华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年六月 北 京 华电重工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料目录 | 一、股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会议程 5 | | | 三、股东大会议案 7 | | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 7 | 2023 | | 议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 24 | | | 议案三：公司 年度监事会工作报告 72 | 2023 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 80 | 2023 | | 议案五：公司 年度利润分配方案 82 | 2023 | | 议案六：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 83 | | | 议案七：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常 | | | 关联交易预计的议案 84 | | | 议案八：公司 年度财务预算报告 90 | 2024 | | 议案九：关于聘请公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议 | | | 案 94 | | | 议案十：关于与华电商业保理（天津）有限公司签署《商业保理框架 | | | ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-031 华电重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-028 华电重工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实 际参加表决的监事 5 名（公司职工监事段恋因工作原因以通讯方式进 行表决，其余 4 名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他相关人 员列席会议。本次会议由公司监事会主席李军先生主持，召集召开程 序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容 合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案： 同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 监事会意见：公司与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品 及服务协议》，符合诚实信用和公平公正的原则，有利于降低 ...

华电重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议 室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名（公司董事樊春艳女士，独立董事黄阳华先生、吴培国先生因工作 原因以通讯方式进行表决，其余 6 名董事为现场表决），公司监事、高级 管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生 主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关 规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下 议案： 一、《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协 议>的议案》 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-027 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-029 华电重工股份有限公司 关于与华鑫国际信托有限公司签署 《金融渠道产品及服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟在2024年与华 鑫国际信托有限公司（以下简称"华鑫信托"）签署《金融渠道产品 及服务协议》，华鑫信托向公司及控股子公司提供信托业务服务，年 度交易上限为14.00亿元，收费总金额上限为70.00万元，有效期自公 司股东大会批准之日起至2025年6月30日止。 本次与华鑫信托签署《金融渠道产品及服务协议》构成关联交 易。 本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司2024年第三次独立董事专门会议、 第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第七次会议审议 通过，董事会审议本议案时，关联董事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王 燕云回避了表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，届 时关联股东将回 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-030 华电重工股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行 申请授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司控股子公司河南华电金源管道有限公 司拟以土地抵押方式向银行申请授信 1,700 万元。 本次抵押事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本次抵押事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事 会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南华 电金源管道有限公司（以下简称"河南华电"）拟以土地抵押方式向 银行申请授信 1,700 万元。公司已于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董 事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了本次抵押相 关议案。具体情况如下： 一、本次以土地抵押方式向银行申请授信情况概述 （一）申请授信的背景 此前，河南华电以郑州航空港区空港六路北侧 33,570.7 平方 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-026 华电重工股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易履行的审议程序 类 型：其他有限责任公司 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立广东华电海洋 能源科技有限公司暨关联交易的议案》《关于与中国华电科工集团有 限公司共同投资设立华电（阳江）海上风电运维有限公司暨关联交易 的议案》，同意公司为提升海上风电业务自主运维能力，推动海上风 电业务稳健、可持续发展，与中国华电科工集团有限公司（以下简称 "科工集团"）以现金出资方式共同投资设立广东华电海洋能源科技 有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以 下简称"广东华电海洋科技"）及华电（阳江）海上风电运维有限公 司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称 "华电（阳 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-025 华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司资产完整、业务独立，与华电新能（温 岭）光伏发电有限公司的交易真实，定价公允合理，不会对华电重工 股份有限公司独立性造成不利影响。 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"或"承包人"） 与华电新能（温岭）光伏发电有限公司（以下简称"华电温岭"或"发 包人"）签署了《浙江华电温岭石塘 200MW 滩涂光伏发电项目 PC 总 承包合同》，合同金额约为 96,734.51 万元人民币（含税）。具体情 况如下： 一、合同买方情况 企业名称：华电新能（温岭）光伏发电有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：1000万元人民币 注册地址：浙江省台州市温岭市松门镇政学路99号现代大厦1幢 1301室 成立日期：2023年11月17日 1 法定代表人：朱斌 主要股东：华电（浙江）新能源有限公司 华电温岭为华 ...

Financial Performance and Dividends - The company has implemented cash dividends 8 times since its listing in 2014, distributing a total of 540 million yuan, accounting for 38.08% of cumulative net profit attributable to the parent company [2] - For 2023, the company plans to distribute a cash dividend of 0.26 yuan per 10 shares, totaling 30.33 million yuan, representing 31.10% of the net profit attributable to the parent company [2] Business Development and Strategy - Accelerating green and low-carbon business development, focusing on both onshore and offshore wind power, and actively expanding photovoltaic business [3] - Seizing opportunities in coal power construction and low-carbon transformation, consolidating traditional advantages in ultra-supercritical and efficient clean coal-fired power generation [3] - Strengthening technological innovation, increasing R&D investment, and establishing a technology innovation incubation platform [3] - Expanding overseas business under the "Belt and Road" initiative, focusing on key countries and projects, and establishing representative offices [4] - Promoting industrial-financial development, seeking M&A opportunities, and building an "industrial-financial" heavy industry [4] - Implementing management innovation, advancing ESG management system construction, and enhancing internal control and risk management [4] Hydrogen Energy and New Energy Projects - The company holds 51% equity in General Hydrogen through equity transfer and capital increase, focusing on key materials for proton exchange membrane fuel cells [5] - Independently developed "Huahan"-200 3.0MPa single-stack megawatt-level PEM electrolyzer and "Huazhen"-1000 alkaline electrolyzer, applied in new energy hydrogen projects in Damao Banner, Delingha, and Tieling [5] Market Performance and Investor Relations - The company acknowledges the decline in performance and shareholder dividends in 2023, with low market investment value and trading volume [2] - Committed to improving the quality of listed companies and actively responding to the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's requirements for market value management [2]

证券代码：601226 证券简称：华电重工 华电重工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √机构调研 □个人投资者调研 □分析师会议 □媒体采访 类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2024年4月26日-2024年5月20日 地点 线上会议 民生证券、东北证券、广发证券、天风证券、中信证券、中信建 投、国泰君安、西部证券、中银证券、交银施罗德基金、民生加 参与单位 银基金、景顺长城基金、建信基金、富国基金、银华基金、汇添 富基金、工银瑞信基金等161家机构投资者。 ...