证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-53 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎晓煜先生因其他工作安排无法出 席本次会议，经董事推举，魏涛董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相 结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 199 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 667,516,574 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 552,412,968 | | 境外上市外资股股东持有股份总 ...

第一拖拉机股份有限公司 董事会议事规则 （2024年12月修订） 第一章 总则 第三条 董事会下设办公室，负责董事会日常事务，保管董事会 印章。 第四条 董事由股东会选举产生，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。董事任期三年。董事任期届满，可以连选连任，但独立董 事连任时间不得超过六年。 任何股东依据公司章程的规定向公司发出的有关提名董事候选 人的意图以及候选人表明愿意接受提名而向公司发出的书面通知的 最短期限为7天。该期限由不早于发出召开股东会的通知书后1天（次 日）开始计算，直至股东会召开日之前的第 7 天止。 公司董事会每个年度更换的董事不得超过公司董事会人数的三 分之一，除非是该届董事会或有关董事任期届满或有关董事辞职或根 据法律法规、公司股份上市地的上市规则的要求除外。 董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副 董事长任期三年，可以连选连任。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

第一拖拉机股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运 作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《国务院关于调整适用在境外上市 公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等有关法律 法规、上海证券交易所和香港联交所的相关规定和《第一拖 拉机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、上市规则、本规则 及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）选举和更换非由职工代表担任的监 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－52 第一拖拉机股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 16 日召开第九 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据 《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会 和董事会审核委员会分别审核同意，董事会同意聘任刘斌先生（简历见附件）为 公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 刘斌先生符合《公司法》、公司《章程》规定的高管任职条件，具备履职所 需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管或被中国 证监会处以证券市场禁入且期限未满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定 不适合担任上市公司高级管理人员的情况。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 1 附件：刘斌先生简历 刘斌，男，中国国籍，1975 年 4 月出生 ...

Summary of the Conference Call Company and Industry Overview - The conference call involved Yitong Co., a company in the agricultural machinery industry, specifically focusing on tractors and related equipment [1][2]. Key Points and Arguments 1. **Gross Margin Decline**: The company's gross margin has decreased due to two main factors: promotional discounts in response to market conditions and adjustments in supplier pricing following the transition to National IV emissions standards [2]. 2. **Seasonal Sales Trends**: The fourth quarter is typically a slow season for the tractor industry, and expectations for this quarter are not optimistic compared to previous years [3]. 3. **Management Changes**: The company has undergone significant management changes, including the appointment of a new chairman, which is seen as a strategic move to rejuvenate leadership with younger executives [3][4]. 4. **Leadership Profiles**: Key young leaders have been introduced, each with specific responsibilities in technology, quality, and market development, indicating a focus on innovation and market responsiveness [5][6][7][8]. 5. **Industry Growth Trends**: The agricultural machinery industry has experienced fluctuations, with a notable decline in sales in 2023 due to earlier demand shifts and market adjustments [9][10]. 6. **Market Dynamics**: The decline in grain prices has affected farmers' purchasing power, leading to a more cautious approach to equipment purchases [10][11]. 7. **Competitive Landscape**: The industry is witnessing a consolidation trend, with smaller companies exiting the market due to inability to compete with larger firms that have better resources and technology [19][20]. 8. **Technological Advancements**: The company is focusing on upgrading its product offerings to include advanced technologies such as stepless transmission and power shifting, which are expected to enhance operational efficiency [15][16][17]. 9. **Export Opportunities**: The company is exploring international markets, particularly in regions like Central Asia and Africa, where demand for agricultural machinery is growing [39][40]. 10. **Sales Model**: The company operates through a dealer sales model, which is influenced by seasonal agricultural cycles, affecting cash flow and inventory management [23][24][25]. Additional Important Insights - **Cash Flow Management**: The company has implemented financial strategies to support dealers, including buyer credit options to alleviate cash flow pressures during peak purchasing seasons [25][26]. - **Market Adaptation**: The company is adapting its products to meet local agricultural needs, which involves minor modifications based on regional soil and crop conditions [42]. - **Future Talent Development**: There is a commitment to increasing the workforce in international markets to support growth and product adaptation efforts [43]. This summary encapsulates the main themes and insights from the conference call, highlighting the company's strategic direction, market challenges, and opportunities for growth in the agricultural machinery sector.

Group 1: Market Demand Factors - The main factors affecting the agricultural machinery market demand include fluctuations in grain prices, changes in subsidy policies, and the number of agricultural machinery in use [2]. - The company's sales volume of large and medium tractors increased by 3.3% in the first three quarters, with large wheel tractors growing by 14.6% [2]. Group 2: Financial Performance - The company's gross profit margin decreased year-on-year in Q3 due to increased promotional efforts in certain regions and adjustments in component settlement prices from the previous year [2]. - The company's export sales saw a slight year-on-year increase in the first three quarters, although the Russian market experienced a significant decline due to unfavorable policies [2]. Group 3: Future Development Focus - The company plans to enhance research and development in intelligent and green agricultural machinery, focusing on improving manufacturing capabilities and increasing talent acquisition [3]. - Future investments will be directed towards meeting the growing demand for agricultural machinery efficiency and adapting to subsidy policies that favor high-quality machinery [2].

会 议 资 料 2024 年 12 月 2024 年第三次临时股东大会 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………4 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称公司）2024 年第三次临时股东大会（以下称本次会议）的正常秩序和议 事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司 股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如 下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 1:45-2:15 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人 员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-50 康志锋先生辞职不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按照相关规定 尽快聘任新的财务总监。 康志锋先生在担任公司财务总监期间，勤勉敬业、恪尽职守，不存在与公 司董事会有意见分歧的情况。公司董事会对康志锋先生在任职期间所做出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 第一拖拉机股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到康志锋先生 提交的书面辞职报告，康志锋先生因工作调动申请辞去公司财务总监职务，辞 职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，康志锋先生不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-49 第一拖拉机股份有限公司 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 附件：黄绮汶女士个人简历 黄绮汶，女，中国香港人，1988 年 7 月出生，本科学历，会计学工商管理、 法律学士学位，香港会计师公会注册会计师、执业会计师，注册 ESG 分析师，现 就职于上邦永晋咨询有限公司。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨 询有限公司、富盟咨询有限公司、景顺投资管理公司、香港证券及期货事务监察 委员会，在财务、审计及合规管理方面拥有丰富经验。 关于提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步落实董事会多元化政策，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 12 月 10 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提 名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、公司《章程》 及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-51 第一拖拉机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 （一） 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...