会 议 材 料 北京昊华能源股份有限公司 目 录 议案五：关于公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》的 会议须知 为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提 高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股 东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大 会的全体人员严格遵守： 三、股东（或代理人）参加股东大会，依法享有发言权、表 决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或 股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务 组登记。会上主持人将统筹安排股东（或代理人）发言。股东（或 代理人）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲 了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于干扰 股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门 处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中， 股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主 -1- 持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告 人的报告或其他股东的发言，股东发言或提问应围绕本次会议议 题进行，简明扼要。大会表决时，将不进行发言。 五、按照 ...

北京昊华能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 601101 昊华能源 | 会议须知 . | | --- | | 会议议程 . | | 议案一:关于修改《公司章程》的议案 ………………………………………………………………………… 5- | | 议案二：关于修订《股东大会规则》的议案 . | | 附件 1: 《股东会规则》修订对照表 . | | 附件 2： 股东会规则 . | | 议案三：关于公司 2024年董事及监事薪酬发放的议案 - 31 - | | 议案四：关于公司 2025 年度投资计划的议案 | | 议案五：关于公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》的 | | 议案… | | 附件: 金融服务协议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – 36 – | 会议须知 为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提 高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股 东大会规则》的有关规定，特制定如下参 ...

涉案的内容：公司诉山西中博在西部能源股权转让过程中 违反《股权转让合同》约定、构成违约给原告造成损失，并将西 部能源列为第三人。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼结果尚存 在不确定性，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司将根据案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资 者注意投资风险。 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-008 北京昊华能源股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：进入二审，已收到北京市高级人民 法院（以下简称："法院"）民事传票。 涉诉企业：上诉人北京昊华能源股份有限公司（以下简称 "昊华能源""公司"或"上诉人"）；被上诉人山西中博房地 产开发有限公司（以下简称"山西中博"）；第三人杭锦旗西部 能源开发有限公司（以下简称"西部能源"）。昊华能源和山西 中博分别持有西部能源 60%和 40%股权。 上市公司所处的当事人地位：昊华能源为本次诉讼案件上 诉人。 特此公告 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-007 北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 公司六层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会 ...

北京昊华能源股份有限公司 关于拟与京能集团财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-006 重要内容提示 ●北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或 "公司"）拟与京能集团财务有限公司（以下简称"京能财务"） 签署《金融服务协议》。 ● 本次交易属于关联交易，未构成重大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司 2025 年 3 月 21 日召开的第七届董 事会第十三次、第七届监事会第十一次会议审议通过，关联方董 事柴有国先生、孙力先生对此事项回避表决。 ● 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本 和融资风险，昊华能源拟与北京能源集团有限责任公司（以下简 称"京能集团"）控股子公司京能财务签署《金融服务协议》，期 限三年，与其进行金融合作、接受其提供的服务：包括存款、贷 款、资金结算与收付；票据承兑；票据贴现；委托贷款；债券承 销；非融 ...

重要内容提示： 证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2025-005 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事秦磊因其他公务原因未能亲自出席，委托监事谷中 和出席本次监事会。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）监事会会议通知和材料于 3 月 11 日以电子方式发出。 （三）监事会会议于 2025 年 3 月 21 日 16:30 时在公司三楼会 议室以现场方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到 3 人（含授权监事），出席会 议的监事人数符合法定人数。监事秦磊先生因其他公务无法参加会 议，授权监事谷中和先生代为参会并进行表决。 （五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2025 年度投资计划的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 本议案需提交股东大会审议。 2、关于修订 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-004 北京昊华能源股份有限公司 公司第七届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日 14 时 30 分，在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 3 月 11 日以通讯方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。 公司董事柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，授权公司 董事张明川先生代为行使表决权。公司独立董事张保连先生、栾华 先生、宋刚先生视频出席本次会议。公司监事会主席、职工监事、 总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 由董事长董永站先生主持。 二、董事会会议审议情况 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场与视频相结合方式召开。公司 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-003 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2025 年 3 月 18 日 发证机关：宁夏回族自治区应急管理厅 有 效 期：2025 年 03 月 12 日至 2028 年 03 月 12 日 编 号：(宁)MK 安许证〔2025〕007 号 企业名称：宁夏红墩子煤业有限公司红二煤矿 许可范围：煤炭开采 敬请广大投资者注意投资风险。 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司 （红二煤矿）取得安全生产许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京昊华能源股份有限公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公 司红二煤矿于近日取得了《安全生产许可证》，具体情况如下： ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-002 本公告之经营数据源自公司内部统计、未经审计，仅供投资 者及时了解公司生产经营概况之用，具体财务数据以公司正式披 露的 2024 年年度报告为准。 上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保 证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据，敬请广大投资者注 意投资风险。 注：本表煤炭销量不含贸易量。 2024 年第四季度，受部分煤矿设备检修影响，煤炭产销量同 比有所下降；受煤炭价格下行影响，煤炭销售收入和毛利同比减 少。 2024 年，煤炭业务因销售价格同比下降较多，虽然产销量总 体同比略有增长，但毛利较上年同期有所下降；甲醇业务毛利同 比增加，主要是 2023 年同期受设备故障检修期延长影响，2023 年产销量较低。 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年第四季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company with a target price of 10.40 CNY over the next six months [1][4]. Core Insights - The company is expected to experience stable growth due to both external and internal conditions being favorable, including the expansion of thermal coal production capacity and the contribution from coking coal [1][3]. - The report highlights that the company is actively seeking new coal resources to meet its production target of 30 million tons per year during the 14th Five-Year Plan [1][10]. - The dividend policy is encouraging, with a proposed dividend of 0.35 CNY per share for 2023, resulting in a dividend yield of 3.8% and a total dividend payout of 504 million CNY, which is a 48.5% payout ratio, showing growth compared to 2022 [1][10]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is leveraging its state-owned advantages to enhance coal-chemical synergy and is focusing on the integrated development of coal, electricity, and transportation [31][34]. - The Red Two Coal Mine is expected to contribute significantly to new production capacity, with a design capacity of 240 million tons per year [37]. 2. Industry Analysis - The thermal coal market is expected to stabilize, with a projected production of 957 million tons in Q2 2024, reflecting a year-on-year increase of 4.8% [2]. - Coking coal production is facing a decline due to oversupply, with a 4.2% decrease in production to 1.18 billion tons in Q2 2024 [2]. 3. Financial Performance - The company achieved a record coal sales volume of approximately 14 million tons in the first three quarters of 2024 [3]. - Revenue for 2023 was reported at 8.44 billion CNY, a decrease of 9.1% year-on-year, while net profit attributable to shareholders fell by 22.6% to 1.04 billion CNY [39]. - The company anticipates a compound annual growth rate (CAGR) of 13.7% in net profit from 2024 to 2026, with a projected revenue of 10.04 billion CNY in 2025 [4][14]. 4. Profitability and Cost Control - The company has implemented measures to control costs and improve operational efficiency, leading to a projected gross margin of 58.7% in 2024, increasing to 63% by 2026 [10][11]. - The chemical business is expected to improve profitability, with a gradual reduction in losses due to better cost management and the introduction of intelligent equipment [3][10]. 5. Valuation - The report estimates a valuation of 10 times earnings for 2025, leading to a target price of 10.40 CNY based on coal price trends and the company's future capacity expansion [4][14].