证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-021 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度外部审计机构履职情况评估报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘任中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2023 年外部审计机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中喜会计师事务所在履职过程中勤勉尽责，能够保持 独立性，公允表达了审计意见，高质量完成审计工作。具体情况如下： 一、审计质量管理 在执行审计工作过程中，中喜会计师事务所能够利用事务所专家团队等内外 部资源，就相关专业领域与公司及时进行交流分享，支持解决公司重大会计、审 计问题。审计项目组制定了意见分歧解决机制，与公司保持充分讨论，所有重大 会计审计事项均已达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。 中喜会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序。在签署审计意见之前， 中喜会计师事务所开展了一系列动态监控和辅导程序，按照执业准则和事务所质 量管控政策对审计项目的质量 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 公司董事会于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开了第六届董 事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为 通讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参加，应 到委员三人，实到董事三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及 其摘要的议案; 公司审计委员会与中喜会计师就审计相关重要事项进行了充分的讨论与沟 通，并在审计期间与公司财务、审计及经营管理层及时沟通交流，重点关注了公 司财务报告的重大会计和审计问题，以及是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊 行为及重大错报的可能性，也未发现审计中存在其他的重大事项。审计委员会认 为公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度 报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2023 年度整体经营运行情况， 能够准确、客观、真实地反映 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-012 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第八次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中张辉、孟丽、李源、柳吉弟、李 宗义现场参加，张辉阳、杨建兴、洪艳蓉、李成言以通讯方式参加，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人 员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集 团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及 其摘要的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，以及 2023 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-016 ● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"） ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 首席合伙人：张增刚 2023 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 截止 2023 年末，中喜拥有合 ...

公司代码：601086 公司简称：国芳集团 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-013 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日下午 16:00 在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第八次会议。公司监事 白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召 开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及 其摘要的议案 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》的议案 监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公 司编制了《甘肃国 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-019 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 （变更原方案调增回购资金总额） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：将回购资金总额由"不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含）"。 ● 相关说明：除上述增加回购股份资金总额以外，甘肃国芳工贸（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 ● 相关股东是否存在减持计划： 经询问，公司控股股东、实际控制人及其一 致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的 计划。 ● 相关风险提示：1、回购期限内，公司股票价格持续超出回购预案披露的价 格区间，导致回购预案无法实施的风险；2、因公司生产经营、财务状况、外部客 观情况发生重大变化等原因，可能存在变更或终 ...

● 投资标的名称：兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下简称"兰州 国芳"或"兰州国芳百货购物广场"）主楼升级改造工程项目。 ● 投资金额：约 1.35 亿元。 ● 风险提示：项目建设期间可能受到经济环境、宏观政策、行业发展以及 经营管理等多方面因素影响，从而将影响公司收益下降或存在未来经营不达预期 的风险。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-020 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于投资建设兰州国芳百货购物广场主楼升级改造 工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目投资概述 （一）本次项目投资的目的与意义 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司兰州 国芳经营的兰州国芳百货购物广场，位于兰州市城关区东方红广场东侧。该门店 自1999年开业至今已二十五载，作为公司主业发展的创始旗舰店，多年来已然成 为承载公司品牌、传承文化底蕴的最重要门店，在公司增强品牌影响力、占有市 场份额、助力高质量发展中发挥了重要作用。 兰州国芳百货 ...

关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00202 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国芳集团管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国芳集团2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对国芳集团实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相 关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度国芳集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 邮箱： zhongxi @zhongxicpa.net t w 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 非经营性资金占 ...