关于南京银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于南京银行股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013046_B02号 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司董事会： 我们审计了南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"）的2024年度财务报表，包 括2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月21日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70013046_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 南京银行编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是南京银行管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计南京银行2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之 ...

南京银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为本行 2024 年度中国会计 准则审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，本行对安永华明在审计中的履职情况进行了评估。经 评估，本行认为安永华明具备执业资质，履职过程中能够保持独立性、勤 勉尽责，并公允表达意见。 本行从资质条件、执业记录、质量管理水平、审计服务水平和质量、 信息安全管理和风险承担能力水平这六个方面对安永华明2024年度审计工 作进行评价。具体情况如下： 南京银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注 册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有 财政部颁发的会计师事务所执业资 ...

经核查，公司独立董事强莹女士、余瑞玉女士、俞红海先生、 沈永明先生和吴弘先生（其中，因吴弘先生尚未获得银行监管部门 任职资格，沈永明先生继续履职）符合《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《南京银行股份有限公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求，不存在可能对其独立客观判断产生影响的情 况。 南京银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 南京银行股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规和《南京银行股份有限公司章程》的要求，南京 银行股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事开展了独立性自 查工作。根据公司独立董事履职情况以及签署的相关独立性自查文 件，公司董事会对独立董事独立性进行了评估。 二〇二五年四月二十一日 ...

| 证券简称: | 南京银行 | 证券代码: | 601009 | 编号:2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | | | 优先股代码：360019 | | 2 | 南银优 | | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | | | 可转债代码：113050 | 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 （一）制定背景 1 估值提升计划的制定背景及审议程序：根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，南 京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）应制定估值提升计划。2025 年 4 月 21 日，本公司董事会审议通过了关于《南京银行股份有限公司估值提升 暨提质增效重回报计划》（以下简称"估值提升计划"）的议案。 估值提升计划概述：本公司将深入推进高质量发展，不断优化经营效率和盈 利能力，通过完善公司治理、强化投资者关系管理和信息披露、稳定分红预 期等方式，维护全体股东利益，增强投资者信心，持续推动本公司估值合理 反映本公司高质量发展价值。 相关风险提示：本 ...

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-009 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南京银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容 2025 年 4 月 21 日,本公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于审议南 京银行股份有限公司部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关 联董事回避表决。 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。 一、2025 年日常关联交易预计额度履行的审议程序 （一）2025 年 4 月 21 日,南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第 十届董事会第九次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，杨 伯豪董事、陈峥董事、徐益民董事、廖定 ...

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-014 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 截至本公告日，本公司已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 关于赎回二级资本债券的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）2020年4月发行了规模为人 民币95亿元的10年期二级资本债券（债券简称：20南京银行二级01；债券代码： 2020022；以下简称"本期债券"），并于2020年4月21日发布了《南京银行股份 有限公司关于2020年第一期二级资本债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集 说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第 5个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。 ...

| 序号 | | 关联方类别 | 关联交易类型 | 2024年预计额度 | 2024年业务开展情况 | 2025年预计额度 | 与上年度比较 | 2025年拟开展的业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 3 4 | 企业类主要股东 关联集团 | 南京紫金投资集团有 限责任公司关联集团 南京高科股份有限公 司关联集团 幸福人寿保险股份有 限公司关联集团 | 授信类 | 1.所有企业类主要股东关 联集团的授信类日常关联 交易预计额度合计不超过 450亿元； 2.江苏交通控股有限公司 主要股东关联集团授信类 日常关联交易预计额度最 高不超过100亿元； 3.江苏银行股份有限公司 授信类日常关联交易预计 额度最高不超过260亿元， 联交易预计额度最高不超 | 截至2024年末，南京紫金投资集 团有限责任公司关联集团授信余 额41.75亿元。 截至2024年末，南京高科股份有 限公司关联集团授信余额39.06亿 元。 截至2024年末，江苏交通控股有 亿元。 | 1.所有企业类主要股东关联集团 的授信类日常关联交易预计额度 合 ...

南京银行股份有限公司董事会 审计委员会2024年度履职情况报告 董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等监管规定和《南京银行股份有限公司审 计委员会年报工作规程》、《南京银行股份有限公司审计委员会工作 细则》的要求，报告期内，董事会审计委员会注重在财务信息、内外 部审计和内控体系等方面开展有效指导和监督，主要工作情况如下： 二〇二五年四月十七日 报告期内，董事会审计委员会由 4 名董事委员组成，共召开 7 次 会议，审议议案 23 项。每次与会委员人数、议事程序均符合制度规 定。全体委员均做到勤勉尽责，及时提出建设性意见和建议，体现了 专业性和独立性，重点指导、监督、评估以下工作：一是指导公司内 部审计工作，听取上年度审计工作报告和本年度审计工作计划，重大 专项审计情况及近期上会审计发现问题整改情况，及时督促经营层整 改内审发现的问题，充分发挥内部审计的第三道防线作用；二是持续 加强与外部审计机构的沟通，要求外部审计机构严格依照审计准则的 规定，尽职履行外部审计的职责，完善外部审 ...

| 证券代码：601009 | | 证券简称：南京银行 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 | 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 | 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部大楼四楼 401 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 ...

| 证券简称: | 南京银行 | 证券代码: | 601009 | 编号: | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 | 1 | | | 优先股代码：360019 | | | 南银优 | 2 | | | 360024 | | | 可转债简称：南银转债 | | | | 可转债代码：113050 | | 南京银行股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件 已于 2025 年 4 月 11 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人 员通过现场方式出席会议。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份 有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下 ...