北京市嘉源律师事务所 关于陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 HE 日 v 等所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 e in 事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西煤业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-459 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西煤业股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《陕西煤业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派 ...

今天欢迎大家参加我们陕西美业经营金矿的一个交流会我们今天也是很有幸的邀请到了陕西美业证券部的姚总来跟我们做一些分享欢迎姚总好的谢谢杭总各位领导大家下午好姚总现在已经6月了首先请您帮我们回顾一下二季度以来咱们公司的一些生产经营情况 好的好的公司其实这两个月单从产量上来说因为这个我们是每个月去都会披露的从产销量来说的话其实还是维持了一个比较高的一个产量水平然后这个可能跟包括陕西地区也好包括其他的省份也好还是略有区别那么主要原因还是在于相对来说我们的 这个矿井啊这个有一定的这个产能释放的一个潜力然后第二的话呢就是呃其实我们主要是在去年呃年中跟这个这个三立度的时候那么呃那段时间呢相对来说可能就是受到安监呀包括这个各个方面的处罚比较多一些所以相对来说在去年三立度的时候这个产量稍微低哦那么从今年开始呢基本上产量这一段 从前五个月的整个的数据来看的话还是表现不错那么目前来看的话再没有重大的这种事故影响的这个条件下或者是政治上有些变化的情况下产量应该这几个月应该是能够维持目前的一个产量水平这是公司产量方面 再说一下这个这个这个售价因为我们一季度的时候我们的售价是在500 140块钱就坑头的不含税的这个这个中华售价540块钱那 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-018 陕西煤业股份有限公司 2024 年 5 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | | 年 | 2023 | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 5 | 月 | 累计 | 5 月 | 累计 | 5 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,532.71 | | 7,128.18 | 1,458.99 | 6,966.32 | 5.05 | 2.32 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,520.00 | | 7,055.00 | 1,446.58 | 6,910.99 | 5.08 | 2.08 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性投 ...

目 录 | 会 议 | 知 须 3 | | --- | --- | | 现场会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度董事会工作报告的议案 6 2023 | | 议案二 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度监事会工作报告的议案 16 2023 | | 议案三 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度财务决算报告的议案 21 2023 | | 议案四 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度利润分配预案的议案 23 2023 | | 议案五 | 关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预 | | | 计的议案 25 | | 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案 28 | | 议案七 | 关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》的议案 30 | | 议案八 | 关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案 37 | | 议案九 | 关于更换公司 2024 年度审计机构的议案 39 | 陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 O 二四年六月 ...

陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-017 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-016 陕西煤业股份有限公司 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：希格玛会计师 事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供审计服务超过 8 年，达到《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的上限。为持续保证公司审计工 作独立性，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计、内部控制审计等服务的审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会 计师进行了充分沟通，前任会计师对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2024-015 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕 西煤业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面方式送达，会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯的方式召开。会 议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人 数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 陕西煤业股份有限公司 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于更换公司 2024 年度会计师事务所的议案》。 同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计、内部控制 审计等服务的审计 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-014 陕西煤业股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年 度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露了《陕西煤业 2023 年年 度报告》和《陕西煤业 2023 年年度报告摘要》。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 公司将于 2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00，参加本次"2024 年陕西辖区上 市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"，并 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04月 26日 陕西煤业（601225.SH） 煤炭业务量增价跌，2023 年股息率为 5.2% 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 增持（维持评级） 营业收入（百万元） 166,848 170,872 175,483 181,881 188,800 股票信息 增长率yoy（%） 9.5 2.4 2.7 3.6 3.8 归母净利润（百万元） 35,202 21,239 21,452 21,808 21,956 行业 煤炭 增长率yoy（%） 64.3 -39.7 1.0 1.7 0.7 2024年4月25日收盘价（元） 25.22 ROE（%） 36.8 28.9 23.5 20.9 19.1 总市值（百万元） 244,507.90 EPS最新摊薄（元） 3.63 2.19 2.21 2.25 2.26 流通市值（百万元） 244,507.90 P/E（倍） 6.9 11.5 11.4 11.2 11.1 总股本（百万股） 9,695.00 P/B（倍） 2.2 2.7 2.5 2.3 2.2 流通股本（百万股） 9,695.00 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 [Table_industryInfo] [ Table_Main[陕ITnaf 西bol]e 煤_Ti业tle]( 601225) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 业绩稳健，投资影响有望减弱 目标价格： 27.82 上次预测： 22.57 公 ——2023年年报及2024 一季报点评 当前价格： 23.89 司 黄涛(分析师) 邓铖琦(分析师) 2024.05.06 更 021-38674879 010-83939825 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 huangtao@gtjas.com dengchengqi024452@gtjas.co 报 证书编号 S0880515090001 mS0 880523050003 5 总2 市周 值内 （股 百价 万区 元间 ）（ 元） 15.8 29 3- 12 ,7 6. 17 43 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 9,695/9,695 流通 B股/H股（百万股） ...