独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会，现提名黄绮汶为第一拖 拉机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉机股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与第一拖拉机股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，被提名人承诺将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近 一期任职培训并取得相关证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自 ...

（一）《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名黄绮汶女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东 大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－48 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料 已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 ...

经审阅黄绮汶女士的个人履历等相关资料，黄绮汶女士具备上市公司运作的 基本知识，熟悉相关规则，具有履行独立董事职责所必须的工作经验；符合《公 司法》《独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管规则以及公司《章程》有 关独立董事任职资格和条件。黄绮汶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上 股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，符合相关法律法规及上市规则规定的独立性要求。同时，黄绮汶女 士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形；经查询不属于失信被执行人。 综上，我们同意提名黄绮汶女士为公司独立董事候选人，并同意将该议案提 请董事会审议。 第一拖拉机股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司 《章程》等有关规定，第一拖拉机股份有限公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄绮汶，已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有限公 司董事会提名为第一拖拉机股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任第一拖拉机股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明，承诺将在本 次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期任职培训并取得相关 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………4 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）的正常秩 序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项 通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 1:45-2:15 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人 员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-47 第一拖拉机股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会 ...

第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一拖（洛阳）柴 油机有限公司（以下简称"一拖柴油机"）公开挂牌转让所持中原银行股份有限 公司（以下简称"中原银行"）0.8827%股权（以下简称"标的股权"）构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售（以下简称"本次交易"）， 并于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露《第一拖拉机股份有限公司 重大资产出售预案》。 二、交易进展情况 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－46 第一拖拉机股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 1 一拖柴油机已于 2023 年 12 月 28 日开始在北京产权交易所正式公开挂牌转 让标的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。 三、风险提示 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定，在披露本次交易预案后但尚未发出审 议本次交易相关事项的股东大会通 ...

今天晚上的会议是一托股份的深度报告汇报那一托其实是我们总觉得比较价值然后比较长期的一个票所以今天在这里也是给各位领导做一个重点推荐那一托这个公司我们觉得长期来看最核心和最关键的逻辑就在于它是一个政策长期利好的公司它和国家在这个粮食安全包括提高农业的生产率的战略方向这些是高度吻合的 就是我们国家如果它想要保证粮食安全就要提高我们粮食的资产率然后减少出口嘛然后就要增加单位面积的粮食产量所以就得提高机械化率和机械的大型化率所以说就利好依托这种做大型化拖拉机的企业 那这个是我们觉得这个公司未来长期能够走出来的一个核心原因但这个是一个长逻辑然后也是一个慢变量然后不管是那个高标准农田建设还是说土地流转等等这些政策它其实都没有办法在短期内看到一个立竿见影的一个效果那为什么我们在这个时候会去推荐一托股份那也是因为我们觉得农机行业包括那个公司自己今年以来其实都是出现了一些向好的这个编辑变化 行业端的一些向好的变化呢就是首先今年初的这个大规模设备更新大规模设备更新政策它是把农机放在一个比较高的位置上那我们去看那个大规模设备更新政策文件它其实内容就是要求加快这个老旧的农业机械的一个报废更新 然后我们去看文件农机的顺序还是比较靠前的 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-45 第一拖拉机股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署 2022 年 6 月，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议同意公司与国机 财务公司签订《金融服务协议》，协议期限自 2022 年 6 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 由于原《金融服务协议》即将到期，根据本集团经营及资金使用、管理需 要，在保证本集团资金安全、收益稳定的前提下，结合过往双方业务开展情况， 公司拟与国机财务公司续签 2025 年-2027 年《金融服务协议》，由国机财务公司 继续为本集团提供存款服务、信贷服务及其他金融服务。 1 第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份、公司，连同控股子公 司，合称本集团）拟与国机财务有限责任公司（以下简称国机财务公 司）签订2025年-2027年《金融服务协议》，由国机财务公司为本集团 提供存款服务、信贷服务及其他金融服务。 国机财务公司与公司的实际控制人同为中国机械工业集团有限公司 （以下简称国机集团），因此本次交易构成关联交易。 本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。 本次关联交易为满足公司日常生产经 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－44 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司与国机财务有限责任公司签订2025年-2027年<金融服务 协议>的议案》 同意公司与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》以 及项下拟进行的交易及年度建议上限。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料 已于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》 等有关规定。 关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。 表决结果：4票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一 致 ...