甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （洪艳蓉） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9 月实施）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细 则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚 信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真 审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关 事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现 就2023年的履职情况报告如下： 本人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 洪艳蓉女士：女，汉族，中国国籍，1975 年 8 月出生。毕业于厦门大学， 获法学博士学位，持有律师资格证书。历任北京大学法学院博士后、教师，现任 北京大学法学院副教授。曾任北京热景生物技术股份有限公司独立董事、北京华 如科技股份有限公司独立董事、中际联合（北京）科技 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算方案 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计 制度》的规定，会计处理遵循了一贯性原则，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现就 2023 年度财务决算报告呈报公司董事会，请各位董事审议。 一、2023 年度公司财务报表及其审计情况 1、财务报告的范围和执行的会计制度 公司财务报告包括甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（母公司）的报表， 全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司、甘肃国芳综合超市有限公司、 宁夏国芳百货购物广场有限公司、张掖市国芳百货购物广场有限责任公司，控股 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司的报表以及母公司对子公司进行合并的 会计报表。公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。 2、财务报表的审计情况 公司 2023 年度的财务报表已经中喜师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了中喜财审 2024S00564 号标准无保留意见的审计报告。 二、财务状况和经营情况 （ ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-017 ● 委托理财金额：以不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 ● 履行的审议程序：已经公司 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第八 次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品 种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的 实际收益难以预期。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、 证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。 ● 委托理财产品类型：本次委托理财产品类型为中短期、安全性高、流动 性好、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债 逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理 计划、证券公司、基金公司及 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌 国芳购物广场暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易概述：公司全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下 简称"兰州国芳"）与兰州国芳置业有限公司（以下简称"国芳置业"）签订《租 赁经营合同》，拟租赁房产的建筑面积为 27,643.14 平方米，租赁期限 20 年，第 1-20 年年度保底租金 332 万元。 ● 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ● 过去 12 个月的相关交易情况：过去 12 个月公司与国芳置业发生的同类 关联交易金额为 734,662.74 元。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-018 ● 审议程序：本次关联交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为推进商业战略 布局，拓展 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会对于外部审计机构履行监督职责的 报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会对本 公司 2023 年度的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜 会计师事务所"）履行监督职责情况报告如下： 审计委员会对中喜会计师事务所的审计费用报价、资质条件、执业记录、质 量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、 投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任 中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议 案提交公司 2022 年度股东大会审议。 2024 年 1 月 29 日，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的 中喜会 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责， 对报告期内公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会严格按照《公司 法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，董事会成员、高级管理人员在执 行公司职务时能够忠于职守、勤勉尽责，全面落实了股东大会的各项决议，不存 在违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。 二、监事会日常工作情况 公司监事会共设有三名监事。报告期内监事蒋勇因个人原因辞去监事职务， 经公司监事会、股东大会选举由王颖接任监事，任职期限至第六届监事会届满。 公司监事会由白海源、王颖、魏莉丽组成，其中白海源任监事会主席，魏莉丽任 职工监事。 报告期内，公司监事会共召开了六次会议。各次会议情况如下。 1、第六届监事会第二次会议情况 会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通 过了关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的 议案、关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要 的议案、《关于公司 2022 年日常关联交 ...

1 公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回 购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份预案》的议案。拟回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）， 不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股，回购期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2023-048）、《关 于以 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-010 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事长提议公司增加回购股份资金总额的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年3月4日收到董事长张辉阳先生发来的《关于提议公司增加回购股份金额的函》。 张辉阳先生提议将公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份预案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额 由"不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）"增加至 "不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）"，第六届 董事会第七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议 案》中其他回购股份条款不做调整，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长张辉阳先生 2、提议时间：2024 年 3 月 4 日 二、提议回购股份方案变更的原 ...

1 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-009 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份预案》的议案。拟回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）， 不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股，回购期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2023-048）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的要求，公司 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-008 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份情况暨推动"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展 前景的信心及价值的认可，公司将推动"提质增效重回报"行动方案实施，树立 公司良好的市场形象，主要内容公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 441,400 股，占公司目前总股本的比例为 0.07%，回购成交的最高价为 4.57 元/股、最低 价为 4.40 元/股，已支付的资金总额为人民币 1,993,858.00 元（不含印花税及交 易佣金等费用）。本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 （三）相关人员不减持公司股份情况的说明 根据《公司法》、《上海证监交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...