 特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出，具体为： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达 ...

唐山港集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，唐山港集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查杨志明、肖翔、徐扬三名独立董事的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》中有关独立董事独立性的要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 唐山港集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：601000 公司简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山港集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 396201.45万股，累计占流通股比： 66.85%，较上期变化： -10402.81万 股。 10派2元(含税) | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 唐山港（601000）口实业集团有限公司 | 265960.87 | 44.88 | 不变 | | 河北建投交通投资有限责任公司 | 48067.34 | 8.11 | 不变 | | 北京北控京泰投资管理有限公司 | 23146.37 | 3.91 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券 | | | | | 投资基金 | 11693.73 | 1.97 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 11607.04 | 1.96 | -3255.29 | | 河北港口集团(天津)投资管理有限公司 | 10746.21 | 1.81 | 不变 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9180.03 | 1.55 | 不变 | | 中信证券股份有限 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-005 唐山港集团股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届九次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。 （二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公 1 司章程》的有关 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-004 唐山港集团股份有限公司 一、计划增持主体的基本情况 1.增持主体名称：河北建投交通投资有限责任公司。 2.增持主体持股情况：截至本公告披露日，建投交通持有公司48,067万股， 占公司总股本的8.11%，为公司第二大股东。 3.建投交通在本次公告披露前十二个月内未披露过股份增持计划。 4.建投交通在本次公告披露前六个月内不存在减持公司股份的情况。 关于持股5%以上股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对唐山港集团股份有限公司（以下简称公司） 长期投资价值的认可及对公司未来持续稳健发展的信心，为提振投资者信心，促 进资本市场稳定发展，公司持股5%以上股东河北建投交通投资有限责任公司（以 下简称建投交通）计划自本公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所系统 以集中竞价方式增持公司股份，增持股份实施金额不低于25,000万元且不超过 50,000万元。本次增持计划不设价格区间，建投交通将根 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-003 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟向公司控 股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称唐港集团）转让公司持有的唐山 港（山西）物流有限公司（以下简称山西物流公司）100%股权（以下统称本次 交易）。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司八届八次董事会及八届六次监事会审议通过。根 据资产评估机构出具的预评估值测算，未达到公司股东大会审议标准，无需提 交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采 取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等 各项工作。 截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及 日常关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生关联交易2次，即：1. 公司于2024年4月15日召开七届二十 ...