北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑晓东） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，我认真履行职责，参加审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。在审议及决策董事会的相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长， 认真履行职责，有效提高了公司董事会的决策效率。 郑晓东，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 律师。2003 年 10 月至 2007 年 11 月，任浙江天册律师事务所律师； ...

北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘书锦） （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度任期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 公司于2024年9月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名刘 书锦为北京福元医药股份有限公司独立董事候选人的议案》，2024年9月25日，公司召 开2024年第一次临时股东大会，选举本人为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 1 股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满时止。 本人同时作为董事会审计委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员，严格遵 守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司相关规章制度的规定。 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 任职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-021 北京福元医药股份有限公司 关于预计2025年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规 范运作和风险可控的前提下，公司拟为北京万生人和科技有限公司、福元药业有 限公司提供总额不超过 18,000 万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担 保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合 等形式。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，预计 担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司 董事长或其授权代表在上述担保额度范围内确定各项融资业务方式及金额 ...

北京福元医药股份有限公司关于 2024 年度审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 （一）审计委员会从资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配 备、信息安全管理、风险承担能力水平、质量管理水平、审计费用报价八个模 块对天健会计师事务所进行了核查和评价，认为其具备从事证券业务的资质和 为上市公司提供审计服务的经验和能力，并遵循《中国注册会计师审计准则》， 勤勉尽责，在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计 意见，具备继续为公司提供 2024 年度年报审计服务的能力。为保证公司审计工 作的一致性和延续性，2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第八次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为 公司 2024 年度审计机构。 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注 册会计师召开沟通会议。2023 年 12 月 7 日，审计委员会在年审注册会计师进场 时召开第一次沟通会议，审阅了公司 2023 ...

关于北京福元医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 委托单位：北京福元医药股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1637 号 北京福元医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的福元医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福元医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-017 北京福元医药股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议了《关于 董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避 表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会审 议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议高管薪 酬议案时，关联委员崔欣荣回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。 一、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，公司独立董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"福元医药"、"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"保荐人"）对福元医药首次公开发行股票募集资金 2024 年度 的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 12,000 万股，发行价格为人民币 14.62 元/股，募集资金总 额为人民币 1,754,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元后，募集资金净额为人民币 1,635,919,811.32 元。上述资金已全部到位，经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2022]315 号）。 公司按照规定对募集资金进了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于 募集资金专项账户内，公司与保荐人 ...

北京福元医药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，认真履行了职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 2024 年 10 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议上，审议通过了 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，原为独立董事王秀萍、独立董事郑 晓东和非独立董事石观群，其中主任委员由会计专业人士王秀萍女士担任。 2024 年 8 月，因王秀萍女士申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，公 司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，补选刘书锦先生为独立董事。 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，补选刘书锦先生为审计委员会委员并担任 主任委员。公司审计委员会人员构成符合相关规定。 二、审计委员 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-015 北京福元医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票共计12,000万股，发行价格为每股人民币14.62元，股票 发行募集资金总额为人民币1,754,400,000元，扣除所有股票发行费用（不含增 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-020 北京福元医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | 2024年度上市公 | 客户 ...