公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京昊华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

北京昊华能源股份有限公司 对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司（以下简称"京能 财务"）的《营业执照》《金融许可证》等证件，并审阅京能财务 2024 年年度财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管 理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融 机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：京能财务 注册地址：北京市朝阳区永安东里 16 号商务中心区国际大 厦 23 层 01/02/03 号 法定代表人：刘嘉凯 金融许可证机构编码：L0020H211000001 统一社会信用代码：91110000117662892G 注册资本：500,000 万元人民币，其中北京能源集团有限责 任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司出 资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围包括：吸收成员单位存 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-015 北京昊华能源股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一季度经营情况如下： | 项目 | 2025 年第一季度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | | 自产煤炭产量（万吨） | 488.29 | 0.87% | | 自产煤炭销量（万吨） | 474.37 | -2.78% | | 自产煤炭销售收入（万元） | 185,218.45 | -16.03% | | 自产煤炭销售成本（万元） | 108,034.46 | 9.61% | | 自产煤炭销售毛利（万元） | 77,183.99 | -36.74% | | 甲醇产量（万吨） | 13.21 | 6.19% | | 甲醇销量（万吨） | 13.58 | 6.41% | | 甲醇销售收入（万元） ...

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 栾华先生、宋刚先生和柴有国先生作为公司第七届审计 委员会委员，均具有能够胜任审计委员会委员的专业知识和 商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事栾华担任。审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，每项议 案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包 括公司财务报告、日常关联交易、利润分配、聘任审计机构 等。审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司 有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的 情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员 会实施办法》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况 向董事会报告如下 ...

天圆全专审字[2025]000715 号 TYOCPA 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Intern ommunication Building, No. 19, Ch Haidian District, Rejiing, Chi 关于北京昊华能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 关于北京昊华能源股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项说明 天圆全专审字[2025]000715 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京昊华能源股份有限 公司(以下简称昊华能源)2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了天圆全审字 [ ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-013 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。经表 决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东 会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立 董事认为：公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均 为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律法规的规定；交易遵循公允、合理、平等、自愿的原则， 关联交易定价符合国家政策要求或市场价格，不存在损害公司和 股东、尤其是中小股东利益的行为；公司 2025 年度日常关联交易 计划是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，符合公司 日常经营和业务发展的需要，交易遵循了公平、公正、公开的 ...

本报告为年度报告，报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为遵循信息一致性原则，对部分内容进行了回溯 和延展。 报告规范 报告范围 本报告是北京昊华能源股份有限公司连续发布的第 14 份 ESG 报告。本着客观、规范、透明和全面的原则，报告系统回 顾了公司在 2024 年面临的发展机遇与挑战，详细披露了公司在经济、环境、社会等领域的责任实践和绩效。 时间范围 组织范围 报告覆盖昊华能源及所属各子（分）公司。 参考标准 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 中国社科院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 4 号—— 可持续发展报告编制》 信息来源 本报告采用的数据来源于昊华能源且通过相关部门审核。财务数据如与年报有出入，以年报为准。报告中历年数据如与 往年报告有 ...

（二）续聘会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第七届董 事会第九次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘 请天圆全为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 北京昊华能源股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号－规范运作》及《北京昊华能源股份 有限公司章程》等有关规定和要求，北京昊华能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则，认真履职，对会计师事务所工作履行监督 职责进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 圆全"）创立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早 获得证券期货相关业务许 ...

北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"） 为 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天圆全在 2024 年度的审计履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年天圆全在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 天圆全成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最 早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。四十多年以来天圆全 一直从事证券服务业务。天圆全首席合伙人为魏强，注册地 址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房。 北京昊华能源股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 34 人，注册会 计师 154 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 67 人。2024 年度上市公司审计客户 5 家、挂牌公司审计客户 13 家，承接上市公司 ...

北京昊华能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 经核查公司各位独立董事的工作履历及任职情况，各位 独立董事均未在公司担任除独立董事、专业委员会委员以外 的任何职务，亦未在公司主要股东及关联企业担任任何职务， 与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，均符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京昊华能源股份有限公司董事会 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）现有 独立董事 4 人，分别为贺佑国先生、栾华先生、张保连先生 和宋刚先生，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，公司董事会就独立董事的独立性情况 进行自查和评估，出具如下专项意见： ...