证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-022 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份资金总额不超过人民币 4,000 万元（含），不 低于人民币 2,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回 购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，或用于 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如后续未能在股份回购结果暨股 份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 若国家对相关政策作出调整，则本回购方案将按调整后的政策实施。 ● 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币 6.5 元/股（含），该价格不 高于公司第六届董事会第七次会议审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥969,627,432.49, representing a year-on-year increase of 28.58% compared to ¥754,115,089.61 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥157,758,700.19, up 32.88% from ¥118,719,451.86 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 215.43% to ¥115,491,181.94 from ¥36,613,616.86 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 243.13% to ¥451,401,899.67, compared to ¥131,554,322.06 in 2022[20]. - The gross margin for the main business was 43.54%, an increase of 6 percentage points year-on-year[31]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.24 RMB, a 33.33% increase from 0.18 RMB in 2022[22]. - The weighted average return on equity rose to 10.10%, an increase of 2.68 percentage points compared to the previous year[22]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 83.36%, decreasing from ¥8,070,381.16 to ¥1,342,709.15, attributed to increased interest income[54]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[120]. Dividends and Shareholder Returns - The proposed cash dividend is ¥1.80 per 10 shares, amounting to a total distribution of ¥119,188,170.00 based on the total share capital of 662,156,500 shares[5]. - The company has implemented a cash dividend policy where at least 10% of the total profit is distributed as cash dividends when conditions allow[140]. - The company will not distribute dividends if the previous year's distributable profit is negative or if the audit report is not standard[144]. - The total number of shares for dividend distribution is calculated based on 662,156,500 shares after accounting for repurchased shares[148]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading market position in the Gansu, Qinghai, and Ningxia regions, leveraging local consumer insights and loyalty[40]. - The company plans to enhance management efficiency and reduce operational costs by integrating technology into its management and business systems[35]. - The company aims to enhance customer experience through experiential consumption, targeting diverse consumer needs and preferences[86]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and continue developing new products and technologies to drive future growth[54]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position, with a focus on complementary businesses[120]. Risk Management and Compliance - The company has provided a detailed description of major risks associated with its operations in the management discussion and analysis section[10]. - The company has implemented a comprehensive risk management and internal control system to enhance governance and operational efficiency, focusing on timely identification and response to various risks[49]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and protecting the rights of small shareholders, with no regulatory penalties during the reporting period[114]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with corporate governance standards[109]. - The company has established specialized committees within the board to enhance governance and decision-making processes[113]. - The company has adopted online voting for shareholder meetings to ensure participation from all shareholders, particularly minority shareholders[111]. - The company has not faced any significant governance discrepancies with regulatory requirements, ensuring compliance with corporate governance standards[116]. Employee and Talent Management - The company has cultivated a high-quality management team, focusing on strategic talent development to support business growth and strategic implementation[42]. - The company has initiated a "7122" talent development program aimed at training mid-level managers and selecting talent from universities[138]. - The company emphasizes a dual management approach for talent development, focusing on internal cultivation and external recruitment[138]. - The company plans to enhance employee training and establish a long-term incentive mechanism to optimize talent structure[100]. Digital Transformation and Innovation - The company is committed to digital transformation and innovation, restructuring its operations and marketing management systems to enhance competitiveness and market leadership[44]. - The company has established a digital analysis platform with nearly 100 business scenarios for data modeling and review, enhancing collaboration between suppliers and improving inventory management[45]. - Digital transformation is a key strategy, integrating online and offline channels to create a seamless shopping experience and improve data governance[85]. - The company is investing 200 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[120]. Social Responsibility - The company donated ¥2.3 million worth of relief supplies following a 6.2 magnitude earthquake in Gansu, demonstrating its commitment to social responsibility[53]. - The company has not established any environmental protection mechanisms and did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[153]. - The company did not take any measures to reduce carbon emissions during the reporting period, resulting in zero reduction in CO2 equivalent emissions[156]. Financial Products and Investments - The company has invested a total of RMB 82.78 million in brokerage wealth management products and RMB 52 million in bank wealth management products, with no overdue amounts reported[181]. - The financial products offered include both fixed and floating income options, indicating a diverse product range[185]. - The company has consistently maintained a floating income return of 2.00% across multiple financial products[187]. - The overall performance of the financial products indicates a positive outlook for the company's financial services segment[188].

相关事项的独立意见 根据上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市规则》和本公司《章 程》、《独立董事工作细则》等有关规定，公司独立董事对公司第六届董事会第八 次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的独 立意见 董事会第六届董事会八次会议在对《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避。会 议表决程序符合相关法律、法规、规章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》 的规定。 公司独立董事认为：公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要,符 合公司长期发展战略,对公司发展有利。公司均按照"公允、公平、公正"的原 则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策 程序合法有效，交易定价符合市场价格，不会损害公司和非关联股东的利益，特 别是中小股东利益的情形。综上，同意关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案，并提交公司股东大会审议。 二、关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物 ...

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.18 元（含税） 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-014 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次利润分配拟以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 666,000,000 股为基 数派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为 157,758,700.19 元，2023 年母公司实现净利润为 153,215,931 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2024S00564 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱： zhongxi @zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 告 提 计 EE 中喜财审 2024S00564 号 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"国芳集团")财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了国芳集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

公司独立董事洪艳蓉、李成言、李宗义对本次关联交易议案予以事前认可， 并发表独立意见如下： 公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略， 对公司发展有利。公司均按照"公允、公平、公正"的原则进行，相关关联交易 合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，交易定 价符合市场价格，不会损害公司和非关联股东的利益，特别是中小股东利益的情 形。综上，同意《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-015 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易计划尚需提交公司股东大会审议 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正 常业务开展需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未 来的财务状况、经营成果产生不利影响 ...

中喜特审 2024T00253 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司全体股东: 地址：北京市领区崇文门外大街11号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi @zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2024T00253号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"国芳集团"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国芳集团董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李成言） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9 月实施）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细 则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚 信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真 审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关 事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现 就2023年的履职情况报告如下： 二、2023 年独立董事的履职情况 （一）出席会议及表决情况 一、独立董事基本情况 公司第六届董事会共设有三名独立董事，独立董事成员分别为洪艳蓉、李成 言、李宗义，占董事会成员的比例不得低于三分之一，包括一名会计专业人士。 董事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董 事两名，由会 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李宗义） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9 月实施）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细 则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚 信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真 审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关 事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现 就2023年的履职情况报告如下： 李宗义：男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕 士。甘肃省政协委员，中国注册会计师协会理事，财政部企业会计准则咨询委员 会委员。正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲 注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、 税务师、律师，全国 ...

2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，国内零售市场竞争激烈， 面对严峻的经营形势和历史赋予的使命，公司董事会持续发挥决策核心地位，不 断完善公司治理机制，把握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担 重责的精神，科学决策，严抓细管，为公司实现平稳增长提供有力支持，努力开 创了公司经营管理工作新局面。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、 董事会日常工作情况 报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法 规的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项、议案进行认真研 究，确保科学决策。为公司各项任务的圆满完成发挥了积极作用。2023 年度， 公司共召开了 6 次董事会议，13 次董事会专门委员会会议，召集股东大会 2 次， 对公司的战略规划、经营情况、银行授信贷款、修订公司章程和公司制度、财务 资助、出售金融资产、股份回购等各项事宜做出审议与决策。 （一） 董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会会议，采用现场或现场与通讯方式相结 合的会议形式，具体召开情况如下： 1、2023 年 4 月 ...