南京银行股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京银行独立董事 强莹 1 独立董事，并同时当选董事会提名及薪酬委员会主任委员、审计 委员会委员及关联交易控制委员会委员。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行 独立董事任职资格条件的规定，已由上海证券交易所备案审查， 并获得银行业监督管理机构任职资格核准。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在南京银行担任除独立董事以外的其他职务，与南京 银行及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受南京银行及 其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用 的各项监管规定中对于出任南京银行独立董事所应具备的独立 性要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《南京银行股份有限 公司独立董事制度》，本人作为南京银行独立董事，现向董事会 和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。具 体报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人强莹，女，1964 年 5 月 1 日出生。1988 年毕业于南京 大学国际商学院，1989 年 ...

南京银行股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《南京银行股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为南京银行股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公开、公平、客观 的原则，对公司第十届董事会第九次会议的相关议案发表独立意 见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见 我们对公司 2024 年度利润分配预案发表独立意见如下： 公司 2024 年度的利润分配预案符合证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，保持了连续性 和稳定性，兼顾了公司全体股东的整体利益和公司的可持续发 展。 我们同意董事会拟订的利润分配预案，并同意提交股东大会 审议。 二、关于公司续聘会计师事务所的独立意见 我们对公司续聘会计师事务所发表独立意见如下： 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计会计师事务所和 2025 年度内部控制审计 会计师事务所的决策程序，符合《中华人民共和国公司法 ...

Contents 目录 一、开篇 | 编制说明 | 02 | | --- | --- | | 领导致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 企业文化 | 06 | | 组织架构 | 08 | | 数说2024 | 08 | | 荣誉回顾 | 10 | 二、可持续发展管理 | （一）负责任银行原则 | 13 | | --- | --- | | （二）可持续发展目标 | 14 | | （三）利益相关方沟通 | 15 | | （四）重要性议题分析 | 16 | 三、治理篇 | 专题：强化党建引领 | 18 | | --- | --- | | 坚持党的全面领导 | 18 | | 深化党风廉政建设 | 18 | | 扎实开展教育培训 | 19 | | （一）完善公司治理 | 19 | | 1.公司治理体系 | 19 | | 2.强化股权管理 | 20 | | 3.合规信息披露 | 20 | | 4.保障投资者权益 | 20 | | （二）内控合规运营 | 21 | | 1.完善合规体系 | 21 | | 2.遵守商业道德 | 21 | | 3.反洗钱及反诈骗 | 23 | | 4. ...

附件 2： 南京银行股份有限公司部分关联方情况介绍 一、南京紫金投资集团有限责任公司及关联体 南京紫金投资集团有限责任公司是本行主要股东之一，该关联集团部分成员 情况如下： 1、南京紫金投资集团有限责任公司 | 成立时间 | 月 注册资本 90.21 亿元 | 2008 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与本行关联关系 | 持股 5%以上的主要股东 | | | | | | 基本情况 | 南京紫金投资集团有限责任公司为南京市政府控股的综合性投 资集团，业务包括以银行、证券、保险、信托、担保为主的金融企 业股权投资板块，以房地产、能源、机场等为主的实业投资板块以 及以大学生创业、中小科技企业为方向的创业投资板块，经营范围 为股权投资、实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询等。 | | | | | | | 截至 9 1450.86 亿元，总负债 | 2024 | 年 | 月末，公司总资产 | 686.82 | | | 亿元，资产负债率 47.34%，所有者权益 764.05 亿元，营业收入 | | | | 37.54 | | | 亿元，净利润 4 ...

公司代码：601009 公司简称：南京银行 南京银行股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

南京银行股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 监管规则和《南京银行股份有限公司章程》的要求，南京银行股 份有限公司 (以下简称"公司") 董事会审计委员会认真履行了 对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作 并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助 董事会履行职责的重要作用。审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况如下： 一、提议聘请2024年度会计师事务所 2024年4月，公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议 通过了《聘任安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审 计会计师事务所》《聘任安永华明会计师事务所为公司2024年度 内部控制审计会计师事务所》的议案，并对2023年度聘请的会计 师事务所的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者 保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意将上述议案 ...

南京银行股份有限公司 已审财务报表 2024年度 南京银行股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 7 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | 18 | - | 19 | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 - | | 17 2 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70013046_B01号 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京银行股份有限公司的财务报表，包括 2024 ...

●会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00-11:30 | 证券简称: | 南京银行 | 证券代码: | 601009 | 编号:2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 | 1 | | | 优先股代码：360019 | | 南银优 | 2 | | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度 业绩说明会的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、业绩说明会召开时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00-11:30 （二）会议召开方式：现场会议+网络直播 ●会议召开地点：本公司河西总部大楼（江苏省南京市建邺区江山大街 88 号） ●会议召开方式：现场会议+网络直播 ●网络直播地址：https://a2.icnn.cn/HGRP ...

| 证券简称: | 南京银行 | 证券代码: | 601009 | 编号:2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | | | 优先股代码：360019 | | 2 | 南银优 | | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | | | 可转债代码：113050 | 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 202 ...

南京银行简介 | 品 | 系 | 银 | 产 | 战 | 报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 牌 | 统 | 政 | 品 | 略 | 告 | | 建 | 优 | 协 | 驱 | 引 | 年 | | 设 | 化 | 同 | 动 | 领 | 度 | | 特 | 铸 | 提 | 共 | 激 | 绘 | | 色 | 就 | 升 | 筑 | 发 | 就 | | 亮 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | | 点 | 色 | 色 | 色 | 色 | 色 | | 金 | 金 | 协 | 金 | 金 | | | 融 | 融 | 调 | 融 | 融 | | | 市 | 服 | 发 | 新 | 发 | | | 场 | 务 | 展 | 动 | 展 | | | 竞 | 效 | 新 | 能 | 蓝 | | | 争 | 能 | 格 | 图 | | | | 力 | 局 | | | | | | 报 | | --- | | 告 | | 年 | | 度 | | 关 | | 键 | | 业 | | 绩 | 把握绿金脉络完善运行机制 施策 | ES | 贯 | 绿 | 践 | 绿 | 精 | ...