证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2025-015 陕西煤业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会 议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人 数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。 同意《陕西煤业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 同意《陕西煤业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提 ...

陕西煤业股份有限公司 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-017 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 11.36 元（含税），不进行送股和 公积金转增股本。本年度公司累计现金分红占合并报表中归属于上市公司股东当 年实现可供分配利润的 65%。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 一、公司 2024 年年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于陕西煤业股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年半年度向股东分派现金股利 10.56 亿元，以公司总股本 96.95 亿股为基准，每 十股分配现金股利 1.09 元（含税）。具 ...

Core Viewpoint - Shaanxi Coal announced a cash distribution plan for 2024, proposing a dividend of 11.36 yuan per 10 shares, totaling 11.014 billion yuan, which represents 49.26% of its net profit and a dividend yield of 4.59% based on the average trading price for the year [2]. Company Summary - The company reported a total operating revenue of 184.145 billion yuan for the year, reflecting a year-on-year increase of 1.47%. However, net profit decreased by 3.21% to 22.36 billion yuan, with basic earnings per share at 2.31 yuan and a weighted average return on equity of 21.32% [2]. - The company has distributed dividends 13 times since its listing, with the latest distribution being the highest in terms of cash amount since 2022 [2]. Industry Summary - In the coal industry, 16 companies have announced their 2024 distribution plans, with China Shenhua leading with a total cash distribution of 44.903 billion yuan, followed by Shaanxi Coal and Yanzhou Coal with distributions of 11.014 billion yuan and 5.422 billion yuan, respectively [4]. - The cash distribution of Shaanxi Coal represents 49.26% of its net profit, placing it among the top dividend payers in the coal sector [4].

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10187 号 陕西煤业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10187 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查验 陕西煤业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称陕西煤业)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是陕西煤业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审 ...

陕西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10188 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn） 我在查 陕西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 陕西煤业股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称陕西煤业)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了陕西煤业 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | ...

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出 发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 淡勇，男，汉族。1961 年 7 月出生，西北大学化工学院教 授、博士研究生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工 学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯 评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学 术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安 市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产 专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协 会副理事长，2015 年 3 月至 2021 ...

苏玉珠，女，汉族。1962 年 1 月出生，中共党员，西安市 长安区政协常委，西安财经大学管理学教授，经济师，西安交通 大学应用经济学博士生，香港理工大学工商管理硕士。会计学、 工商管理学及审计硕士研究生导师。中国企业管理研究协会常务 理事。陕西改革与发展研究会理事，西安系统工程研究会理事。 从事大型央企管理工作 11 年，高等教育工作 30 年。现任陕西煤 业股份有限公司独立董事。 本人系于 2024 年 9 月 4 日经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议，当选公司独立董事。作为公司的独立董事，经自查， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 陕西煤业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责 的出发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益，维护了全 ...

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出 发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 王秋麟，男，汉族。1982 年 12 月出生，MBA 学历，现任 和君小镇开发有限公司董事长。历任：北京和君咨询有限公司咨 询师、上海和君投资咨询有限公司合伙人。2022 年 4 月至今担 任陕西煤业独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦 不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 提供财务、法律、 ...

陕西煤业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵福堂、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人（会计主管人员）段荣国保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 4,016,217.69 | 4,044,925.41 | 4,332,461.45 | -7.30 | | 归属于上市公司股东 的 ...

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 关于本报告 本报告集中反映了陕西煤业股份有限公司2024年在经济、社会、环境方面的理念、举措、典型案例和绩效。我们希望通 过发布社会责任报告，加强与利益相关方的沟通，促进合作，凝聚可持续发展合力。 时间范围 报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容追溯以往年份。 发布周期 本报告为年度报告，是陕西煤业股份有限公司发布的第九份社会责任报告。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读，报告中"陕西煤业股份有限公司"以"陕西煤业""公司"或"我们"表示，"陕西煤业化工集团有限责 任公司"以"陕煤集团"或"集团"表示。 报告范围 陕西煤业股份有限公司及所属分、子公司。 数据来源 本报告所引用的财务数据来源于经过审计的陕西煤业股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部正式文件和相关统计。 编制依据 本报告遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第4号—— 可持续发展报告编制》、中国工业经济联合会发布的《中国工业企业及工业协会社会责任指南实施手册》和陕西省人民政 府发布的《陕西省工业企业社会责任指南 ...