华电重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-038 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-035 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意根据经营发展的实际情况，将公司名称由"华电重工股份有限 公司"变更为"华电科工股份有限公司"，并对公司《章程》进行相应 修改。 公司董事会战略委员会事前召开会议审议通过了本议案。 同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在《中国证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司全称 的公告》《关于修改公司章程的公告》。 华电重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董 ...

华电科工股份有限公司 公司章程 华电科工股份有限公司 章 程 2024 年【】月 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 监事 | | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 党委 | | 42 | | 第九章 | | ...

[Table_Contacts] [Table_Page] 公司深度研究|专业工程 | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------|---------------------| | [Table_Title] 华电重工（ ） | [ 公司评级 Table_Invest] | 证券研究报告 \n买入 | | 601226.SH | 当前价格 | 4.80 元 | | "风火光氢"多面手，乘势电改迎新篇 | 合理价值 | 5.63 元 | | [Table_Summary] | 报告日期 | 2024-08-13 | | 核心观点： | | | 基本数据 [Table_BaseInfo] ⚫ 中国华电旗下工程技术板块重要组成部分，聚焦电力及相关行业、提 供工程系统整体解决方案。公司实控人为国务院国资委，控股股东为 华电科工，于 2014 年在上交所上市。 ⚫ 物料输送工程：重机立足，服务多元。以核心高端物料输送和装卸装备 研发制造为支撑，服务煤炭、港口、火电、矿业四大领域。2023 年签 署楚 ...

非金融公司|公司深度 正文目录 | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | 1. | 重工装备工程先锋军，实力强劲 ...................................... | 6 | | | 1.1 华电集团科工产业上市平台，能源装备工程高速发展 ............... | 6 | | | 1.2 项目执行周期影响确收，行业景气度逐步回暖 ..................... | 8 | | 2. | 蓄势已发，氢能项目步入落地期 ..................................... | 10 | | | 2.1 量、价、消纳三方向打通氢能行业空间 .......................... | 10 | | | 2.2 集团助力，多品类氢能产品步入快车道 .......................... | 15 | | 3. ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-034 华电重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.026 元 扣税后每股现金红利：无限售条件流通股的个人股东和证券投资基 金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.026 元，待实际转让股票时根据持股期限计算应缴纳税额；合格境外 机构投资者(QFII)、香港市场投资者（包括企业和个人）及持有公司 有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金按 10%税率代扣代缴所 得税，税后每股派发现金红利 0.0234 元；其他机构投资者和法人股东， 公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利 0.026 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | ...

关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-033 华电重工股份有限公司 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与中广核新 能源（阳江阳东）有限公司（发包人）、中广核工程有限公司（管理 方）签署了《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制、施工及风机安 装工程 I 标段施工合同》，合同金额约为106,998.86万元人民币（含 税）。具体情况如下： 一、合同买方情况 企业名称：中广核新能源（阳江阳东）有限公司 源管理（生产项目另设分支机构）。 中广核新能源（阳江阳东）有限公司与公司不存在关联关系，也 不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：50万元人民币 住所：阳江市阳东区大沟镇三丫渡头山 成立日期：2018年11月5日 法定代表人：胡穗兴 主要股东：中广核风电有限公司 经营范围：新能源发电项目及综合系统开发、设计、建设、运营、 维护；新能源发电相关技术的开发、咨询和服 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-032 华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 752,764,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.5263 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网 络投票相结合的方式，符合《公司法 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年六月二十五日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：华电重工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规 定，就公司召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 3、 本次股东大会通过的决议； ...

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立 董事专门会议的通知于 2024 年 5 月 28 日发出，会议于 2024 年 5 月 31 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的独立董事 3 名,实际出席的独立董事 3 名。本次会议由独立董事黄阳华先生召集 并主持，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议 通过了以下议案： 黄阳华、吴培国、陆宇建 一、《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协 议>的议案》 二〇二四年五月三十一日 华电重工股份有限公司 公司独立董事认为：本次公司与华鑫国际信托有限公司签署《金 融渠道产品及服务协议》，遵循了诚实信用、公平、公正、公允的原 则，可以降低金融交易成本费用，提高资金使用效率，保障经营发展 需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立 性。一致同意《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及 服务 ...