江苏林洋能源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有一名独立董事为专业会 计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 ...

江苏林洋能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《江苏林洋能源股份有限公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》 等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当健全对信息披露暂缓、豁免事项的管理，明确信息披露暂 缓、豁免事项的内部审核程序，并经公司董事会审议通过后，在符合条件的媒体披 露。 公司应当自行审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或 豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免处理的，应当由公司董事 会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按 照《股票上市规则》披露或者履行 ...

江苏林洋能源股份有限公司 统计报表等财务数据资料的，应书面提醒相关单位和个人认真履行法律、法规所 规定的信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方回函确认，并将外部单位和相 关人员纳入内幕信息知情人范围予以登记在案备查。具体登记制度依照公司制定 的《内幕信息知情人登记管理制度》执行。 第八条 公司依据法律、法规向特定外部信息使用人报送年度报告等相关信 息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少 于向外部信息使用人提供的信息内容。 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强江苏林洋能源股份有限公司(以下简称"公司") 在定期报告 及重大事项编制、审议和披露期间之外部信息使用人的管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》、 《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、分公司、全资及控股子公司以 及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的 外部单位或个人。 第三条 本制度所指" ...

1 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 会议议案 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 7 | | | 议案四：关于修订《公司监事会议事规则》的议案 8 | | | 议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 议案六：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 10 | | 议案七：关于修订《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案 11 | | | 议案八：关于修订《公司募集资金使用及管理制度》的议案 | 12 | | 议案九：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 | 13 | | 议案十：关于修订《公司关联交易制度》的议案 14 | | 江苏林洋能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 | | | 会议资料 二〇二三年十二月 会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室 会议主持人：陆永华董事长 召开方式：现场结合网络投票的方式 会议议程： ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-65 江苏林洋能源股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电网有限公司于 2023 年 12 月 7 日在国家电网有限公司电子商务平台 （ECP）公告了"国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电 能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示"，江苏林洋能源股份 有限公司（以下简称"公司"）为国家电网有限公司评标委员会推荐的中标候选人， 现将相关预中标情况提示如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目 第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-23OTL12222021）， 该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招 标方式进行。 本次招标共分六个分标，其中：第一分标为A级单相智能电能表（分标编号： SG2329-1307-23001）；第二分标为B级三相智能电能 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-64 江苏林洋能源股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，江苏林洋能源股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 10 月 27 日公开发行了 3,000 万张可转债 公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元， 扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00 元后，上述资金已由保荐机构广发证 券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专用账户，上述到位资金 再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发 行费用合计 3,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。 经立信会计师事务所 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-63 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadsh ...

江苏林洋能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 各位股东： 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"林洋能源"或"公司"）2023 年 第三次临时股东大会将审议一项议案，具体事项如下： 议案一、《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的议案》 基于业务发展和战略规划，进一步优化电站资产结构，降低应收账款中的可 再生能源补贴，提高资金使用效率，加强与合作伙伴的合作关系，公司及下属子 公司拟与上海羲融新能源有限公司签订项目并购框架协议，将持有的共 18 个全 资下属公司 100%股权转让给对方，股权转让对价合计为 118,282.05 万元。本次 交易涉及部分公司第一次非公开发行股票、第二次非公开发行股票和公开发行可 转债募投项目。本框架协议中第一批次 10 个目标公司《股权转让协议》拟在签 订框架协议时一并签署，转让对价合计为 35,584.33 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站发布的公告 （临 2023-61）。 该议案已经 2023 年 11 月 28 日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议 通过，现提交本次股东大会审议。 江苏林洋能源 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2023-62 江苏林洋能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：江苏启东林洋路 666 号公司一楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-61 江苏林洋能源股份有限公司 关于拟签订项目并购框架协议涉及 部分募投项目转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、框架协议的基本情况 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司江苏林洋新 能源科技有限公司（以下简称"林洋新能源"）、邳州市城阳电力科技有限公司 （以下简称"邳州城阳"）、河北林洋微网新能源科技有限公司（以下简称"河 北林洋"）、辽宁林洋新能源科技有限公司（以下简称"辽宁林洋"）和沈阳林 洋新能源科技有限公司（以下简称"沈阳林洋"）拟与上海羲融新能源有限公司 1 本次拟签订的项目并购框架协议为各方交易合作的框架性协议，所约定的事 项为初步确定合作意愿的意向性文件，所涉及的具体事项尚需双方另行签订 正式的《股权转让协议》确定。框架协议中第二批次项目转让的正式协议能 否签订取决于后续的审计和评估结果而进行的进一步协商、推进和落实，以 及履行必要的决策和批准程序，因此该事项具有不确定性。敬请广大投资 ...