山东出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 山东出版(601019) 2024 年年度股东大会会议资料 山东出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有 限公司（简称"公司"）股东在公司 2024 年年度股东大会（简称 "本次会议"）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》 等有关规定，制定以下会议须知。 一、会议的组织方式 1．会议由公司董事会依法召集。 2．本次会议的出席人员为 2025 年 4 月 25 日下午上海证券 交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公 司董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律师等。 3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议 事规则》等规定的股东大会职权。 二、会议的表决方式 1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权 股份数额行使表决权。参会股东代表表决时，须持有 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-023 山东出版传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 召开地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼会 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

（原标题：山东出版2024年度拟派6.47亿元红包） 4月10日山东出版发布2024年度分配预案，拟10派3.1元（含税），预计派现金额合计为6.47亿元。派现额占净利润比例为50.94%，以该股2024年 度成交均价计算，股息率为2.76%。这是公司上市以来，累计第8次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | | 2024.12.31 10派3.1元（含税） | 6.47 | 2.76 | | 2023.12.31 10派5.6元（含税） | 11.69 | 5.85 | | 2022.12.31 10派3.9元（含税） | 8.14 | 6.14 | | 2021.12.31 10派3.5元（含税） | 7.30 | 5.89 | | 2020.12.31 10派3.2元（含税） | 6.68 | 4.91 | | 2019.12.31 10派3.2元（含税） | 6.68 | 3.94 | | 2018.12.31 10派2.9元（含税） | 6.05 | 2.92 | | 2017.12.31 10 ...

第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平文化思想和习近平法治思想，推 动山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全面加强合 规管理，有效防控合规风险，保障企业持续稳定健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》 等有关法律法规，依据《山东省省属文化企业合规管理办法》《山 东出版集团有限公司合规管理办法》的有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部，公司所属全资子公司及控 股公司参照本办法，结合各公司实际情况，完善合规管理制度， 搭建合规管理体系。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履 职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规 则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中 因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面 影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的， 以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员 工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、 培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 ...

（张晓峰） 作为山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《公司董事会战略与投资委员会工作 细则》《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，忠实勤勉、 恪尽职守，全面关注公司发展，出席公司召开的董事会及其相关 专门委员会会议、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进 行认真审议，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司和股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期内个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张晓峰，男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业 于山东大学，管理学博士，教授。2008 年 7 月起，历任山东大 学管理学院讲师、副教授、教授、战略与创新创业系主任，2021 年起，任山东大学管理学院党委委员、院长助理、高管教育与社 会服务中心主任。2024 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及附属企业任职、 ...

未直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职， 不在公司前五名股东单位任职，未向公司或其附属企业提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。综上 所述，作为公司独立董事，本人的履职符合中国证监会、上海证 券交易所对独立董事独立性的规定，本人作为公司独立董事候选 人时的声明与承诺事项未发生变化，不存在影响独立性的情况。 （朱炜） 作为山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》等有关制度规定，勤勉尽责，出席公 司 2024 年度召开的董事会及其相关专门委员会会议、独立董事 专门会议、股东大会等相关会议，认真审议董事会议案，独立、 客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的独立作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了 积极作用。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-015 山东出版传媒股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：基础教育阳光智慧课堂建设项目 新项目名称：山东出版智慧教育平台项目（二期） 投资金额：9,404.5 万元 变更募集资金投向的金额：原募集资金投资项目计划投资 使用募集资金 37,129.58 万元中的 9,404.5 万元变更用于投资建 设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金 27,725.08 万 元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户，待日后有良 好投资项目时履行相关决策程序后使用。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会和保荐 机构对上述事项出具了明确的同意意见。敬请广大投资者注意二 级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 1 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"股份公司"或 "公司"）首发募集资金投资项目（简称"募投项目"）"基 础教育阳光智慧课堂建设项目"由于政策、市场环境及行业 发展变化等 ...

| 一 项目概述 | | --- | | (一) 项目概要………………………………………………………………………………………………-１- | | 1. 项目名称……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-１- | | 2. 项目建设内容……………………………………………………………………………………………………………………-１- | | 3. 项目实施主体………………………………………………………………………………………………………………………- 2 - | | (二) 项目建设的意义……………………………………………………………………………………………………………………………- 2 - | | (三) 项目现有基础与规模水平 . | | (四) 项目建设的配套政策与措施… | | 二 项目建设的背景与必要性………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-019 山东出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 截至2024年12月31日，公司投入募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）募集资金总额183,545.09万元，其中，特色精 品出版项目投入15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建 设项目投入25,911.77 万元，物流二期项目投入31,399.54万元， 印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，山东新华智能低碳 印刷基地项目（一期）投入15,243.28万元，综合管理信息系统 平台项目投入3,767.74万元，补充流动资金投入60,244.50万元。 截至2024年12月31日，募集资金余额为109,539.47万元（含 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 31,079.60万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额 为6.50亿元，募集资金账户余额为44,539.47万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...