晋能控股山西煤业股份有限公司 关于大同煤矿集团财务有限责任公司 的风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"晋控煤 业"或"本公司"）通过查验大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）的《营业执照》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况 大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")经银监复〔2013〕 68 号文批准由晋能控股煤业集团有限公司（原大同煤矿集团有限责任公司， 以下简称"煤业集团"）和晋能控股山西煤业股份有限公司（原大同煤业股 份有限公司）于 2013 年 2 月共同出资设立，注册资本：100,000.00 万元人 民币，其中：煤业集团出资 80,000.00 万元，占财务公司注册资本的 80%； 晋控煤业出资 20,000.00 万元，占财务公司注册资本的 20%。 2015 年财务公司经山西省国资委《关于大同煤矿集团财务有限责任公 ...

公司代码：601001 公司简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计 工作履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况如下： （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复 办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 743 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况的报告 各位董事： 公司第八届董事会审计委员会由董事李端生、曹华天、王丽珠 3 名成 员组成，其基本情况如下： 李端生先生：1957 年 6 月出生，中共党员，1982 年毕业于山西财经学 院，1992 年获得中南财经大学硕士学位。曾任山西财经大学教授，博士生 导师，会计系主任、会计学院院长。 曹华天先生：1972 年 2 月出生，中共党员，毕业于中央党校，中央党 校大学学历，高级会计师。现任晋能控股煤业集团有限公司副总经理、总 会计师。 王丽珠女士：1963 年 4 月出生，毕业于吉林大学，研究生学历。曾任 山西财经大学金融学院教授。 现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求 及公司章程的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下： 1、2024 年 3 月 29 日召开了第八届董事会审计委员会第四次会议，审 议通过如下事项： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《公司审计委员会工作规则》有关规定，2024 年度晋能控股山西 煤业股份有 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二四年度 َ 信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountants i 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是晋控 煤业管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计晋控煤业 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 专项说明 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 为了更好地理解晋控煤业 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况,财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供晋控煤业为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"晋控煤 业" \2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－012 晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿 白洞井运营维护承包暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称"塔山 煤矿"）拟将塔山矿白洞井(塔山井田石炭系北部边缘资源)日常运营维 护继续承包给晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司（以下简称"白 洞矿业公司"）； 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需 提交公司股东会审议； 公司过去12个月与同一关联方发生过其他类别的交易包括：向 白洞矿业公司销售涂料19.67万元；与其他关联方发生类别相关的交易 包括：塔山煤矿将塔山污水处理厂委托给公司控股股东晋能控股煤业 集团有限公司（以下简称"煤业集团"）管理，年托管费为 425.29 万 元；公司将塔山铁路分公司托管给煤业集团下属子公司晋能控股煤业 集团铁路运营管理山西有限公司管理，基础管理费每年 200 万元，浮 动管理费按绩效考核方案确定；公司将子公司高 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 JINNENG HOLDING SHANXI COAL INDUSTRY CO., LTD 2024 可持续发展报告 Sustainability Report 晋能控股山西煤业股份有限公司 ■ 录 CONTENTS 01 报告说明 03 董事长致辞 05 *+我们 09 可持续发展管理 17 责任专题: 凝心铸魂,奋楫扬帆启新篇 | 高瞻远瞩：以政治引领锚定企业前行航向 | | --- | | 强基固本：以组织建设筑牢企业发展根基 19 | | 凝心聚力：以文化建设汇聚企业发展动力 21 | 23 治理有道, 夯实发展基石 | 完善公司治理 | 25 | | --- | --- | | 强化风险管控 | 27 | | 清廉国企建设 | 28 | 31 创新有策, 共促产业繁荣 | 完善创新管理 | 33 | | --- | --- | | 促进成果转化 | 33 | | 强化创新能力 | 36 | | | | | 加强环境管理 | 4 1 | | --- | --- | | 践行低碳运营 | 43 | | 建设绿色矿山 | 48 | 器股山西煤业股份有限公司 51 经营有序， ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的 审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第五次会 议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》， 并经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司独立董事对该 事项发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会发 表了同意的审核意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）评估并通过续聘会计师事务所的议案 公司董事会审计委员会对立信的资质进行了严格审核， 认为其长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备投资者保护能力、独立性及良好的诚 信状况，能够胜任公司 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届 监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议 室以现场方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司 监事会主席雷永升主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司高级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－013 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东会审议。 3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》 1 该议案 5 票同意，0 票 ...