根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的 要求，通过查验东航集团财务有限责任公司（以下简称"东航财务"）提供的《金 融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并基于东航财务提供的资产负 债表、利润表等在内的东航财务定期财务报告，东方航空物流股份有限公司（以下 简称"公司"）对东航财务的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情 况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、东航财务基本情况 东航财务是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。东航财务于1995年12 月6日由中国东方航空集团有限公司及所属成员单位共7家共同出资组建。后经四次 增资及股权变更，现有注册资金20亿元人民币（含1000万美元），股东单位3家， 其中，中国东方航空集团有限公司出资额107,500万元，持股比例53.75%；中国东 方航空股份有限公司出资额50,000万元，持股比例25.00%；东航金控有限责任公司 出资额42,500万元，持股比例21.25%。 统一社会信用代码：91310112132246635F 金融许可证机构编码：L0039H231000001 法定代表人：徐春 东方航空物流股份有限 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-008 东方航空物流股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作"） 及相关格式指引的要求，现将东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]1587 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股 )158,755,556 股 ， 发 行 价 格 为 15.77 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,503 ...

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度 利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-012 东方航空物流股份有限公司 第三届监事会第 2 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 2 次会议于 2025 年 4 月 16 日以 现场方式召开，由监事孟令晨先生主持。 公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席邵祖敏先生因临时公务原因未 亲自出席，委托监事孟令晨先生代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-007 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会 2025 年第 2 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会 议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会 2025 年第 2 次例会于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。公 司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中独立董事季 卫东委托独立董事赵蓉代为出席并表决，独立董事凌鸿委托独立董事陈颂铭代为 出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-009 东方航空物流股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.288 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 期末母公司报表可供分配利润为人民币 2,834,729,874.00 元。经董事会决议， 公司 2024 ...

东方航空物流股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 gb 东方航空物流股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601156 公司简称：东航物流 东方航空物流股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 256 东方航空物流股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 季卫东 | 因公务原因 | 赵蓉 | | 独立董事 | 凌鸿 | 因公务原因 | 陈颂铭 | 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭丽君、主管会计工作负责人王建民及会计机构负责人（会计主管人员）刘小梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025] 11164 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告, | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注— | | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"近行查 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.nl） 近行查 审计报告 天职业字[2025]11164 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方航空物流股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]9519 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.6gov.cn）"进行查询 " - 内部控制审计报告 天职业字[2025]9519 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东 方航空物流股份有限公司(以下简称"东航物流")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东航物流董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...