作为独立董事,2024年本人还特别关注了本行业务转型、 绿色运营、绩效薪酬机制、风险控制、ESG 管理、并表管理等事 项,认为上述事项在董事会的有效指导下运作正常,相关程序和 内容均合法合规,内部控制总体有效。 四、履职情况总体评价 2024年,本人严格遵照法律法规、本行公司章程及独立董 事工作制度等相关规定,忠实、审慎、独立地履行各项独立董事 职责,为本行工作的时间达 39个工作日,积极促进本行公司治 理水平提升,不存在履职过程中接受不正当利益、利用在本行地 位和职权谋取私利、擅自泄漏本行商业秘密、利用关联关系损害 本行利益等情形,本职与兼职工作与本行独立董事职务均不存在 利益冲突,并如实告知本行有关情况。 特此报告。 责,根据有关监管规定和本行章程,就若干重大事项客观公正地 发表独立意见。一是按照上市公司独立董事管理办法的要求,严 把年报关,认真审阅2023年年度报告及2024年内三期定期报告, 重点核实财务信息,并签署书面意见,认为上述报告客观反映了 本行财务状况和经营成果。二是对 2023年度利润分配方案发表 独立意见,认为相关方案符合法律法规和本行章程的规定,履行 了对投资者持续、稳定的回报承诺。三 ...

2024 年度报告 重要提示 1 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，审 议通过了 2024 年年度报告及摘要。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合并报表数据，货币单位 以人民币列示。 公司 2024 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计， 并出具了无保留意见的审计报告。 公司董事长吕家进、行长陈信健、财务机构负责人林舒，保证 2024 年年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 董事会审议的报告期普通股股息派发预案：每 10 股普通股派发现金股利 10.60 元（含税）。 优先股股息派发预案："兴业优 1"优先股总面值 130 亿元，拟派发 2024 年度股息 7.10 亿元（"兴业优 1" 第二个计息周期的票面股息率为 5.55%，自 2024 年 12 月 8 日起，"兴业优 1"第三个 ...

公告编号：临2025-010 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，2012 年 7 月 5 日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 ...

股票代码 601166 SUSTAINABILITY 可持续发展报告 REPORT (ESG Report) （2024）（环境、社会、治理报告） ڪ 兴业 银行 可持续发展报告 (2024) (环境、社会、治理报告) | | | | 키 : . | | --- | | 报告说明 | | 董事长致辞 | | 10 行长报告 . | | 关于我们 . | | 专题:加强党建引领,促进党建工作与经营管理深度融合 14 | | 增强政治功能和组织功能 . | | 培育中国特色金融文化 | | 严明党的廉洁纪律 | | 20 治理篇:夯实治理基石,引领企业稳健发展 . | | 专题 1: 全面深化改革,激发可持续发展动能 . | | 专题 2: 深化 ESG 管理,推进可持续价值创造 | | 1.1 完善治理体系 . | | 1.2 全面风险管理 . | | 1.3 诚信合规经营 . | | 发展篇:聚焦创新突破,服务实体共筑未来 | | 专题 1: 发挥自身差异化优势,做好金融"五篇大文章" | | 专题 2: 厚植八闽大地,全方位推进高质量发展 61 | | 2.1 加快发展新质生产力 | | 2.2 服务重点区 ...

公司代码：601166 公司简称：兴业银行 兴业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兴业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

毕马威华振按照与本公司签订的财务报表服务业务约定书和 财务报告内部控制审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准 则和其他执业规范、守则，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，出具标准 无保留意见的审计报告；同时对控股股东及其他关联方占用资金 兴业银行股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）聘请毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）为本公 司 2024 年度会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，本公司对毕 马威华振 2024 年度履职情况进行评估，具体如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立， 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，2012 年 8 月 1 日正式运营。总所 位于北京，注册地址为北京市东城 ...

估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）股票连续 12 个月每个交易 日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于本公司普通股股东的净资 产。根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，本公司 应当制定并披露估值提升计划。 公告编号：临2025-011 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 关于 2025 年度估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 27 日，本公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于制定 <兴业银行 2025 年度估值提升计划>的议案》。 估值提升计划概述：2025 年度，本公司将围绕落实市值管理主体职责、科 学研判内外形势、稳步提高经营质量、加 ...

兴业银行股份有限公司 2024 年度董事会审计与关联交易控制委员会 工作报告 独立董事：张学文 各位董事： 1 履行服务承诺、投入充足审计资源，在机构设置、创新业务支持、 培训交流、信息披露等方面提供有价值的增值服务，在执业资质、 专业胜任能力、独立性、信息安全和诚信状况等方面均符合监管 制度规定。 因此，委员会向董事会提议继续聘请毕马威为本行实施 2024 年度年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务。 二、指导会计师事务所完成审计审阅工作 （一）2023 年度财务报告及内部控制审计沟通 3 月，委员会听取了毕马威关于 2023 年度财务与内控审计情 况的报告，对审计师提出加强数据质量控制、深化科技审计工作、 优化审计收费机制等方面要求，要求管理层梳理会计师相关建议 并列出整改计划，将责任分解到各部门。 （二）2024 年中期财务报表审阅沟通 8 月，委员会听取了毕马威关于中期财务报表审阅情况的报 告，要求对照资本新规优化本行风险资本测算、深入分析信用卡 业务发展趋势，结合实际情况提供审计建议，协助管理层做好资 本节约和风险化解工作。 2024 年，董事会顺利完成换届工作，新一届董事会审计与关 联交易控制委员 ...

兴业银行股份有限公司 2024 年度董事会审计与关联交易控制委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 独立董事：张学文 各位董事： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等监管规定和本行相关制度要求，董事会审计 委员会积极履行对会计师事务所的监督和评估职责，认真审核会 计师事务所的专业胜任能力和独立性，指导本行外部审计工作合 规、有序开展，切实有效发挥委员会审查监督职能。现就 2024 年度监督职责情况报告如下： 一、评估与续聘会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称毕马威) 自 2019 年起担任本行会计师事务所，至今服务年限已满 5 年。 根据财政部发布《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财 金(2020)6 号)规定:连续聘用同一会计师事务所年限原则上不超 过 5 年，但在履行制度规定的续聘程序后，可适当延长聘用年限， 最长不超过 8 年。本行对毕马威履职情况进行评估，采取外审自 评估、行内评估、征求股东董监事意见、董事会审计与关联交易 控制委员会讨论、外部处罚信息查询等方式 ...

经董事会评估，2024 年度本行独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 兴业银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 兴业银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等要求，兴业银行股份有限公司（以下简称本行） 董事会在任独立董事贲圣林、徐林、王红梅、张学文积极对 照相关监管规定，从人员任职、持股比例、业务往来、利益 关系等多个维度，对其自身独立性情况开展了严格、全面的 自查，并于近日向董事会提交了独立性自查函。本行董事会 依法依规对各位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具 如下意见： ...