证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-008 号 金陵饭店股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履 行董事会及股东大会的审议程序。 公司于2024年3月28日召开第七届独立董事专门会议2024年第一次会议，审 议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事一致认 为，本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期 发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商 业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；符 合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公 司或非关联股东合法权益的情形。 2024年3月28 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（成志明） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件的规定及《公司章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司 发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 成志明先生，1962 年 10 月出生，企业管理博士，国际注册管理咨询师，2018 年 3 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问 有限公司董事长，南京同兴赢典投资管理有限公司执行董事，中国开发区协会平台经 济专业委员会理事长，中国企业联合会管理咨询委员会副主任，江苏省管理咨询协会 名誉会长，四方科技集团股份有限公司独立董事，江苏苏盐井神股份有限公司独立董 事，苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准 备的公告 | 项目 | 明细 | 2023 年计提减值金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,469,783.74 | | | 其他应收款坏账损失 | -541,178.23 | | | 小计 | 928,605.51 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 23,409,513.28 | | | 小计 | 23,409,513.28 | | | 合计 | 24,338,118.79 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值准备的相关说明 （一）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日分别召开第七 届董事会审计委员会2024年第三次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七 届监事会第十二次会议审议通过了《关于计 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金陵饭店股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711888 转 420 金陵饭店股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ా | 关于金陵饭店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金陵饭店的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计金陵饭店 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对金陵饭店 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计金陵饭店 2022 年度财务报表时金陵饭店提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解金陵饭店 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定。现就公司董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，李茜女士因工作原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员， 公司补选毕金标先生为公司董事及董事会审计委员会委员。截至报告期末，公司 第七届审计委员会由独立董事虞丽新女士、成志明先生、沈坤荣先生及董事毕金 标先生、刘涛先生组成，主任委员由虞丽新女士担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，主任委员具有专业会计资格，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次。 | 时间 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 月 2 13 | 日 | 年度审计财务报表汇报情况及年审计划安排； 1、2022 | | | | 2、针对年度审计工作提出相关要求及建议。 | | | | 1、审阅年审报 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-122 | In 8 Chaovangmen Reidaii Donachena District, Beijin 100027 D P China 审计报告 XYZH/2024NJAS1B0027 金陵饭店股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | | 联系电话: ...

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金陵饭店股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷， ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 ShineWing certified public accountants 8号富华大厦A座9层 9/F Block A Fu Hua Mansion +86/010)6554 2288 +86/010\6554 2288 No 8 Chaovanomen Beidaiie 86/010)6554 7100 Donachena District, Beijing 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAS1B0028 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | |联系电话: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店) 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金陵饭店董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-003 号 鉴于成志明先生辞职后将会导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事 所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及《公司章程》等有关规定，成志明先生的辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董 事及董事会专门委员会委员的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事 之前，成志明先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立 董事及董事会相关专门委员会的职责。 成志明先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运 作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对成志明先生在任职期 间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 金陵饭店股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-002 号 金陵饭店股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员离任情况 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理秦琅琅先生提交的书面辞职申请。秦琅琅先生因工作变动，申请辞去公司副总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事会对秦琅琅先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示 衷心感谢！ 二、高级管理人员聘任情况 为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要，经公司董 事会提名委员会审核，董事会同意聘任张胜新先生为公司总经理；聘任周蕾女士、 周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理（相关简历附后）。上述人员的任期与本 届董事会任期一致。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 附件：高级管理人员简历 1、张胜新先生，1969 年 9 月出生，本科学历，高级经济师，公派英 国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司党委副 ...