证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-016 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司董事会 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的 相关规定，现将 2024 年度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 单位：万元 | | --- | | | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年同期 | 本期 | | 增长 率 （%） | 去年同 期 | 本期 | 增长 率 （%） | | 去年同 期 | 本期 | 增长 率 （%） | | 去年 同期 | 本 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-014 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十七次（定期）会议，于 2025 年 4 月 8 日上午，在公司会议 室以现场会议方式召开。公司全体监事于 2025 年 3 月 28 日全部 收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知或电子信息通知。 会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的 方式表决，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司董事 会秘书、财务总监及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和 召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 1 公司全体监事亲自出席本次会议。 全体监事对全部议案投赞成票。 决议合法有效。 本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票 数占有 ...

山东出版传媒股份有限公司 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-013 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 第四届董事会第三十三次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体董事亲自出席本次会议。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十三次（定期）会议于 2025 年 4 月 8 日上午，在公司会议 室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2025 年 3 月 28 日，全 部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本 次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙 先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次 会议。公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议的 通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合 ...

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 山东出版传媒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 四、公司负责人刘文强、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）刘毅声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以截至2024年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股 利人民币3.10元（含税），共计分配现金股利646,939,000.00元；上述利润分配方案实施后，剩 余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公 司股东大会审议通过后方能实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战 ...

山东出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-022 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公 司报表年度末未分配利润为正值，现披露以下指标： 每股派发现金红利 0.31 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 2,053,430,543.42 元。经公司第四届董事会第三十三次（定期） 会议审议通过，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 ...

山东出版传媒股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,山东出版公司上述募集资金 年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面 如实反映了山东出版公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供山东出版公司 2024 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | 1-13 | | 报告 | | 群系申话: +86 (010) 6554 2288 户会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: ...

山东出版传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-131 | 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东出版传媒股份有限公司(以下简称"山东出版公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 联系由话: +86 (010) 6554 2288 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 保荐机构（主承销商） 2025 年 4 月 （一）现金管理的目的 1 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对 暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的 保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源、投资额度及期限 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对山东出版拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开 发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为 10 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 保荐机构（主承销商） 2025 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"）作为山东出版传媒股 份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票并上市之持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对山东出版首次公开发行股票部分募投项目变更事项进行了专项核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民 币 262,004.96 万元。上述募集资金到位 ...

山东出版传媒股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.ggv.cn)。"进行查验 编码:京259K8V069S 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东出版公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 北京市东城区朝阳门北大街 内部控制审计报告 XYZH/2025SYAA1B0023 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版公司"）2024年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...