证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-014 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司股权 转让暨放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 公司本次放弃红墩子煤业股权优先购买权事项已经公司战略 委员会、第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会 议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次放弃优先购买权不构成关联交易，不构成重大资产重组， 无需提交公司股东会审议。 二、 标的公司基本情况 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公 司"）控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称"红墩子煤 业"）的股东宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"宝丰能 源"）拟将其持有的红墩子煤业 40%的股权，以 20 亿元的价格通过 协议转让给内蒙古圣圆能源集团易能通电子商务有限公司（以下 简称"圣圆能源"），公司放弃本次红墩子煤业股权转让的优先购 买权。 本次公司放弃优先购买权，本次交易不构成 ...

TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 北京市海淀区东公庄西路甲19号国际传播大厦 5 层 22. 23. 24. 25号房 oom 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Int lding, No. 19. Chegongzhuang West 申抚(副): 【8610|83914188 (8610]83915190 ED & HPostalCodel: 100048 关于北京昊华能源股份有限公司 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京昊华能源股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（8610）83914188 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项说明 天圆全专审字[2025]000714 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 天圆全专审字[2025]000714 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京吴华能源 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-011 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）监事会会议通知和材料于 4 月 14 日以电子方式发出。 （三）监事会会议于 2025 年 4 月 25 日 16:30 时在公司三楼会 议室以现场加视频方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到 3 人，出席会议的监事人数符 合法定人数。监事谷中和先生和监事秦磊先生视频参加会议。 （五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 本议案需提交股东会审议。 （二）关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司计提资产减值准 备的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 （三）关 ...

重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董 事会以现场与视频相结合方式召开。公司董事柴有国先生，独立 董事贺佑国先生、张保连先生视频出席本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 14 时 30 分，在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式向全体董事、监事发出。 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-010 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事柴有 国先生，独立董事贺佑国先生、张保连先生视频出席本次会议， 其余董事现场出席本次会议。公司监事会成员、总法律顾问及相 关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长董永站先生主持。 二、董事会 ...

北京昊华能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计：□是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,536,386,897.59 | 2,412,701,599.30 | 5.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 276,543,001.67 | 451,845,572.59 | -38.80 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-012 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 每股派发现金红利 0.458 元（含税），不派发股票股利，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，相应调整拟分配利润 总额并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、 公司2024年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 4,103,788,766.95 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 1 ...

北京昊华能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 159 北京昊华能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董永站、主管会计工作负责人张明川及会计机构负责人（会计主管人员）李鸣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 4.58 元（含税），共计派发 659,519,050.11 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润 结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司 股东大会审议。 六、 ...

北京昊华能源股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 股份 . | | 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三寺 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 - 15 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 - 19 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 党的委员会 - 27 - | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 - 28 - | | 第二节 独立董事 - 31 - | | 第三节 董事会 - 39 - | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监事会 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 - 50 - | | 第二节 | 监事会 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - 52 - | | | 第一节 财务会计制度 - 52 - | | 第二节 | 内部审计 - 55 - ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京昊华能源股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 关于北京昊华能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0240 号 致：北京昊华能源股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京昊华能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师事 务所从事证券法律业务管 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-009 北京昊华能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 公司六层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 355 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,016,716,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 70.6054 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决；本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持。会 议的召开和表决 ...