已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘书锦，已充分了解并同意由提名人新和成控股集团有限公 司提名为北京福元医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任北京福元医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐麟，已充分了解并同意由提名人新昌勤进投资有限公司提 名为北京福元医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京福元医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学 习，并承诺将参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交易所 认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八） ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-032 北京福元医药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 二、监事会换届选举的情况 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期即 将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近期开展了董事会、监事 会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。董 事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名委员会对第三届 董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-034 北京福元医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。由于董事会董事人数发生变动，公司拟对《公司章程》进行 修订，并办理公司工商变更登记等事宜。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，现将有 关情况公告如下： | 第一百一十一条 9 名董事 | 董事会由 | 第一百一十一条 | 董事会由 | 8 | 名董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 组成。其中独立董事 名。董事由非 | 4 | 组成。其中独立董事 | 3 | 名。董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新和成控股集团有限公司，现提名刘书锦先生为北京福元 医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京福元医药股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京福元医药股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新昌勤进投资有限公司，现提名徐麟先生为北京福元医药 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任北京福元医药股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京福元医药股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交 易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-029 北京福元医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源 东街 8 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,136,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8155 | 2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权，福元医药现有总股本 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0561 号 致：北京福元医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京福元医药股份有限公司 （以下简称"福元医药"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-028 三、同类药品的市场状况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到了 国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局") 颁发的瑞舒伐他汀依 折麦布片（I）[规格：每片含瑞舒伐他汀钙 10mg（按 C₂₂H₂₈FN₃O₆S 计）与依折麦布 10mg，以下简称"该药品"]《药品注册证书》（证 书编号：2025S01122）。现将相关情况公告如下： 药品名称 药品通用名称：瑞舒伐他汀依折麦布片（I） 英文名/拉丁名：Rosuvastatin Calcium and Ezetimibe Tablets (I) 剂型 片剂 注册分类 化学药品4类 规格 每片含瑞舒伐他汀钙10mg（按C₂₂H₂₈FN₃O₆S 计）与依折麦布10mg 药品批准文号 国药准字H20253967 药品注册标准编号 YBH07332025 申请事项 药品注册（境内生产） 一、药品注册证书主要内容 | | 根据《中华人民共和国药品管 ...

北京福元医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-027 重要内容提示： https://eseb.cn/1nHKYbK6DW8或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 7 日 （星期三） 10:00-11:00 举行 2025 年第一季度业 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三） 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 7 日前访问网址 绩说明会，就 ...