关于华电重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年九月四日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 致：华电重工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规 定，就公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有 关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 2、 公司董事会向 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-041 华电重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 296 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 757,056,142 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.8942 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网 络投票相结合的方式，符合《 ...

公司代码：601226 公司简称：华电重工 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 华电重工股份有限公司 1 / 232 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人彭刚平、主管会计工作负责人黄坚及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓彤声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、 ...

华电重工股份有限公司 对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告 为控制华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国华电 集团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的持续关联交易风 险，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的相关规定，查验华电财务公司的《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的华电财务公司的 2024 年半年度财务报表，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编： 100031） 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和 1 消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；对金融机构的股权投资。 金融许可证机构编码：L0024H211000001 一、华电财务公司简介 华电财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准，根据《企业 集团财务 ...

华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立 董事专门会议的通知于 2024 年 8 月 9 日发出，会议于 2024 年 8 月 12 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的独立董事 3 名,实际出席的独立董事 3 名。本次会议由独立董事黄阳华先生召集 并主持，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议 通过了以下议案： 华电重工股份有限公司 公司独立董事认为：《对中国华电集团财务有限公司的风险评估 报告》真实客观公正地反映了截至 2024 年 6 月 30 日华电财务公司的 业务资质、经营状况和风险防控情况，华电财务公司具有合法有效的 业务资质，依法合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风 险管理体系健全。一致同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风 险评估报告的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》 表决情况：同意 3 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-040 华电重工股份有限公司 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法 律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定； - 1 - 2、公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映 了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场表决方式召开。公司监事 5 名，实到监事 5 名。 公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主 席李 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-036 华电重工股份有限公司 关于变更公司全称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司中文全称拟变更为：华电科工股份有限公司 公司英文全称保持不变。 本次变更公司名称事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大 会审议批准。本次变更公司名称事项尚需在市场监督管理部门办理变 更登记与备案，最终结果以市场监督管理部门核定为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、公司董事会审议变更公司全称的情况 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 的结果，审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》， 拟将公司中文全称由"华电重工股份有限公司"变更为"华电科工股 份有限公司"，英文全称保持不变。本次变更公司名称事项尚需经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 二、公司董事会关于变更公司全称的理由 公司作为中国华电集团有限公司（ ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-037 华电重工股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 华电重工股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 2 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司名称暨 修改公司章程的议案》，拟将公司名称由"华电重工股份有限公司" 变更为"华电科工股份有限公司"，并对公司《章程》进行相应修改， 具体修改条款如下： | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 华电重工股份有限公司 | 第二条 华电科工股份有限公司 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | …… | | …… | | 第四条 | 公司注册名称：华电重工 | 第四条 公司注册 ...

华电重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 北 京 华电重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 一、股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、股东大会议程 4 | | 三、股东大会议案 6 | | 议案一：关于变更公司名称暨修改公司章程的议案 6 | 1 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公 司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分 钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代 表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以 外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关 于召开 2024 年第 ...