证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-018 陕西煤业股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议并以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权表决通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日 常关联交易情况预计的议案》，同意将该等议案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂已回避表决。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表 决通过了本议案。 此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕西煤业化工集团 本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理 原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对 ...

经核查，公司独立董事苏玉珠、淡勇、王秋麟的任职经历以及签 署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 陕西煤业股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 陕西煤业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定的要求，陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事苏玉珠、淡勇、王秋麟的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信所"）2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 1 月 24 日 3、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 4、首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日，立信所合伙人数为 296 人，注册会计 师人数为 2498 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 743 人。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 立信所按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指 引》等的相关要求，对公司 2024 年年度财务 ...

陕西煤业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，现将陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"） 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 1 月 24 日 3、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 4、首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日，立信所合伙人数为 296 人，注册会计 师人数为 2498 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 743 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经 2024 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第三十八次会议以及 2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，聘任立信 所为公司 20 ...

关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10192 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4cn.cncf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acnot.jpz511278W 陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 2024 年 12 月 31 日 | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | -------- | 1-11 | ۱ | 关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10192 号 陕西煤业股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称"陕西煤业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 ...

陕西煤业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年，陕西煤业股份有限公司（以下简称"陕西煤业"或"公 司"）深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面 落实省"两会"工作要求，坚持高质量发展主线，为社会、员工创造 价值，实现股东利益最大化为宗旨，深入贯彻"创新、安全、高效、 绿色、和谐"的发展理念。以全面对标增动力，以动能转换激活力， 以创新驱动、绿色发展和数智转型赋能新质生产力，依托资源优势、 技术优势、区域优势、管理优势、人才优势、销售优势，强根基、补 短板，奋力打造世界一流专业领军企业。 公司全年完成煤炭产量 1.7 亿吨，煤炭销量 2.6 亿吨，实现产销 量双增长；年内成功收购陕煤电力集团股权，实现"煤电一体化"产 业运营模式，全年完成总发电量 376 亿千瓦时，总售电量 351 亿千瓦 时，增厚了公司业绩，降低了煤炭业务的波动风险，年内公司市值突 破 2800 亿元，价值创造和保值增值能力不断攀升。 2024 年度，公司相继审议了《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于陕西煤业股份 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-019 陕西煤业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | ...

公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 陕西煤业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 / 29 陕西煤业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并会计报表实现的归属于 母公司股东净利润223.60亿元，扣除提取盈余公积22.49亿元后，当年实现可供分配利润为201.11 亿元，在收缴所属单位投资收益后，以公司股本96.95亿股为基数，本次拟向公司股东每10股派发 现金股利11 ...