独立董事候选人声明与承诺 东方航空物流股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人赵蓉，已充分了解并同意由提名人东方航空物流股份有限公司董事会提 名为东方 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-060 东方航空物流股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 1 附件： 职工代表监事简历 东方航空物流股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 申霖，女，47 岁。于 1997 年参加工作，先后从事党务、纪检工作。2012 年 11 月至 2012 年 12 月任东方远航物流股份有限公司党群工作部纪委办公室副 主任；2012 年 12 月至 2018 年 3 月在本公司纪委办公室（监察审计部）从事纪 检监察工作；2018 年 3 月至 2024 年 8 月任本公司纪委办公室高级纪检监察；2024 年 8 月起任本公司和中国货运航空有限公司（以下简称"中货航"）纪委办公室 高级纪检监察；2017 年起任本公司职工监事。申霖毕业于北京航空航天大学， 拥有学士学位。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 孟令晨，男，41 岁。于 2006 年参加工作，曾任长城航空有限公司人力资源 部业务主管、人力资源部薪酬福利助理经理；2011 年 12 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈颂铭，已充分了解并同意由提名人东方航空物流股份有限公司董事会 提名为东方航空物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东方航空物流股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 东方航空物流股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人季卫东，已充分了解并同意由提名人东方航空物流股份有限公司董事会 提名为东方航空物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东方航空物流股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-058 本议案已经第二届董事会提名委员会第 9 次会议审议通过，提名委员会发表审 核意见如下：经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人履历等材料，认为上述人 员符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足担任上 市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情况。委员会认为上述人员具备担任公司董事的资 格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 23 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 23 次普通会 议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-057 东方航空物流股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披 | 名称 | 天津睿远企业管理合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 露义务 人基本 | 住所 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 东疆商务中心 A3 | 楼 903 | 599 | 号 | | 信息 | | | | | | | | 权益变动时间 | 2024/11/19-2024/12/5 | | | | | 权益变 动明细 | 变动方式 | 股份种类 | 变动日期 | 减持数量 （股） | 减持 比例 | | | 集中竞价 | 人民币普通股 | 2024/11/19- 2024/12/5 | 1,701,600 | 0.11% | 1.本次减持的基本情况 1 | 2024/11 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-056 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三 楼金合欢厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 22 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 22 次普通会 议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事 规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式 召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议 应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-053 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度投资计划调整的议案》 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第 5 次会议审议通过，同意提交公司 董事会审议。 表决结果：同意票 1 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-054 东方航空物流股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度及三架融 资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议： 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所的相 关规定，预计了 2025 年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机 融资租赁服务等方面的日常关联交易额度。 子公司中国货运航空有限公司（以下简称"中货航"）拟提前回购以融资租 赁方式从关联方东航国际融资租赁有限公司（以下简称"东航租赁"）引进的 3 架飞机。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 对上市公司的影响 本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经 营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会 影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 ...

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会形成决议如下： 一、审核通过《关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案》 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-055 东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 17 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 17 次会议于 2024 年 11 月 29 日 以通讯方式召开，由监事会主席邵祖敏先生召集和主持。 详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度 日常关联交易额度及三架融资租赁 ...