新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-061 基于公司业务特点，为了满足公司日常经营需要，同意对公司 2024 年度日常 关联交易进行总体授权，具体授权如下： 单位：万元 | 关联 交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2024 年 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 接受劳务 | 物业管理及 相关增值服务 | 新城悦服务集团有限公司及其子公司 | 68,000 | | | 办公楼/购物中心 | | | | 房屋租赁及 相关服务 | 商铺租赁、商业管理 | 新城发展控股有限公司及其子公司 | 30,000 | | | 办公楼租赁 | 新城悦服务集团有限公司及其子公司 | 600 | | 购买商品 | 购买零售商品及 | 新城发展控股有限公司及其子公司 | 3,000 | | | 员工福利 | | | | | 合计 | | 101,600 | 详情请见公司披露的 ...

新城控股集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关议案的 独立意见 新城控股 独立董事独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责 的态度，我们仔细核查了公司第三届董事会第十九次会议所审议事项的相关资料、 实施及决策程序，发表如下独立意见： 一、关于计提资产减值准备的议案 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。 二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 本次关联交易内容符合公司业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯 例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东 尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。董事会在审 议本议案时，关联董事已回避表决，本议案的审议及表决程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定。我们同意本次日常关联交易事项。 上述所有议案的审议程序均符合 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-060 新城控股集团股份有限公司 关于召开2023年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 23 日（星期一）至 10 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （xckg@xincheng.com）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 30 日上午 9:0 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-059 新城控股集团股份有限公司 上市公司所处的当事人地位：本公司子公司苏州新城创佳置业有限公司为 本案再审申请人（一审被告、二审上诉人）。 涉案的金额：本案件不涉及具体金额，一审原告诉讼请求系要求确认《股 权转让合同》无效。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案的诉讼结果不涉及具体赔偿请 求，对公司本期或期后利润不会产生重大影响。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 （一）诉讼受理机构名称：江苏省高级人民法院（以下简称"江苏省高院"） 诉讼所在地：江苏省南京市 关于下属子公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告为公司已披露的《公司关于下属子公司涉及诉讼的公告》（公告编号 2018-003）、《公司关于下属子公司诉讼进展及收到江苏证监局监管措施的公告》 （公告编号 2018-007）、《公司关于下属子公司涉及诉讼的结果公告》（公告编号 2019-001）、《公司关于下属子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号 2019- ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-058 新城控股集团股份有限公司 2023 年 9 月份及第三季度经营简报 | 省份 | 月份销售金额（万元） 9 | 9 | 月份销售面积（平方米） | | --- | --- | --- | --- | | 江苏 | | 167,051 | 176,736 | | 天津 | | 52,950 | 54,239 | | 山东 | | 47,331 | 95,591 | | 湖北 | | 32,998 | 56,247 | | 广东 | | 32,481 | 54,394 | | 浙江 | | 29,025 | 26,724 | | 新疆 | | 28,158 | 28,101 | | 河南 | | 26,165 | 40,614 | | 湖南 | | 25,408 | 25,509 | | 福建 | | 25,215 | 20,138 | | 重庆 | | 18,248 | 27,129 | | 江西 | | 14,668 | 20,181 | | 四川 | | 13,416 | 26,174 | 9月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下： ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 证券代码：601155 证券简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | （一）本次向特定对象发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券的品种选择 5 | | （二）本次发行证券的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 5 | | （二）本次发行对象数量及其适当性 6 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | （一）本次发行定价的原则和依据 6 | | （二）本次发行定价的方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 7 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 7 | | （二）本次发行方案符合《注册管理办法》的相关规定 7 | | （三）本次发 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 1 新城控股集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二零二三年九月 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备向特定对象发行股票 的各项条件。 2、本次向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第十四次会议、第 三届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法 律法规的规定，本次发行股票方案尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会 同意注册后方可实施，且最终以中国证监会 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-057 新城控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资 金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，预计短期内公司基本每股收益、稀释 每股收益及净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降，短期内即期回报将会 出现一定程度摊薄。但从中长期看，本次发行股票募集资金到位后，有助于增强公 司资本实力、充实公司营运资金。随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发 展，公司将保障项目交房周期和质量，实现"保交楼、保民生"；公司整体开发进 度将有所加快，资产流动性和抗风险能力将有所提高。 （一）主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、资本市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境 未发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-054 新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）第三届董事会第 十八次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加 董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董 事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整新城控股集团股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司股东大会对董事 会关于本次发行相关事宜的授权，结合本公司的实际情况，公司董事会拟对本次发 行方案进行调整， ...

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，我们仔细核查了公司第三届董事会第十八次会议审议事项的相关资料、 实施及决策程序，发表如下独立意见： 新城控股 独立董事独立意见 新城控股集团股份有限公司 我们一致同意《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。 《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票预案（修订稿）》。 三、关于《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案 经认真审阅《新城控股集团股份有限公司 202 ...