新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年四月 | | | 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和本公 司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一的人士：1、具有注册会计师资格；2、具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授以上职称或者博士学位；3、具有经济管理方面高级职称， 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按国家 ...

新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年四月 | | | 新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《 新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 《新城控股集团股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总裁（含联席总裁，如无特别说明，下同）、财务负 责人及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总裁是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会 决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理 工作，以公司经营绩效对董事会负责。 财务负责人及其他高级管理人员应协助总裁工作。 第四条 总裁应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总裁的任免 第五条 公司设总裁（不含联席总裁）一名，财务负责人一名。公司根据实 际情况决定是否设联席总裁。 第六条 总裁由董事长提 ...

新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） | | | 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。 第二章 关联人及关联交易 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一） 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第一条 为进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件、交易所自律规则 和《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定《新城控股集团股份有限公司关联交易管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、 平等、自愿、公平、公开、公允的原 ...

新城控股集团股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 （2025年4月修订） 第一条 为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义 务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规 则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等 规定，制定本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的 ，可以暂缓或者豁免披露： （一） 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二） 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露 后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第四条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本 ...

新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） 1 | | | 新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由 5-11 名董事组成。 第六条 董事会设董 ...

新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） | | | 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《新城控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《新城控股集团 股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外为获取未来收益或资产保值增值 而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行 各种形式的投资活动，包括但不限于： 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第二章 决策程序和审批权限 第六条 公司对外投资实行 ...

新城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 | | | 新城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 新城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） 新城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 资产 30%的事项； 新城控股集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《新城控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） ...

新城控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 新城控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） 1 / 10 | | | 新城控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 新城控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》等法律、 法规、规范性文件以及《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《新城控股集团股份有限公司对外担 保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公 司"）为他人提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，具体种类包括但不限 于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为购房客户提供按揭担保不包含在本制度所述的对外担保范畴之内。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。 新城控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 第七 ...

新城控股集团股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行债务融资工具的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、 《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相 关法律法规的要求，特制定本制度。 第二条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全信息披露事务管理制度，并接受交易商协会的自律管理。信息披 露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁 性的词句。 公司如作为其他企业发行非金融企业债务融资工具的信用增进方，比照本制 度履行信息披露义务。 第三条 信息披露文件一经公布不得 ...

新城控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，提升公司投资价 值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新城控股集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新城控集团股份有限公司 信息披露管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以 ...